У Паўднёвай Карэі арыштаваныя 3 падазраваных у расследаванні крыптаграфіі на суму 3.4 мільярда долараў

Пракуратура Паўднёвай Карэі ў чацвер арыштавала трох чалавек у рамках расследавання валютных аперацый на суму 3.4 мільярда долараў за магчымую сувязь з незаконнымі злачынствамі, звязанымі з крыпта. 

Згодна з мясцовым СМІ, пракуратура Паўднёвай Карэі правяла першыя арышты ў ходзе буйнога расследавання, звязанага з «ненармальнымі» валютнымі аперацыямі і крыптаінвестыцыямі.

Па дадзеных акруговай пракуратуры Тэгу, тры чалавекі былі падазраваны ў злачынствах, у тым ліку ў стварэнні папяровых фірмаў і вядзенні бізнесу па гандлі крыпта без рэгістрацыі.

У той час як іншыя абвінавачанні былі звязаны з прадастаўленнем ілжывых даных банкам і значнымі пераводамі замежнай валюты на борце, дадалі ў офісе.

Мясцовая газета Chosun Ibo паведаміла, што абвінавачаныя звязаны з фірмай, якая адправіла за мяжу сродкі на суму 400 мільярдаў вон (307 мільёнаў долараў) з аддзялення Woori Bank у Сеуле, каб атрымаць арбітражны прыбытак.

Арыштаваныя падазраваныя звязаныя з фірмай, якая адправіла за мяжу сродкі на суму 400 мільярдаў вон (307 мільёнаў долараў) з аддзялення Woori Bank у Сеуле, каб атрымаць арбітражны прыбытак, паведамляе газета Chosun Ilbo.

Аднак Bloomberg паведаміла, што пракуратура не прывяла канкрэтных лічбаў.

Па дадзеных Службы фінансавага нагляду Паўднёвай Карэі, незвычайныя транзакцыі адбыліся ў перыяд з мая 2021 года па чэрвень 2022 года ў пяці аддзяленнях Woori Bank з транзакцыямі на агульную суму 1.6 трыльёна вон. У той час як падобныя транзакцыі былі таксама выяўлены ў перыяд з лютага 2021 года па ліпень 2022 года ў 11 аддзяленнях, якія ўключалі транзакцыі на суму 2.5 трыльёна вон.

Паўднёвая Карэя, чацвёртая па велічыні эканоміка Азіі, мае моцную рэпутацыя для параўнальна шырокага прыняцця лічбавых токенаў.

Аднак нядаўні крах экасістэмы Terraform Labs, заснаванай паўднёвакарэйскім прадпрымальнікам До Квонам, пашкоджаны давер краіны да крыпта.

Падзенне TerraUSD выклікала спад сусветнага рынку ў крыптаіндустрыі.

Крыніца выявы: Shutterstock