Падвойнае расследаванне, праведзенае следчымі ЗША і Вялікабрытаніі, расследуе рух 20 мільярдаў Tether (USDT) праз крыптабіржу Garantex пасля таго, як абедзве краіны ўвялі санкцыі супраць біржы.
Па словах крыніц Bloomberg, транзакцыі, звязаныя з расследаваннем, могуць стаць адным з найбуйнейшых парушэнняў санкцый ваеннага часу з таго часу, як Расія пачала ўварванне ва Украіну.
Расследаванне магчымага парушэння санкцый ваеннага часу не абавязкова паказвае на правапарушэнні Tether Holdings або яе даччыных кампаній. Прадстаўнік Tether Holdings паўтарыў, што фірма па-ранейшаму адданая супрацоўніцтву з праваахоўнымі органамі, каб злавіць і прадухіліць злачынныя дзеянні.
Паводле эстонскай газеты, Garantex мае сувязі з асуджаным членам банды, агенцтвам па спагнанні даўгоў і дзяржаўнай нафтавай кампаніяй у Расіі. Пры падтрымцы Міжнароднага кансорцыума журналістаў-расследавальнікаў (ICIJ) гэтая газета апублікавала падрабязнасці неправамерных паводзін людзей, звязаных з Garantex.
Падрабязней: Расейскі заснавальнік санкцыйнай біржы Garantex запускае Tether desk
Згодна з Міністэрствам фінансаў ЗША, Garantex наўмысна ігнараваў абавязацельствы па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і фінансаваннем тэрарызму (CFT) і дазволіў злоўжываць сваімі сістэмамі незаконнымі асобамі. Крыптакашалькі, якія кантралююцца Garantex, унесены ў спіс спецыяльна прызначаных грамадзян Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі.
У снежні 2023 г. Расійскі банк Банк InDeFi сумесна з расійскай кампаніяй запусціла праект па гандлі праз прывязку Эксв. Кіраўнік гэтага банка з'яўляецца заснавальнікам Garantex.
Ёсць падказка? Адпраўце нам электронны ліст або ProtonMail. Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі X, Instagram, Bluesky, і Google News, або падпісацца на нашу YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/