Улады Паўднёвай Карэі правялі першыя арышты ў шматмільярдным расследаванні крыпта

Праз некалькі тыдняў паўднёвакарэйскія ўлады правялі рэйды ў некалькіх мясцовых криптовалюта абмены у сувязі з расследаваннем Тэры (Луна) калапс экасістэмы, пракуратура краіны правяла першыя арышты ў рамках іншага расследавання, звязанага з cryptocurrencies.

Так здарылася, што тры чалавекі былі затрыманыя па падазрэннях, у тым ліку ў стварэнні а крыпту гандаль эксплуатацыя без неабходнага ўзгаднення, фальсіфікацыя фінансавы дадзеныя і адпраўка іх у банкі, а таксама правядзенне падазроных валютных аперацый на суму 3.4 мільярда долараў, Bloomberg паведамляецца 11 жніўня.

Масштаб злачынства

У адпаведнасці з паведамляць мясцовым Chosun Ilbo газеты, абвінавачванні звязваюць трох арыштаваных з платформай грашовых пераводаў, якая накіравала 400 мільярдаў вон (каля 307 мільёнаў долараў) за мяжу праз транснацыянальны сеульскі Woori Bank, зарабляючы грошы на арбітражы.

Больш за тое, у справаздачы таксама гаворыцца, што арыштаваныя, магчыма, спрабавалі злоўжываць «прэміяй кимчи» або разрывам у цэнах на крыпта на паўднёвакарэйскіх біржах у параўнанні з біржамі за межамі краіны.

Згодна з інфармацыяй Службы фінансавага нагляду краіны, анамальныя транзакцыі на суму 1.6 трыльёна вон (каля 1.2 мільярда долараў) былі праведзены праз пяць аддзяленняў Woori Bank з мая 2021 года па чэрвень 2022 года.

Акрамя таго, агенцтва заявіла, што яно таксама выявіла, што яшчэ 2.5 трыльёна вон (каля 1.9 мільярда долараў) былі пераведзены праз 11 аддзяленняў Shingan Bank з лютага 2021 года па ліпень 2022 года.

Праблемы Паўднёвай Карэі з крыпта

Раней у маі, Фінбольд паведаміў, што крах Terraform Labs прымусіў Паўднёвую Карэю да заснаваць Камітэт па лічбавых актывах, у задачы якога ўваходзіць стварэнне ст правілы і нагляд за крыпта-сектарам да таго часу, пакуль не будзе сфарміравана дзяржаўнае агенцтва ў адпаведнасці з абвешчаным Законам аб асновах лічбавых актываў.

Між тым, у канцы ліпеня група следчых з пракуратуры Паўднёвага раёна Сеула правялі рэйд на некалькіх мясцовых крыптабіржах, у тым ліку Upbit, канфіскацыя запісаў транзакцый і іншых матэрыялаў у рамках расследавання абставінаў, якія прывялі да спынення працы платформы Terra.

У той жа час міністр юстыцыі Паўднёвай Карэі Хан Дон Хун накіраваўся ў Нью-Ёрк, дзе ён і прадстаўнікі ЗША абмеркавалі магчымыя метады супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі ў расследаванне злачынстваў, звязаных з лічбавымі актывамі.