У панядзелак SEC працягнула прымяненне крыптасектара, высачыўшы інвестыцыйнага кансультанта з Маямі, які, як сцвярджае агенцтва, выкарыстоўваў схему махлярства.
Кампанія BKCoin Management сабрала прыкладна 100 мільёнаў долараў як мінімум ад 55 інвестараў для інвеставання ў крыптаактывы ў перыяд з кастрычніка 2018 года па верасень 2022 года, паведамляе SEC. сказаў Панядзелак.
Кампанія і адзін з яе прынцыпалаў, Кевін Кан, выкарысталі 3.6 мільёна долараў, каб зрабіць «плацяжы, падобныя на Понцы», сцвярджае камісія ў скарзе, пададзенай у акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Фларыды. Кан таксама выкарыстаў як мінімум 371,000 XNUMX долараў інвестараў на аплату адпачынку, білетаў на спартыўныя мерапрыемствы і кватэры ў Нью-Ёрку.
Па дадзеных SEC, BKCoin і Kang запэўнілі інвестараў, што іх грошы будуць выкарыстоўвацца ў асноўным для гандлю крыптаактывамі і атрымання прыбытку праз асобна кіраваныя рахункі і пяць прыватных фондаў. Фірма непраўдзіва прадставіла некаторым інвестарам, што яна атрымала аўдытарскае заключэнне ад «чатырох лепшых аўдытараў», дадаецца ў скарзе агенцтва.
«Як мы сцвярджаем, інвестары даверылі свае грошы абвінавачаным для гандлю крыпта-актывамі. Замест гэтага абвінавачаныя незаконна прысвойвалі іх грошы, стваралі фальшывыя дакументы і нават займаліся паводзінамі, падобнымі на Понцы», — гаворыцца ў заяве Эрыка Бусціла, дырэктара рэгіянальнага офіса SEC у Маямі.
SEC дамаглася замарожвання актываў BKCoin Capital. Скарга патрабуе ад адказчыкаў пастаянных судовых забаронаў, дэгаржацыі, пагашэння працэнтаў і грамадзянскага пакарання.
Кан і кампанія не адразу вярнулі запыт на каментар.
BKCoin Capital у чэрвені наняў Пола Магахіса у якасці прэзідэнта, Адрыяна Калойара ў якасці галоўнага дырэктара па тэхналогіях і Леанна Хааконс у якасці дырэктара па развіцці бізнесу і сувязях з інвестарамі. Фірма паведаміла, што ў тым месяцы яе дыверсіфікаваная інвестыцыйная платформа мела актывы пад кіраваннем больш чым на 145 мільёнаў долараў.
CoinDesk паведамляецца у снежні Канг быў звольнены з кампаніі ў кастрычніку за нібыта незаконнае прысваенне $12 мільёнаў актываў з трох мультыстратэгічных фондаў, у адпаведнасці з габлюшка.
Прымусовыя дзеянні SEC у панядзелак адбываюцца як агенцтва павялічылася сваю ўвагу на крыптапрастору за апошні год.
У мінулым месяцы SEC спагнала з Terraform Labs і генеральнага дырэктара До Квона нібыта «арганізаваў» махлярства з каштоўнымі паперамі криптовалюты. Тыднем раней крыптабіржа Kraken пагадзіўся разлічыцца з SEC за 30 мільёнаў долараў над сваёй стаўкай прадукцыі.
Кожны вечар атрымлівайце на вашу электронную пошту галоўныя навіны дня і інфармацыю пра крыптаграфію. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.
Хочаце, каб альфа-версія была адпраўлена непасрэдна ў вашу паштовую скрыню? Атрымлівайце ад Штодзённае падвядзенне вынікаў Blockworks Research.
Не магу дачакацца? Атрымлівайце нашы навіны самым хуткім спосабам. Далучайцеся да нас у Telegram і вынікайце за намі на Google News.
Крыніца: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme