SEC спаганяе 11 чалавек за крыптасхему Ponzi на 300 мільёнаў долараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла аб выстаўленні абвінавачанняў 11 асобам у сувязі з махлярскім крыптапраектам, які сабраў больш за 300 мільёнаў долараў ад інвестараў з усяго свету.

SEC прэс-рэліз апублікаваным у панядзелак, 1 жніўня, адзначаецца, што адзінаццаць адыгралі вядучую ролю ў стварэнні і прасоўванні Forsage, меркаванай праграмы заробку крыпта на смарт-кантрактах. Згодна з амерыканскім органам па наглядзе за каштоўнымі паперамі, кампанія кіравала «пірамідай і схемай Понцы» і прыцягнула мільёны інвестараў, у тым ліку з ЗША.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?

Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

«Як сцвярджаецца ў скарзе, Forsage — гэта махлярская піраміда, запушчаная ў масавых маштабах і агрэсіўна прадаецца інвестарам», — Кэралін Уэлшханс, выконваючая абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы.

Заснавальнікам Forsage выстаўлена абвінавачанне

Forsage пачаў сваю дзейнасць у студзені 2020 года, заснавальнікамі якога з'яўляюцца Уладзімір Ахотнікаў, Джэйн Доу (так званая Лола Ферары), Міхаіл Сяргееў і Сяргей Маслакоў, гаворыцца ў скарзе SEC. Апошняя вядомая рэзідэнцыя Ахотнікава - Тбілісі, Рэспубліка Грузія, а Лола Ферары - Балі, Інданезія. Апошні раз і Сяргееў, і Маслакоў былі размешчаны ў расійскай Маскве.

Акрамя чатырох заснавальнікаў, абвінавачанні прад'яўлены тром амерыканскім прамоўтэрам і членам групы пад назвай Crypto Crusaders, якія, як кажуць, арганізавалі найбуйнейшую працу па прасоўванні Forsage з базамі як мінімум у чатырох штатах ЗША.

«Ашуканцы не могуць абыйсці федэральныя законы аб каштоўных паперах, засяродзіўшы свае схемы на смарт-кантрактах і блокчейнах», - дадаў Уэлшханс.

Згодна з SEC, абвінавачаныя парушылі федэральныя законы ЗША аб рэгістрацыі каштоўных папер і барацьбе з махлярствам і не прыслухаліся да запыту аб спыненні дзеянняў, выдадзенага ў верасні 2020 года. У сваёй скарзе агенцтва патрабуе «судовы забарона, дэгаржаванне і грамадзянскія штрафы».

Абвінавачанні былі прад'яўлены праз некалькі дзён пасля SEC абвінаваціў былы менеджэр Coinbase і два іншыя асобы для ўнутранага гандлю - першы падобны выпадак з крыпта.

Таксама паведамлялася, што рэгулятар пачаў расследаванне супраць Coinbase у сувязі з лістынгам токенаў каштоўных папер, сем з якіх былі часткай схемы інсайдэрскай гандлю.