SEC разганяе шматмільённыя Crypto Ponzi, арыентаваныя на лацінаамерыканскіх інвестараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) загадала экстрана спыніць працягваючуюся ашуканскую крыптапрапанову, арыентаваную на лацінаамерыканскую супольнасць краіны.

CryptoFX, тэхаская фірма, якой кіруюць Маўрысіа Чавес і Джорджыа Бенвенута, абодва жыхары Х'юстана, нібыта "выкарыстоўвалі прывабнасць і навізну крыпта-актываў, каб вымагаць грошы ад неспрактыкаваных інвестараў", абяцаючы значна вялікую прыбытковасць сваіх інвестыцый у адпаведнасці з SEC. падача выпушчаны ў панядзелак.

Нягледзячы на ​​адсутнасць вопыту, фону або навучання ў галіне інвестыцый або крыптаграфіі, Чавес выкладае платныя заняткі «з нібыта мэтай навучання і пашырэння магчымасцей лацінаамерыканскай супольнасці нарошчваць багацце праз гандаль крыпта-актывамі».

Тым не менш, гэтыя семінары, якія праводзяцца з 2020 года, «былі проста каналамі для заахвочвання інвестараў аддаваць свае грошы ў CryptoFX», пры гэтым фірма выкарыстоўвае рэферальную сістэму для набору новых інвестараў, гаворыцца ў скарзе, пададзенай у акруговы суд ЗША па Паўднёвая акруга Тэхаса.

Чавес таксама нібыта прадаставіў інвестарам фальшывыя дакументы, якія, сярод іншага, завышалі яго крыпта-досвед і гарантавалі, што яны не панясуць ніякіх страт.

Crypto Ponzi фінансуе раскошны лад жыцця

Па дадзеных SEC, CryptoFX сабраў больш за 12 мільёнаў долараў ад больш чым 5,000 інвестараў.

Аднак замест таго, каб выкарыстоўваць грошы для заяўленай мэты атрымання прыбытку ад гандлю крыптамі, Чавес выкарыстаў больш за 90% сродкаў для выплаты фальшывых прыбыткаў інвестарам і падтрымання свайго раскошнага ладу жыцця, які ўключаў аўтамабілі, ювелірныя вырабы, забавы для дарослых, дом набыў на імя жонкі, а таксама куплю і развіццё нерухомасці, якую яны з Бенвенуто кантралявалі.

Тым часам Бенвенута абвінавачваюць у прыцягненні буйнога інвестара да гэтай схемы і перанакіраванні сродкаў сабе і кампаніі CBT Group, LLC, якой ён валодаў разам з Чавесам.

SEC сцвярджае, што сузаснавальнікі CryptoFX выдаткавалі каля 2.7 мільёна долараў на падробленыя прыбыткі некаторым інвестарам, каб зрабіць іх гісторыю больш даверанай, пры гэтым незаконна перанакіраваўшы амаль 8 мільёнаў долараў для ўласнага выкарыстання.

Скарга абвінавачвае адказчыкаў у парушэнні федэральных законаў аб каштоўных паперах, пры гэтым SEC дамагаецца «пастаяннай судовай забароны, грамадзянскіх санкцый і вяртання незаконна атрыманых даходаў з працэнтамі», а таксама забараняе Чавесу і Бенвенута займаць пасады службовых асоб або дырэктараў любых публічных кампаній. кампанія.

У мінулым месяцы чалавек з Фларыды прызнаў сябе вінаватым у федэральным акруговым судзе за ўдзел у криптовалютной схеме Понцы, якая ашукала інвестараў прыкладна на 100 мільёнаў долараў.

На працягу амаль двух гадоў Джошуа Дэвід Нікалас са Сцюарта, штат Фларыда, выконваў абавязкі «галоўнага трэйдара» EmpiresX, криптовалютной інвестыцыйнай платформы, якая абяцала інвестарам штодзённы прыбытак у памеры аднаго працэнта, атрыманага з дапамогай гандлёвага бота, якога на самой справе ніколі не існавала.