«Некалькі сотняў тысяч» крыпта-адрасоў, звязаных з санкцыянаванымі расійскімі акторамі: Elliptic

Аналітычная платформа блокчейна Elliptic мае вызначаны «некалькі сотняў тысяч» крыпта-адрасоў, якія звязаны з фізічнымі або юрыдычнымі асобамі, якія знаходзяцца ў Расіі пад санкцыямі.

Elliptic удакладняе, што гэтыя адрасы не абавязкова належаць арганізацыям, якія зараз знаходзяцца ў санкцыйных спісах, але ўключаюць адрасы, «што мы змаглі звязаць з гэтымі акцёрамі праз наш уласны аналіз». Elliptic таксама не ўдакладняе, калі менавіта пад санкцыі трапілі суб'екты гаспадарання.

Дадзеныя Elliptic таксама выявілі больш за 400 пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP), большасць з якіх з'яўляюцца крыптабіржамі або пастаўшчыкамі кашалькоў, якія дазваляюць набываць крыптавалюты за расійскі рубель. 

«Большасць гэтых паслуг нерэгулюемыя і могуць выкарыстоўвацца ананімна», — сказаў Elliptic. 

Фірма па аналізе блокчейнаў таксама непасрэдна звязала больш за 15 мільёнаў крыпта-адрасоў са злачыннай дзейнасцю з «сувяззю ў Расіі». Elliptic заявіла, што працягвае «актыўнае» расследаванне крыптакашалькоў, якія «лічыцца звязанымі з расейскімі чыноўнікамі і алігархамі, якія падпадаюць пад санкцыі». 

Гэтыя знаходкі з'яўляюцца апошнімі ў а які расце лінія of праблемы што расійскія юрыдычныя і фізічныя асобы, якія трапілі пад санкцыі, могуць перайсці на крыптаграфію, каб абыйсці эканамічныя санкцыі.

Ці сапраўды Расія выкарыстоўвае крыптаграфію, каб пазбегнуць санкцый? 

У электроннай пошце Расшыфраваць, Дырэктар па пытаннях палітыкі і рэгулявання Elliptic Дэвід Карлайл сказаў: «Крыптавалюты не могуць спрыяць шырокамаштабнаму ўхіленню ад санкцый, якое спатрэбіцца Расіі, каб цалкам закрыць разрыў, з якім яна сутыкаецца з-за жорсткіх санкцый... Агульная сума актываў расійскіх банкаў, якія падпадаюць пад санкцыі ЗША, складае прыблізна эквівалентна ўсёй рынкавай капіталізацыі крыпта. Крыпта проста не можа прыняць той маштаб транзакцый, які патрэбны Расіі, каб працаваць цалкам па-за межамі гэтых абмежаванняў».

Аднак «непазбежна», сказаў Карлайл, што некаторыя расійскія арганізацыі і фізічныя асобы, якія трапілі пад санкцыі, «будуць шукаць крыптаграфію для збору сродкаў і ўхілення ад санкцый у больш абмежаваным маштабе».

Ёсць некалькі спосабаў у якіх звязаныя з Расіяй фізічныя або юрыдычныя асобы маглі выкарыстоўваць крыптавалюты, каб пазбегнуць санкцый. 

Адзін з асноўных метадаў - гэта праграмы-вымагальнікі, галіна, якая ў 2021 г.падбіў кішэні звязаных з Расіяй злачынцаў больш, чым любая іншая група. Нядаўняя справаздача ААН таксама паказала, што Паўночная Карэя — верагодна, найбольш санкцыянаваная нацыя на зямлі — часткова фінансавала свае ядзерныя і балістычныя ракетныя праграмы праз крыптавалюту. 

Былы агент ФБР Крэйн Хасолд, цяпер дырэктар аддзела выведкі пагроз у кампаніі па бяспецы ў воблаку Abnormal Security, нядаўна распавёў расшыфроўваць што криптовалюты з'яўляюцца «асноўным фактарам» у сучаснай індустрыі праграм-вымагальнікаў. 

Здабыча біткойнаў, якую, па словах прэзідэнта Пуціна, мае Расія канкурэнтная перавага у, гэта яшчэ адзін варыянт. 

І, нарэшце, ёсць прыклады крыптабіржаў, якія не змаглі заблакіраваць карыстальнікаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі, напрыклад SUEX, на які прывёў Карлайл падчас нядаўняга вебинара Elliptic. «Раней мы бачылі выпадкі, калі службы абмену крыпта-актывамі былі саўдзельнікамі ў тым, каб расійскія злачынцы маглі адмываць вялікія сумы грошай», — сказаў ён.

SUEX быў санкцыянаваных Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША ў верасні 2021 года ў якасці юрыдычнай асобы вінаваты або саўдзельнік, звязаная з кібердзейнасцю супраць інтарэсаў Злучаных Штатаў. 

Справа для крыпта

Мноства абаронцаў крыптаграфіі неаднаразова заяўлялі, што крыптавалюты з'яўляюцца малаверагодным інструментам для ўхілення ад расійскіх санкцый. 

Кіраўнік палітыкі Blockchain Association Джэйк Чэрвінскі звярнуўся ў Twitter, каб выкласці аргумент. 

Марта Белчэр, прэзідэнт Filecoin Foundation і галоўны юрысконсульт у Protocol Labs, перакананы абаронца прыватнасці, сказаў расшыфроўваць Ідэя аб тым, што крыптавалюты будуць выкарыстоўвацца для ўхілення ад санкцый, проста памылковая. 

«Крыптавалюта - гэта жудасная тэхналогія для здзяйснення злачынстваў. Існуе пастаянны публічны запіс усіх транзакцый. Вось чаму праваахоўныя органы так эфектыўна ловяць злачынцаў, калі яны выкарыстоўваюць крыпта», — сказала яна. 

Нават Coinbase — адна з самых вядомых біржаў галіны — заявіла, што «лічбавыя актывы валодаюць уласцівасцямі, якія натуральна стрымліваюць звычайныя падыходы да ўхілення ад санкцый». Біржа заявіла аб гэтым пасля таго, як заблакіравала больш за 25,000 XNUMX адрасоў, звязаных з Звязаная з Расіяй незаконная дзейнасць. 

Прафесар эканомікі Універсітэта Джона Хопкінса Стыў Ханке прапануе крыху іншую перспектыву, а менавіта, што крыптавалюты можна выкарыстоўваць для абыходу санкцый, але з абмежаванай эфектыўнасцю. «Будуць спробы абыходных шляхоў крыпта», — сказаў Ханке расшыфроўваць, але «ў кароткатэрміновай перспектыве ўплыў будзе не больш, чым зноска». 

Лепшае з расшыфроўкі прама ў вашу паштовую скрыню.

Атрымлівайце штодзённыя, штотыднёвыя зводкі і глыбокія апусканні прама ў вашу паштовую скрыню.