Паўднёвая Карэя пачынае расследаванне Crypto Exchange Bithumb (справаздача)

Паведамляецца, што Нацыянальная падатковая служба (NTS) Паўднёвай Карэі накіравала на Bithumb Korea і Bithumb Holdings «спецыяльнае падатковае расследаванне», каб вызначыць, ці выконвала криптовалютная платформа ўнутранае падатковае заканадаўства.

Чыноўнікі таксама правяралі Кан Чон Хёна (па чутках, ён з'яўляецца фактычным уладальнікам біржы) і яго сястру - Кан Джы Ён. 

Падатковыя праблемы для мясцовага гіганта

Паводле нядаўняга ахоп4-е бюро расследаванняў рэгіянальнай падатковай службы Сеула праверыць, ці ўдзельнічаў Bithumb ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Варта адзначыць, што дадзенае падраздзяленне вырашае толькі асаблівыя падатковыя справы.

Мяркуецца, што НТС будзе правяраць падатковыя аперацыі Bithumb, назіраючы за міжнароднымі і мясцовымі транзакцыямі кампаніі. Улады будуць дадаткова вывучаць дзейнасць Кан Чон Хена (гіпатэтычнага ўладальніка фірмы) і яго малодшай сястры Кан Джы Ён. 

Некалькі крыніц намякнулі, што Чон Хен з'яўляецца найбуйнейшым акцыянерам Bithumb. Аднак, каб не паказваць сябе, ён зарэгістраваў большую частку сваіх бізнес-інтарэсаў, нерухомасць і мноства транспартных сродкаў на імя брата і сястры. Нядаўна паўднёвакарэйская прэса паведаміла, што таямнічы мужчына сустракаецца з Пак Мін Ён (адной з самых вядомых мясцовых акторак).

Чыноўнікі правялі падобнае падатковае расследаванне ў дачыненні да Bithumb у 2018 годзе. Тады яны атрымалі 80 мільярдаў вон (больш за 64 мільёны долараў) падатку на прыбытак.

Нядаўняя драма вакол Bithumb

As КрыптаБульба паведамляецца у канцы 2022 года віцэ-прэзідэнт Vidente - г-н Парк - быў знойдзены мёртвым каля свайго дома ў Сеуле, у той час як першапачатковае расследаванне не выявіла прыкмет патэнцыйнага забойства. Яго кампанія ўваходзіць у лік найбуйнейшых акцыянераў Bithumb Holdings (арганізацыі, якая стаіць за гандлёвай пляцоўкай). 

Парк сутыкнуўся з некалькімі абвінавачваннямі ў крадзяжы сродкаў кліентаў і маніпуляванні коштамі акцый, а былы генеральны дырэктар FTX - Сэм Бэнкман-Фрыд - як паведамляецца, вёў перамовы аб набыцці біржы. 

Яшчэ адно пакрыццё паведаміў што Лі Чон Хун - былы старшыня паўднёвакарэйскай криптовалютной платформы - не парушаў Закон аб строгім пакаранні за канкрэтныя эканамічныя злачынствы і не ашукаў Кім Бён Гуна на 112 мільярдаў вон (87.5 мільёна долараў). Калі б суд прызнаў яго вінаватым, яму пагражала да васьмі гадоў пазбаўлення волі.