SEC закрывае махлярскую крыптафірму з-за схемы Понцы

• CryptoFX змог сабраць больш за 12 мільёнаў долараў ад больш чым 5,000 інвестараў.
• Больш за 90% грошай Чавес выкарыстоўваў для падтрымання свайго экстравагантнага ладу жыцця.

Фальшыўка криптовалюта Камісія па каштоўных паперах і біржам неадкладна закрыла прапанову, арыентаваную спецыяльна на лацінаамерыканцаў у Злучаных Штатах (SEC).

Згодна са скаргай SEC, апублікаванай у панядзелак. Ураджэнцы Х'юстана Маўрысіа Чавес і Джорджыа Бенвенута, якія кіравалі тэхаскім бізнесам CryptoFX, «выкарыстоўвалі прывабнасць і навізну крыпта-актываў, каб вымагаць грошы ад неспрактыкаваных інвестараў», абяцаючы ім вялікую прыбытковасць іх грошай.

Фальшывая дакументацыя і запэўніванні

Чавес прапаноўваў майстар-класы «з нібыта мэтай навучання і пашырэння магчымасцей лацінаамерыканскай супольнасці нарошчваць багацце праз гандаль крыпта-актывамі». Нягледзячы на ​​​​адсутнасць у яго ведаў, вопыту або падрыхтоўкі ў галіне інвеставання або крыпта.

Пазоў пададзены ў в Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Тэхаса сцвярджае, што семінары, якія праводзяцца CryptoFX з 2020 года, "былі проста каналамі для прыцягнення інвестараў перадаць свае грошы CryptoFX" праз схема Понца.

Паведамляецца, што Чавес адпраўляў інвестарам падробленыя дакументы. Гэта ўключала ілжывыя запэўніванні, што яны не панясуць страт, і перабольшвала яго веды аб крыптавалюце. На падставе інфармацыі, прадстаўленай SEC, CryptoFX змог сабраць больш за 12 мільёнаў долараў ад больш чым 5,000 інвестараў.

Больш за 90% грошай выкарыстоўваў Чавес. Каб захаваць свой экстравагантны лад жыцця. Гэта ўключала куплю аўтамабіляў, ювелірных вырабаў і асабняка на імя жонкі. А таксама набыццё і развіццё нерухомасці, якой ён і Бенвенуто валодалі

Тым часам Бенвенута абвінавачваюць у тым, што ён прывабіў багатага інвестара ў гэты план, а затым выкарыстаў грошы ў асабістых мэтах і на карысць CBT Group, LLC, кампаніі, якой яны з Чавесам валодалі.

Рэкамендуецца для вас:

Урад ЗША падштурхоўвае Кангрэс да рэгулявання крыптасектара