Крыпта-адрас санкцыянаваных расійскіх алігархаў, магчыма, ідэнтыфікаваны па Elliptic 

Паведамляецца, што кампанія Elliptic, якая спецыялізуецца на блокчэйне, перадала ўладам інфармацыю аб лічбавым кашальку, які, магчыма, можа быць звязаны з расійскімі арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі. Відавочна, што ў ім захоўваюцца «значныя актывы», якія складаюць крыптаграфію на мільёны долараў.

Злоўлены на выкарыстанні крыпта?

У інтэрв'ю Bloomberg у панядзелак сузаснавальнік Elliptic Том Робінсан адзначыў, што крыптавалюты можна выкарыстоўваць для ўхілення ад санкцый. Гэта ўсё больш хвалюе чыноўнікаў на Захадзе, ад сенатара ЗША Элізабэт Уорэн да Прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банка Крысцін Лагард.

Такім чынам, улады шукалі любыя доказы шырокамаштабных намаганняў урада Расіі па гандлі лічбавымі актывамі ў адказ на розныя абмежаванні, накладзеныя на іх. Але вядома, што адкрыта толькі ўрад Украіны эксплуатаваны крыптатэхналогія падчас канфлікту да гэтага часу.

У пэўным сэнсе выкарыстанне крыптавалют мела б сэнс для Расіі. Яны не толькі палягчаюць аднарангавыя транзакцыі і транзакцыі без межаў, але і не падлягаюць канфіскацыі, калі іншы бок не ведае прыватны ключ уладальнікаў. Гэта робіць міжгароднія крыпта-транзакцыі цяжэй спыніць, чым фіатныя пераклады, якія банкі і пастаўшчыкі плацяжоў могуць лёгка заблакіраваць або замарозіць.

Тым не менш, крыпта не з'яўляецца ідэальным рашэннем для праслізгвання міма ўладаў. Блокчэйн-актывы не маюць лепшай прыватнасці, што, як тлумачыць Робінсан, робіць буйнамаштабныя перадачы і пакупкі цяжкімі для правядзення без ідэнтыфікацыі.

«Нерэальна, што алігархі могуць цалкам абыйсці санкцыі, перавёўшы ўсё сваё багацце ў крыптаграфію», — сказаў ён. «Крыпта добра адсочваецца. Крыпта можа і будзе выкарыстоўвацца для ўхілення ад санкцый, але гэта не срэбная куля».

Праблема прыватнасці

Амаль кожны публічны блокчейн - у тым ліку біткойн - мае псеўданім, але цалкам поўны. Нягледзячы на ​​​​тое, што ні ў адным адрасе бухгалтарскай кнігі не пазначана, хто яе кантралюе, уся гістарычная дзейнасць даступная для ўсіх. Характару гэтай дзейнасці і аб'ёму аперацый, якія адбываюцца з адрасам, часам дастаткова, каб ідэнтыфікаваць яго ўладальніка.

Больш за тое, нават, здавалася б, бяскрыўдныя адрасы могуць быць звязаны з пэўнымі ўладальнікамі, калі яны калі-небудзь узаемадзейнічаюць з рэгуляванай крыптабіржай. Усе найбуйнейшыя крыптабіржы павінны збіраць асабістую інфармацыю ад сваіх кліентаў, каб адпавядаць правілам KYC і AML. Тыя, хто не выконваў гэтыя правілы ў мінулым - як BitMEX – сутыкнуліся з сур'ёзнымі юрыдычнымі наступствамі.

Ім таксама забаронена садзейнічаць транзакцыям з асобамі, якія знаходзяцца ў чорным спісе, што перашкаджае гэтым групам абнаявіць сваю крыпту.

На мінулым тыдні Chainalysis прадставіла новы інструмент, які дазваляе нават вэб-праграмам 3 і біржам DeFi аўтаматычна ідэнтыфікаваць асоб, якія знаходзяцца пад санкцыямі, у блокчейне.