Паліцыя Сінгапура арыштоўвае махлярства з крыпта і азартнымі гульнямі

• Паліцыя Сінгапура затрымала 10 замежных грамадзян за адмыванне грошай.
• Улады таксама канфіскавалі 735 мільёнаў долараў разам з маёмасцю, транспартнымі сродкамі і грашыма.
• Ашуканцы з Кітая, Турцыі і Камбоджы ў асноўным займаліся азартнымі гульнямі ў Інтэрнэце.

Паліцыя Сінгапура арыштавала 10 замежных грамадзян ва ўзросце ад 31 да 44 гадоў, якія падазраюцца ў адмыванні грошай. Згодна з заявай, улады таксама канфіскавалі ў асоб актывы на суму амаль 735 мільёнаў долараў, уключаючы крыптаграфію.

Дзевяноста чатыры аб'екты нерухомасці і пяцьдзесят транспартных сродкаў на суму 815 мільёнаў долараў былі выдадзены ў адпаведнасці з забаронай на распараджэнне. Акрамя таго, былі канфіскаваныя ўпрыгажэнні, спіртныя напоі і дарагое віно. Тым часам паліцыя Сінгапура захапіла 35 звязаных банкаўскіх рахункаў, сумарны баланс якіх перавышае 110 мільёнаў сінгапурскіх долараў. Акрамя таго, наяўныя грошы, уключаючы замежную валюту, на агульную суму больш за 23 мільёны сінгапурскіх долараў, а таксама больш за 250 раскошных сумак і гадзіннікаў, больш за 120 электронных прылад, такіх як кампутары і мабільныя тэлефоны, больш за 270 ювелірных вырабаў, два залатых злітка і 11 дакументы, якія змяшчаюць інфармацыю аб віртуальных актывах, былі канфіскаваныя.

Паліцыя Сінгапура ўсё яшчэ шукае яшчэ восем чалавек, якія таксама ўдзельнічалі ў гэтай справе. Ніхто з арыштаваных, а падазраваныя не з'яўляюцца грамадзянамі або пастаяннымі жыхарамі астраўной дзяржавы. У арыштаваных былі пашпарты Кітая, Турцыі, Камбоджы і Ні-Вануату.

Расследаванне пачалося пасля таго, як паліцыя выявіла «незаконныя дзеянні, уключаючы выкарыстанне падазроных падробленых дакументаў, якія выкарыстоўваліся для пацверджання крыніцы сродкаў на сінгапурскіх банкаўскіх рахунках». Аналізуючы паведамленні аб падазроных транзакцыях, уладам удалося выявіць некалькіх замежных грамадзян, якія падманвалі людзей з-за мяжы праз азартныя гульні ў інтэрнэце.

У аўторак 400 супрацоўнікаў Дэпартамента камерцыйных спраў, Дэпартамента крымінальнага вышуку, камандавання спецыяльных аперацый і дэпартамента разведкі паліцыі правялі рэйды па ўсёй краіне, а таксама ў рэзідэнцыях, уключаючы бунгала добрага класа (GCB).

16 жніўня Грашова-крэдытнае ўпраўленне Сінгапура апублікавала заяву, у якой адзначаецца, што яны працуюць разам з праваахоўнымі органамі, каб выявіць падманныя сродкі і лічбавыя актывы ў фінансавай сістэме Сінгапура. Намеснік кіраўніка MAS Хо Херн Шын дадаў: «[Справа] падкрэсліла, што як глабальны фінансавы цэнтр Сінгапур застаецца ўразлівым да транснацыянальных рызык (адмывання грошай і фінансавання тэрарызму)» і што рэгулятар павінен працягваць працаваць з фінансавымі інстытутамі, каб умацаваць нашу абарону ад гэтых рызык.

Раней MAS у партнёрстве з міжнароднымі грашова-крэдытнымі арганізацыямі прапанаваў тэхнічны дакумент Purpose Bound Money, у якім апісваўся агульны пратакол для выкарыстання крыптаграфіі ў размеркаванай кнізе.