Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША выставіла абвінавачанне супраць заснавальніка і прамоўтэраў меркаванай крыптасхемы. У пятніцу, 4 лістапада 2022 г., агенцтва абвясціла аб прад'яўленні абвінавачванняў заснавальніку Trade Coin Club Дуверу Торэсу Брага і прамоўтэрам Джофу Парадайзу, Келейналанай Акане Тэйлару і Джонатану Тэтро.
Усе чацвёра, як кажуць, маюць дачыненне да падазраванага Понца і падвяргаецца судоваму пазову ў акруговым судзе Заходняй акругі Вашынгтона.
Крыптасхема робіць багаццем толькі кампанію
Згодна з дакументамі SEC, кампанія працавала ў перыяд з 2016 па 2018 год і маскіравалася пад шматузроўневую маркетынгавую праграму. Ён нібыта ілжыва абяцаў кліентам атрымаць прыбытак пасля гандлёвай дзейнасці іх «бота для гандлю крыпта-актывамі». Кажуць, што бот здзяйсняе каля «мільёнаў мікратранзакцый» у секунду. Стваральнікі і прамоўтэры абяцалі сваім інвестарам штодня атрымліваць не менш за 0.35% працэнтаў ад інвестыцый.
Кажуць, што за час працы кампанія назапасіла 82,000 235 біткойнаў (BTC), што эквівалентна больш за 1.17 мільёнаў долараў на той момант. Па цяперашняй цане сума будзе роўная больш за XNUMX млрд даляраў.
Расследаванні SEC выявілі, што кампанія не атрымала даходаў або даходаў ад інвестыцый або гандлю. Наадварот, інвестары змаглі зняць сумы пасля дэпазітаў новых інвестараў. А агульная сабраная сума была размеркавана паміж самімі заснавальнікамі і прамоўтэрамі.
Абвінавачванні SEC супраць меркаваных крыпта-махляроў
З агульнай сумы сабраных біткойнаў (BTC) Braga атрымала большую частку сумы — 8,396 біткойнаў (BTC) на суму 55 мільёнаў долараў. У той час як Taylor, Paradise і Tetrault атрымалі 735 BTC (2.6 мільёна долараў), 238 BTC (1.4 мільёна долараў) і 158 BTC (638 тысяч), дадала агенцтва ў скарзе.
У сваёй скарзе SEC абвінаваціла Braga ў парушэнні палажэнняў аб барацьбе з махлярствам і рэгістрацыі каштоўных папер, а Paradise таксама парушыла палажэнні аб рэгістрацыі брокераў і дылераў. У той час як Тэйлар і Тэтралт парушылі палажэнні аб рэгістрацыі каштоўных папер і брокерскіх дылераў.
Агенцтва шукае ўсе магчымыя махлярствы, звязаныя з непасрэдным падманам інвестараў Понца схем або з выкарыстаннем махлярства з каштоўнымі паперамі. Гэта меркаванне старшыні SEC Гэры Генслера падчас выступу ў Практычным юрыдычным інстытуце.
У апошнія некалькі месяцаў SEC актыўна расследавала ўсе абвінавачанні і скаргі супраць кампаній або людзей, якія ўдзельнічаюць у магчымым махлярстве або падмане. Кажуць, што ў перыяд з верасня мінулага года па верасень 6.4 года супраць арганізацый будуць уведзены санкцыі на суму 2022 мільярда долараў.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/