Alameda з SBF перавяла крыптаграфію на 89 мільёнаў долараў у новы кашалёк

За апошнія 24 гадзіны Alameda Research перамясціла токены Serum, FTX і Uniswap на суму 2.7 мільёна долараў у кашалёк, дзе цяпер збанкрутавалая гандлёвая служба назапасіла актывы на 89 мільёнаў долараў, паводле даных у ланцужку.

На момант напісання гэтага артыкула ні адзін з кашалькоў — усе пазначаныя як належачыя фірме па гандлі крыптамі Сэма Бэнкмана-Фрыда Alameda Research кампаніяй Nansen, якая займаецца аналітыкай блокчейна — не спрабаваў перавесці сродкі з учорашняга дня.

Гэтыя транзакцыі з'яўляюцца толькі апошнімі невытлумачальнымі пераводамі кашалькамі, якія належаць Alameda Research, пасля падачы заявы аб банкруцтве FTX Group, у якую ўваходзяць FTX.com, West Realm Shires (мацярынская кампанія FTX US), і Alameda Research у адпаведнасці з раздзелам 11.

У суботу Alameda Research перамясціла сродкі на 36 мільёнаў долараў — токены BitDAO (BIT) на 31 мільён долараў, токены SushiBar на 5 мільёнаў долараў і токены Render на 1 мільён долараў.

У мінулым годзе Alameda набыла 100 мільёнаў токенаў BIT у BitDAO, дэцэнтралізаванай аўтаномнай арганізацыі, якая была заснавана ў мінулым годзе сінгапурскай біржай Bybit і падтрымліваецца Пітэрам Цілем, заснаваным Цілем фондам заснавальнікаў, Pantera Capital і Dragonfly Capital.

Alameda выкарыстоўвала FTT для пакупкі токенаў BIT, і ў рамках пагаднення арганізацыі пагадзіліся, што ні адна не будзе прадаваць токены іншай да лістапада 2024 г. Раней у гэтым месяцы BitDAO запатрабаваў ад Alameda доказаў ён не ліквідаваў токены пасля таго, як BIT раптам упаў на 20%. Цяпер усе 100 мільёнаў токенаў BIT знаходзяцца ў кашальку, куды Alameda пераводзіў сродкі з іншых кашалькоў.

Alameda, заснаваная ў 2017 годзе Bankman-Fried і Tara Mac Aulay, з'яўляецца колькаснай гандлёвай фірмай і даччынай кампаніяй FTX. Бэнкман-Фрыд заснаваў FTX у 2019 годзе, але не адыходзіў ад штодзённай працы ў Alameda Research да ліпеня 2021 года. Калі ён гэта зрабіў, Кэралайн Элісан і Сэм Трабука былі прызначаныя генеральнымі дырэктарамі. Трабука сышоў у адстаўку ў жніўні, сказаўшы на Twitter што ён не можа «асабіста працягваць апраўдваць час, укладзены ў тое, каб быць цэнтральнай часткай Аламеды».

Гісторыя працягваецца

Нягледзячы на ​​тое, што Bankman-Fried сцвярджаў, што Alameda Research, гандлёвае бюро, і FTX, біржа, былі асобнымі арганізацыямі, уцечка балансу паказала, што Alameda моцна залежала ад магчымасці пазычаць актывы кліентаў у FTX.

Асноўная частка актываў у кашальку, куды Alameda адпраўляла сродкі, складалася з Tether на 32 мільёны долараў і BIT на 31 мільён долараў Раніцай у панядзелак. Учора фірма таксама спрабавала перамясціць Ethereum на 1.7 мільёна долараў з чатырох асобных кашалькоў, але Etherscan кажа, што перадачы не ўдаліся таму што ў кашальках не хапала грошай, каб пакрыць газ.

Газ - гэта плата, якую спаганяе сетка Ethereum за апрацоўку транзакцый. Паколькі крыпта-транзакцыі не праходзяць праз трэція асобы, такія як банкі або кампаніі, якія выдаюць крэдытныя карты, людзі, якія адпраўляюць сродкі, плацяць сеткавым валідатарам непасрэдна за апрацоўку іх транзакцый. Гэтыя зборы за бензін вар'іруюцца ў залежнасці ад таго, наколькі занятая сетка або як хутка адпраўнік хоча, каб сродкі дабраліся да месца прызначэння.

Напрыклад, калі адзін з кашалькоў Alameda Research спрабаваў перамясціць 936 ETH, што на той момант каштавала каля 1 мільёна долараў, Etherscan паказвае, што плата за газ пры няўдалай транзакцыі склала б 46 гвей. Гэта долі пені (адзін gwei складае адну мільярдную частку 1 ETH).

У кашальку павінна было быць дастаткова ETH, каб пакрыць гэта, але карыстальнікі могуць указаць, колькі яны гатовыя плаціць за бензін за транзакцыю. Такім чынам, гіпатэтычна можа быць так, што той, хто кантралюе кашалёк Alameda Research, не захоча плаціць 46 гвэй за перамяшчэнне сродкаў.

Адам Лэндіс, адвакат, які прадстаўляе FTX Group у яе працэдуры банкруцтва, не адразу адказаў на просьбу аб каментарыі ад расшыфроўваць.

FTX знаходзіцца пад пільнай увагай з-за сваёй дзейнасці ў ланцужку з пятніцы, калі біржа і 134 іншыя арганізацыі абвясцілі аб банкруцтве. Але праз некалькі гадзін, Сродкаў на 650 мільёнаў долараў пакінуў кашалькі пад кантролем FTX у, як ён сказаў, «несанкцыянаваных» транзакцыях.

«Акрамя іншага, мы знаходзімся ў працэсе выдалення функцыянальнасці гандлю і зняцця сродкаў і перамяшчэння столькіх лічбавых актываў, колькі можна ідэнтыфікаваць, да новага захавальніка халоднага кашалька», — напісаў Райн Мілер, галоўны юрысконсульт FTX. на Twitter у заяве генеральнага дырэктара FTX Джона Рэя. «Як шырока паведамлялася, меў месца несанкцыянаваны доступ да пэўных актываў».

З тых часоў улады Багамскіх выспаў заяўлялі, што не загадвалі FTX дазваляць зняцце грошай багамскім карыстальнікам, бо біржа раней сцвярджаў у Twitter. У чацвер, пасля таго як зняцце сродкаў было адключана для ўсіх карыстальнікаў, мільёны пачалі сыходзіць з біржы.

Камісія па каштоўных паперах Багамскіх выспаў заявіла ў чацвер, што гэта замарозіў актывы FTX і прасіў Вярхоўны суд прызначыць ліквідатара. У суботу, пасля несанкцыянаваных транзакцый, паліцыя Багамскіх астравоў абвясціла, што расследуе патэнцыйную "злачынныя правіны».

Праблемы пачаліся для FTX, калі з'явілася справаздача, якая паказвае, што па меншай меры 5 мільярдаў долараў з балансу Alameda Research у 14 мільярдаў долараў знаходзяцца ў FTT, утылітным токене, які выкарыстоўваецца для атрымання скідак на гандлёвыя зборы на крыптабіржы FTX. І FTX, і Alameda былі заснаваны і належаць генеральнаму дырэктару FTX Сэму Бэнкман-Фрыду, але ён заўсёды сцвярджаў, што гэтыя дзве арганізацыі былі асобнымі.

Акрамя адкрыццяў аб FTT, баланс Alameda таксама паказаў, што большая частка актываў кампаніі захоўвалася ў вельмі неліквідных токенах, такіх як Serum — уласны токен дэцэнтралізаванай біржы Solana, заснаванай Бэнкманам-Фрыдам.

Гэтая навіна падштурхнула Binance аб'явіць, што яна ліквідуе сваю пазіцыю FTT, варта 580 мільёнаў долараў на той момант. Гэтая навіна ўзрушыла інвестараў, якія вывелі мільярды з FTX на працягу 48 гадзін. У рэшце рэшт, у FTX скончыліся сродкі для зняцця сродкаў, і яна абвясціла, што Binance выказала намер набыць FTX. Але праз дзень гэтая здзелка развалілася, і ў пятніцу FTX абвясціла аб банкруцтве.