SEC спыняе «крыптамахлярства на 100 мільёнаў долараў» у Маямі

Яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін выпадак падаўлення крыпта SEC. Сёння рэгулятар ЗША Абвешчаны экстраныя меры супраць інвестыцыйнага кансультанта BKCoin Management у сувязі з меркаванай схемай махлярства. 

У панядзелак SEC сцвярджала, што кампанія BKCoin Management, якая базуецца ў Маямі, прыцягнула 100 мільёнаў долараў як мінімум ад 55 інвестараў, каб падключыцца да криптовалюты, але замест гэтага выкарыстала іх, каб набыць прадметы раскошы і зрабіць «плацяжы, падобныя на Понцы». 

Адзін з кіраўнікоў BKCoin Management, Кевін Кан, незаконна прысвоіў па меншай меры $371,000 XNUMX грошай інвестараў для аплаты адпачынку і кватэры, а таксама сфальсіфікаваў дакументы, сцвярджае SEC. 

Дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Маямі Эрык І. Бустыла сказаў, што «абвінавачаныя незаконна прысвойвалі іх грошы, стваралі фальшывыя дакументы і нават вялі паводзіны, падобныя на Понцы».

«Як сцвярджаецца ў скарзе, адказчыкі не ўлічвалі структуру фондаў, аб'ядналі актывы інвестараў і выкарысталі больш за 3.6 мільёна долараў для ажыццяўлення плацяжоў, падобных да Ponzi, для фінансавання інвестараў», — дадаецца ў паведамленні SEC. 

Сёння SEC заявіла, што яна ўжо замарозіла актывы і атрымала іншую экстранную дапамогу кампаніі. Зараз Камісія дамагаецца вынясення пастаянных судовых забаронаў супраць BKCoin і Канга, дэгаргементу, пагашэння працэнтаў і грамадзянскага пакарання з абодвух адказчыкаў. Ён таксама патрабуе вынясення афіцэрам і дырэктарам адвакатуры і судовага забароны супраць Канга.

SEC на працягу многіх гадоў займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да крыптаіндустрыі. З 2018 года Камісія прызначыла продаж токенаў і ICO, форму збору капіталу ў крыптаграфіі, як продаж незарэгістраваных каштоўных папер. SEC, цяпер пад кіраўніцтвам старшыні Гэры Генслера, узмацніла рэпрэсіі, і Генслер даў зразумець, што ён лічыць, што па сутнасці кожная манета і токен, акрамя біткойна, з'яўляецца незарэгістраванай каштоўнай паперай.

Зараз мішэнню сталі многія гучныя кампаніі. У студзені Камісія ўдар Genesis і Gemini з абвінавачваннямі ў прапанове незарэгістраваных каштоўных папер. Раней у гэтым месяцы гэта таксама якога аштрафавалі Амерыканская крыптабіржа Kraken 30 мільёнаў долараў за парушэнне заканадаўства аб каштоўных паперах.