Шанхайская схема крыптапіраміды з больш чым 60,000 XNUMX ахвяр разбурана ⋆ ZyCrypto

Ключавыя вынас

• Праваахоўныя органы ў Шанхаі праніклі ў схему крыпта-піраміды.
• Схема прадугледжвала больш за 60,000 100 ахвяр і XNUMX мільёнаў юаняў.
• Кітайскія ўлады ўзмацняюць нагляд за нелегальнай галіной.

Нягледзячы на ​​​​выцясненне крыптаіндустрыі са сваіх межаў, Кітай працягваў выкрываць злачынныя аперацыі, звязаныя з крыпта. Сумесная аперацыя праваахоўных органаў у Шанхаі прывяла да разгону першай у горадзе справы аб крыптапірамідзе.

10 арыштаваных у сувязі з крыпта-махлярствам на 100 мільёнаў юаняў

Мясцовае інфармацыйнае выданне The Paper паведамляе, што бюст стаў вынікам больш чым шасцімесячнага расследавання, праведзенага групай эканамічных расследаванняў Шанхайскага бюро грамадскай бяспекі сумесна з аддзяленнем грамадскай бяспекі Юнгпу.

Да гэтага часу каля 10 чалавек былі арыштаваныя ў сувязі з сумніўнай схемай, якая была створана ў чэрвені 2020 года. Улады таксама сцвярджаюць, што ў ёй задзейнічана больш за 100 мільёнаў юаняў.

Ашуканцы прадавалі гэтую схему як «аднарога ў глабальнай сферы прымянення» і «самую хуткую публічную сетку ў свеце», заявілі ўлады. Аднак расследаванне паказала, што складана створаная кампанія займалася толькі шматузроўневым маркетынгам (MLM), абяцаючы ўдзельнікам вялізныя прыбыткі за рэгістрацыю, куплю токенаў і накіраванне новых удзельнікаў.

Ніякага блокчейна або токена не існавала, бо схема запускалася толькі праз сервер, узнагароджваючы старыя рэгістрацыі сродкамі і новыя рэгістрацыі. 

Гэта была не адзіная схема піраміды, звязаная з крыпта, якую кітайскія ўлады выкрылі за апошні час. У мінулым месяцы Ripple Pay Union, чарговая афёра MLM, была спынена. Злачынная сетка сцвярджала, што мае сувязі з амерыканскай фінтэх-кампаніяй Ripple і яе токенам XRP.

Акрамя пірамід, Кітай таксама зафіксаваў трывожную колькасць крыпта, якая выкарыстоўваецца для адмывання грошай і азартных гульняў. Згодна з аналізам, праведзеным фірмай, якая займаецца крыміналістыкай блокчейнаў, крыпта, якая найбольш часта выкарыстоўвалася, была USDT.

Кітайскія крыптамахляры таксама прыцягваюць ахвяр з суседніх краін. Business Standard распавядае, што пацярпелыя ў Сінгапуры страцілі больш за 139 мільёнаў долараў кітайскім ашуканцам у мінулым годзе. 

Кітай пашырае сваю сетку падаўлення крыпта 

У мінулым годзе Кітай афіцыйна абвясціў утрыманне, гандаль і здабычу крыптавалют незаконнымі. З тых часоў ён пераследуе парушальнікаў закона і ўводзіць новыя правілы, каб пераканацца, што ў крыптаіндустрыі няма шчылін. 

На мінулым тыдні Вярхоўная народная пракуратура Кітая паведаміла, што прыцягнула да адказнасці 1,262 чалавекі за адмыванне крыпта. Сярод злачынцаў былі кіраўнікі крыптабіржаў і інтэрнэт-платформаў крэдытавання.