SEC расследуе махлярства з крыптасхемай на 45 мільёнаў долараў

Згодна з прэс-рэлізам, апублікаваным 4 студзеня 2022 года, Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША «(SEC) прад'явіла абвінавачанне стваральніку крыптасхемы CoinDeal і сямі іншым асобам у махлярстве на 45 мільёнаў долараў».

Скарга SEC

SEC абвінаваціла «Ніла Чандрана, Гары Дэвідсана, Майкла Гласпі, Эмі Мосэл, Лінду Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC за іх удзел у махлярскай інвестыцыйнай схеме пад назвай CoinDeal». Гэтая махлярская крыптасхема сабрала больш за 45 мільёнаў долараў ад «продажу незарэгістраваных каштоўных папер дзясяткам тысяч інвестараў па ўсім свеце».

Кампаніі AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC былі звязаны з махлярствам Chandran і, як паведамляецца, з'яўляюцца атрымальнікамі грашовых сродкаў інвестараў і крыптаплацяжоў.

SEC падала скаргу ў акруговы суд ЗША Усходняй акругі Мічыгана. У якой SEC заявіла, што «Чандран, Дэвідсан, Гласпі, Нот і Мосэл ілжыва сцвярджалі, што інвестары могуць атрымліваць экстравагантныя даходы, інвестуючы ў blockchain тэхналогіі званы CoinDeal якія будуць прададзеныя за трыльёны даляраў групе вядомых і багатых пакупнікоў».

Са студзеня 2019 па 2022 год Чандран, Дэвідсан, Гласпі, Нотт і Мосэл нібыта распаўсюджвалі сярод інвестараў ілжывыя і ўводзяць у зман заявы адносна прапанаванай кошту CoinDeal, бакоў, якія ўдзельнічаюць у меркаваным продажы CoinDeal, і выкарыстання інвестыцыйных даходаў. Аднак «продажу CoinDeal ніколі не адбывалася, і не распаўсюджвалася інвестарам CoinDeal», — гаворыцца ў скарзе.

Далей сцвярджаецца, што ўсе абвінавачаныя «прысвоілі мільёны долараў сродкаў інвестараў для асабістага выкарыстання». Тым часам Чандран выкарыстаў сродкі інвестараў для куплі аўтамабіляў, нерухомасці і лодкі.

Дэніэл Грэгус, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Чыкага, сказаў: «Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ілжыва заявілі пра доступ да каштоўных blockchain тэхналогіі і што непазбежны продаж тэхналогіі прынясе інвестыцыям прыбытак больш чым у 500,000 XNUMX разоў для інвестараў».

«Як сцвярджаецца ў нашай скарзе, на самой справе ўсё гэта была проста распрацаваная схема, у якой абвінавачаныя ўзбагачаліся, падманваючы дзясяткі тысяч рознічных інвестараў», — дадаў ён.

Варта адзначыць, што ў чэрвені 2022 года Міністэрства юстыцыі ЗША прад'явіла Чандрану абвінавачанне ў акруговым судзе ЗША па трох пунктах абвінавачання ў махлярстве і двух пунктах абвінавачанні ў грашовых транзакцыях у незаконным атрыманні даходаў за яго ўдзел у гэтай схеме махлярства з крыпта. Мяркуецца, што ён ілжыва абяцаў надзвычай высокую прыбытковасць на падставе таго, што адна або некалькі яго кампаній збіраліся быць набыты кансорцыумам заможных пакупнікоў.

Больш за тое, скарга SEC дамагаецца «адмены суда плюс працэнты, штрафы і пастаянныя судовыя забароны супраць усіх адказчыкаў; афіцэры і дырэктары забароны супраць Чандрана, Дэвідсана, Гласпі, Нота і Моссела; і судовы забарона супраць Чандрана.

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)