Сенатар Уорэн прадстаўляе законапраект аб маніторынгу крыптаіндустрыі

Правільны крок у патрэбны час?

Быў прадстаўлены новы законапраект, які раскрывае новыя нарматыўныя планы па барацьбе з адмываннем грошай праз крыптаграфію.

Сенатар Элізабэт Уорэн (D-Mass) і Роджэр Маршал (R-Kan) прадставілі «Закон аб барацьбе з адмываннем грошай у галіне лічбавых актываў 2022 года», у якім падкрэсліваецца выкананне новых дзеянняў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў крыптаграфіі. індустрыі, адначасова перакласіфікуючы крыптафірмы альбо як Майнер, альбо як пастаўшчыкі паслуг кашалькоў. 

Сенатар Уорэн заявіў у прэс-рэлізе: «Краіны-ізгоі, алігархі, наркабароны і гандляры людзьмі выкарыстоўваюць лічбавыя актывы для адмывання мільярдаў скрадзеных сродкаў, ухілення ад санкцый і фінансавання тэрарызму».

«Крыптаіндустрыя павінна прытрымлівацца правілаў здаровага сэнсу, такіх як банкі, брокеры і Western Union, і гэтае заканадаўства забяспечыць прымяненне аднолькавых стандартаў для падобных фінансавых аперацый», — дадала яна. 

Былы генеральны дырэктар і сузаснавальнік збанкрутаванай крыптабіржы FTX Сэм Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны каралеўскай паліцыяй Багамскіх астравоў 12 снежня ў 6:00 у сваім доме на Багамах. Ён таксама быў афіцыйна ўключаны ў якасці сведкі на слуханні ў Кангрэсе на гэтым тыдні 13 снежня ў 10:00. 

Паводле паведамленняў СМІ, Міністэрства юстыцыі абвінавачвае SBF 30-гадовага FTX у шматлікіх злачынствах, уключаючы махлярства, змову, адмыванне грошай і іншыя. Акрамя таго, Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) сцвярджала, што ён «падмануў сваіх інвестараў». Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) выставіла яму абвінавачанні ў махлярстве.

На слуханнях у банкаўскім камітэце Сената сенатар сказаў: «Кангрэсу час прымусіць крыптаіндустрыю прытрымлівацца тых жа правілаў адмывання грошай, што і ўсе астатнія».

«Зорны» «Пыл». 

Як паведамляе Washington Post, кліенты FTX падаюць калектыўны пазоў супраць Кевіна О'Ліры і 10 індоссантаў знакамітасцяў FTX, сярод якіх Наомі Осака, Лары Дэвід і Том Брэйдзі, за падштурхоўванне карыстальнікаў да няўдала заключаных здзелак. Член журы «Shark Tank» і прадпрымальнік Кевін атрымаў 15 мільёнаў долараў за прасоўванне FTX.

Washington Post таксама паведаміла, што іншыя сведкі, такія як Хілары Ален, амерыканскі прафесар права ў галіне банкаўскай справы і каштоўных папер і рэгулявання, Бэн Макензі Шэнкан, акцёр і вядомая тэлезорка па ролі ў «Готэме» і «The OC». Старшыня банкаўскага камітэта Сената Шэррод Браўн (штат Агаё) абвінаваціў крыптаіндустрыю ў тым, што яна «лёгкая, занадта лёгкая» для карупцыі.

Роджэр Маршал заявіў: «Пасля тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 года наш урад прыняў значныя рэформы, якія дапамаглі банкам адрэзаць зладзеяў ад фінансавай сістэмы Амерыкі». 

«Прымяненне гэтых падобных палітык да криптовалютным біржам прадухіліць злоўжыванне лічбавымі актывамі для фінансавання незаконнай дзейнасці без абмежавання доступу законапаслухмяных амерыканскіх грамадзян», - дадаў ён.

Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.

Апошнія паведамленні Нэнсі Дж. Ален (паглядзець усе)