Паўднёвая Карэя выявіла 650 мільёнаў долараў незаконных сродкаў, пераведзеных праз крыптабіржы 

У адпаведнасці з мясцовы даклад, Служба фінансавага нагляду Паўднёвай Карэі (FSS) выявіла незаконныя міжнародныя пераводы сродкаў у памеры дадатковых 650 мільёнаў долараў, звязаныя з крыптабіржамі. 

У чэрвені ФСС ім запусціў зонд ва ўсе мясцовыя банкі пасля таго, як ён атрымаў паведамленні аб падазроных міжнародных пераводах вялікіх сум грошай ад двух найбуйнейшых камерцыйных банкаў Паўднёвай Карэі, Woori і Shinhan. У той час фінансавае назіранне даручыла банкам правесці ўнутранае расследаванне і прадставіць вынікі, пасля чаго прыступіла да даследаванняў.

Паводле справаздачы, 680 мільёнаў долараў, якія нядаўна былі незаконна выведзеныя за межы краіны, з'яўляюцца апошнім вынікам расследавання ФСС у адпаведных мясцовых банках, у выніку чаго агульная сума меркавана незаконных сродкаў дасягнула 7.2 мільярда долараў.

Па дадзеных ФСС, больш за ўсё сродкаў спачатку было накіравана з криптовалюта абмены на мясцовыя банкаўскія рахункі перад пераводам за мяжу.

Парушальнікі выкарыстоўвалі крыпта-арбітражны гандаль

Фінансавы кантроль таксама дадаў, што транзакцыі звязаны з арбітражным сэрвісам краіны «Kimchi Premium».

Арбітраж - гэта інвестыцыйная стратэгія, пры якой інвестар купляе і прадае актыў на розных рынках і выкарыстоўвае розніцу ў цэнах на абодвух рынках для атрымання прыбытку.

Зламыснікі выкарыстоўвалі гэтую форму гандлю, купляючы крыптавалюты на замежных біржах, а затым прадаючы іх праз паўднёвакарэйскія біржы, дзе цэны на актывы вышэйшыя, адзначыла ФСС.

Рэгулюючы орган дадаў, што прыбытак, атрыманы парушальнікамі, пераводзіўся з паўднёвакарэйскіх крыптабіржаў у мясцовыя банкі, якія затым адпраўлялі грошы сваім партнёрам, зарэгістраваным за мяжой.

Па дадзеных ФСС, некаторыя з парушальнікаў, пачынаючы ад фізічных асоб, такіх як таварныя брокеры і аптовыя агенты па гандлі касметыкай, і заканчваючы такімі кампаніямі, як турыстычныя агенцтвы, стваралі фальшывыя кампаніі і незарэгістраваныя бізнес-мадэлі, каб замесці сляды.

Найбольш значныя пераводы за мяжу, у асноўным у доларах ЗША, былі ў Ганконг, Японію і Кітай. У паведамленні адзначаецца, што ФСС плануе завяршыць праверку да наступнага месяца і будзе караць парушальнікаў.

Ваша крыпта заслугоўвае лепшай бяспекі. Атрымаць Апаратны кашалёк Ledger усяго за 79 долараў!