Пракуратура Паўднёвай Карэі правяла рэйд у банку за незаконныя валютныя транзакцыі, звязаныя з крыпта

Пракуратура Паўднёвай Карэі правяла «ператрус і канфіскацыю» ў штаб-кватэры Woori Bank для расследавання незаконных валютных аперацый, звязаных з крыпта. Падраздзяленне фінансавай разведкі Паўднёвай Карэі (ПФР) расследуе камерцыйныя банкі на прадмет незаконных аперацый, звязаных з крыптаграфіяй, на 3.4 мільярда долараў. Заснавальнік Terra До Квон таксама знаходзіцца пад следствам за адмыванне грошай у Паўднёвай Карэі і юрысдыкцыі ЗША.

Пракуратура расследуе Woori Bank за незаконныя крыпта-транзакцыі

Следчы аддзел па барацьбе з карупцыяй раённай пракуратуры Тэгу правёў ператрус і канфіскацыю ў штаб-кватэры Woori Bank, паведамляецца Мясцовыя СМІ Yonhap 22 верасня. Пракуратура таксама правяла праверку ў дачыненні да супрацоўнікаў банка і менеджэра за незаконныя аперацыі па абмене крыптавалют.

Раней пракуратура арыштавала трох чалавек з Woori Bank па абвінавачаннях у стварэнні фантомных кампаній, гандлі крыпта без справаздачнасці, прадстаўленні банкам ілжывых фінансавых даных і незаконных валютных аперацыях на 302 мільёны долараў. Пракуратура мяркуе, што былы кіраўнік філіяла быў уцягнуты ў незаконныя валютныя аперацыі, звязаныя з крыпта.

Падраздзяленне фінансавай разведкі Паўднёвай Карэі (ПФР) і Служба фінансавага нагляду расследуюць адмыванне крыпта-даходаў праз банкі ў перыяд з мая 2021 г. па чэрвень 2022 г. Рэгулятары выявілі больш 3.4 мільярда долараў незаконных валютных аперацый, звязаных з крыпта у Woori Bank і Shinhan Bank.

Пракуратура таксама расследавала крыптабіржы і кампаніі ў сувязі з крахам Terra-LUNA, а таксама адмываннем грошай. Заснавальнікі Terra До Квон і Даніэль Шын таксама знаходзяцца пад следствам адмыванне грошай на афшорныя рахункі ў Сінгапуры праз падстаўныя кампаніі.

Больш за тое, за апошнія два гады Паўднёвая Карэя стала вядучым крыптарынкам. Аднак гэта прывяло да масавага росту незаконных валютных аперацый, звязаных з крыпта. Паводле ўрадавых дадзеных, 75% незаконных валютных аперацый у краіне крыпта-звязаны.

Пракуратура дамагаецца экстрадыцыі До Квона

Пракуратура Паўднёвай Карэі расследуе катастрофу Terra-LUNA прасіў Інтэрпол унесці До Квона ў чырвоны спіс. Пракуратура лічыць, што ён ва ўцёках пасля таго, як паліцыя Сінгапура пацвердзіла, што До Квона больш няма ў горадзе-дзяржаве.

Пракуратура дамагаецца экстрадыцыі До Квона ў Паўднёвую Карэю ў дачыненні да ордэры на арышт выдадзены за парушэнне Закона аб рынку капіталу.

Між тым, Terra (LUNA) і Terra Classic (LUNC) цэны працягваюць падаць пасля таго, як Паўднёвая Карэя выдала ордэры на арышт До Квона і пяці іншых.

Варындер - тэхнічны пісьменнік і рэдактар, энтузіяст тэхналогій і аналітычны мысляр. Захапіўшыся разбуральнымі тэхналогіямі, ён падзяліўся сваімі ведамі аб блокчейне, криптовалютах, штучным інтэлекту і Інтэрнэту рэчаў. Ён быў звязаны з індустрыяй блокчейна і криптовалют на працягу значнага перыяду і ў цяперашні час асвятляе ўсе апошнія абнаўлення і распрацоўкі ў крыпта-індустрыі.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.