SEC спаганяе крыптаінфлюенсера за нераскрыццё стымулу для прасоўвання незарэгістраванага ICO

Камісія па біржам каштоўных папер ЗША (SEC) падала пазоў супраць вядомага крыпта-ўплывовага інвестара і прадпрымальніка Яна Баліны ў сувязі з першапачатковым размяшчэннем манет (ICO), якое адносіцца да 2018 года.

SEC абвінаваціла Баліна набыў токены SPRK на 5 мільёнаў долараў у Sparkster Ltd. і атрымаў 30% бонусных токенаў, перш чым ён пачаў прасоўваць іх у сацыяльных сетках. Ён не раскрываў, што яму быў дадзены стымул прасоўваць ICO, абвінавацілі рэгулятар у сваім пазове ў федэральным судзе ў Осціне, штат Тэхас, СМІ справаздачы сказаў. 

Справа SEC супраць Sparkster   

Кампанія Sparkster і яе генеральны дырэктар Саджад Дая ў 2018 і 2019 гадах ашаламлялі загалоўкі СМІ за тое, што яны ніколі не запускалі токены SPRK, на якія яны ўжо сабралі 30 мільёнаў долараў у ETH. Цікавым з'яўляецца тое, што адзін з кашалькоў Sparkster 2018 года быў упершыню актываваны ў маі 2022 года, і 14,200 22.7 токенаў ETH былі абменены на XNUMX мільёна долараў ЗША.      

Згодна з заявай SEC у панядзелак, Sparkster Ltd. прыцягнула 30 мільёнаў долараў ад каля 4,000 інвестараў у незарэгістраваным ICO ў перыяд з красавіка па ліпень 2018 года. Кампанія і яе генеральны дырэктар Саджад Дая пагадзіліся выплаціць 35 мільёнаў долараў у якасці ўрэгулявання для ўрэгулявання прэтэнзій інвестараў страты з-за незарэгістраванай прапановы SPRK, дадаецца ў ім.

SEC, відавочна, была на следзе незарэгістраваных ICO, якія падманвалі інвестараў падчас буму ICO ў 2017 і 2018 гадах. Яна падала іскі ў некалькіх такіх выпадках.

У лютым агенцтва зараджаны тры чалавекі нібыта за махлярства больш чым на 11 мільёнаў долараў праз ICO ў 2018 годзе. Адным з ініцыятараў гэтага праекта выступіў вядомы амерыканскі акцёр і спецыяліст па адзінаборствах Стывен Сігал. 

У мінулым годзе Камісія пераследавала тры кампаніі Rivetz Group і генеральнага дырэктара Rivetz Corp Стывена К. Спрэга за правядзенне незарэгістраванае ICO што сабрала 18 мільёнаў долараў. У скарзе SEC гаварылася, што адказчыкі прапаноўвалі і прадавалі лічбавыя актывы пад назвай токены RvT грамадскасці, у тым ліку інвестарам з ЗША, у перыяд з ліпеня па верасень 2017 года.

Роля Яна Баліны ў няўдалым ICO 

33-гадовы Ян Баліна называе сябе «сусветна вядомым інвестарам, прадпрымальнікам, дакладчыкам і аўтарам» на сваім сайце і сцвярджае, што мае ступень магістра інфарматыкі. Ён таксама працаваў з IBM Watson у якасці навукоўца па дадзеных. Баліна з'яўляецца заснавальнікам і генеральным дырэктарам Token Metrics, «платформы аналітыкі даных для крыпта, якая дапамагае інвестарам выкарыстоўваць машыннае навучанне, каб стаць разумнейшымі інвестарамі».

У 2017 годзе Баліна выкарыстаў аналітыку Token Metrics для крыптаінвестыцый, у выніку чаго яго фонд у 20,000 5 долараў павялічыўся ў партфель крыпта-актываў у XNUMX мільёнаў долараў, паведамляе ён на сваім сайце. 

Яго вэб-сайт таксама змяшчае яго Адказ SEC, дзе ён абвяргае абвінавачванні як «беспадстаўныя». Ён называе свае інвестыцыі ў SPRK «прыватнай перадпродажнай пакупкай» і бонус у 30% як «зніжку на аснове аб'ёму ад публічнай цаны продажу». 

Баліна абараняе  

Баліна абараняе сябе ад абвінавачванняў SEC у сваім прадстаўленні ў суд, дзе ён апісвае абвінавачванні рэгулятара як «неабгрунтаваныя намаганні, заснаваныя на шматлікіх памылковых уяўленнях аб фактах і праве...». Вытрымкі з заявы даступныя на сайце Ballina. Ён таксама размясціў сваю абарона аргументы праз яго ручку Twitter.

«Мы гатовыя змагацца з гэтымі несур'ёзнымі абвінавачваннямі ў Вярхоўным судзе ЗША», - гаворыцца ў паведамленні яго юрыдычнай каманды на вэб-сайце Баліны.

Ён адмаўляе абвінавачванні ў тым, што ўклаў 1.2 мільёна долараў у SPRK, і адзначыў, што ўклаў толькі 106,915.50 XNUMX долараў, і, як і іншыя інвестары ў схеме, ён таксама стаў ахвярай махлярства.