Паўднёвакарэйскія крыптабіржы паведамляюць пра ўсплёск падазроных транзакцый амаль на 50% у 2023 годзе

У Паўднёвай Карэі назіраецца ўсплёск крыптагандлю, асабліва пасля аднаўлення рынку. Адпаведна, у 49 годзе ўлады краіны атрымалі амаль на 2023% больш паведамленняў аб патэнцыйна падазроных транзакцыях ад правайдэраў крыпта-паслуг у параўнанні з папярэднім годам.

Дакумент Падраздзялення фінансавай разведкі (ПФР) паказаў, што ў 16,076 годзе Паўднёвая Карэя зарэгістравала 2023 XNUMX выпадкаў крыпта-транзакцый, якія падазраюцца ў сувязях з такімі дзеяннямі, як адмыванне грошай, маніпуляванне рынкам або незаконны гандаль наркотыкамі.

Падазроныя крыпта-транзакцыі ўзляцелі ў Паўднёвай Карэі

У нядаўнім прэс-рэлізе ПФР звязала гэты рост з паляпшэннем сувязі з айчыннымі кампаніямі, заклікаючы іх паведамляць аб такой дзейнасці.

У ім таксама згадваецца, што ў 90 годзе аб'ём паведамленняў, звязаных з падазрэннямі ў крыпта-злачынствах, вырас прыкладна на 2023% у параўнанні з папярэднім годам.

Аднак агенцтва ўстрымалася ад прадастаўлення канкрэтнай інфармацыі аб гэтых папярэджаннях, спаслаўшыся на Закон аб канкрэтнай фінансавай інфармацыі. Таксама не ўдакладняецца, ці паходзяць гэтыя папярэджанні ад крыптабіржаў, падобна паведамленням аб падазроных транзакцыях.

Да гэтага часу Нацыянальная падатковая служба і Нацыянальнае агенцтва паліцыі атрымалі 100 выпадкаў незарэгістраваных крыпта-крэдытных прадпрыемстваў.

Гэтыя выпадкі былі адзначаны з дапамогай даных аб падазроных транзакцыях, сабраных ПФР у перыяд са снежня 2023 года па студзень 2024 года.

У далейшым ПФР мае намер укараніць новую сістэму, распрацаваную для аператыўнага спынення падазроных аперацый з віртуальнымі актывамі да пачатку расследавання мясцовай пракуратурай. Асноўная задача гэтай сістэмы - да сакавіка бягучага года правесці папярэднія выпрабаванні для яе ўкаранення.

Павышаны кантроль

Публікацыя справаздачы была ўзгоднена з узмацненнем нарматыўнага кантролю Паўднёвай Карэі за космасам, выкліканым некалькімі прыкметнымі інцыдэнтамі збою ў 2023 годзе.

У рамках намаганняў па павышэнню празрыстасці і падсправаздачнасці ў дзяржаўным сектары вышэйшыя дзяржаўныя службовыя асобы ў краіне цяпер абавязаны раскрываць інфармацыю пра свае лічбавыя актывы ў адпаведнасці з новым заканадаўствам, абвешчаным Міністэрствам кіравання персаналам.

Зусім нядаўна мытнае ведамства Карэі паказала, што прыкладна 88% незаконных аперацый з замежнай валютай звязаны з лічбавымі актывамі, некаторыя з якіх выкарыстоўваюць крыпта для ўхілення ад выплаты падаткаў. У адказ мытныя органы стварылі спецыялізаваную групу па барацьбе са злачынствамі, звязанымі з криптовалютой.