Пракуратура Паўднёвай Карэі правяла рэйд у банку са спасылкай на незаконныя аперацыі, звязаныя з крыпта

Праз некалькі тыдняў тры чалавекі былі арыштаваныя па абвінавачванні ў датычнасці да падазроных фінансавы аперацый, якія ўключал криптовалюта- звязаныя здзелкі; У сувязі з расследаваннем улады Паўднёвай Карэі правялі рэйд у сеульскім банку Woori.

Як здарылася, аддзел расследаванняў па барацьбе з карупцыяй акруговай пракуратуры Тэгу заявіў, што яго пракуратура выконвае ордэр на ператрус і канфіскацыю штаб-кватэры Woori Bank і расследаванне аднаго з яго супрацоўнікаў, паведамляе мясцовае інфармацыйнае агенцтва. Yonhap паведамляецца Верасень 22.

Паводле справаздачы: 

«Пракуратура раней устанавіла, што абвінавачаныя кіравалі некалькімі фантомнымі карпарацыямі і вялі гандаль лічбавымі актывамі, не паведамляючы пра гэта, і прадставілі ілжывыя доказы ў банк перавесці за мяжу 400 мільярдаў вон у валюце».

Як дадаецца ў справаздачы, падследная асоба «ў той час працавала кіраўніком філіяла Woori Bank» і «была датычная да незаконных пераводаў замежнай валюты».

Дэталі справы

У жніўні, тры чалавекі былі арыштаваныя па абвінавачанні ва ўдзеле ў стварэнні а крыпту гандаль праца без неабходных дазволаў, прадстаўленне фальсіфікаваных фінансавы дадзеныя банкам, нароўні з выкананнем падазроных валютных аперацый, як Фінбольд паведамілі.

Згодна з абвінавачаннямі, арыштаваныя, здаецца, спрабавалі скарыстацца розніцай у цэнах на криптовалюту на паўднёвакарэйскіх біржах у параўнанні з замежнымі біржамі, што таксама называюць «прэміяй кимчи».

Крыптапраблемы Паўднёвай Карэі

Між тым, Yonhap мае таксама паведамляецца што 259.8 мільярда вон у крыптаграфіі былі канфіскаваныя на працягу двух гадоў з-за нявыплаты падаткаў і запазычанасці па мясцовых падатках. Інфармацыю аб канфіскацыях падалі «Міністэрства стратэгіі і фінансаў, Міністэрства дзяржаўнага кіравання і бяспекі, Нацыянальная падатковая служба, а таксама 17 гарадоў і правінцый».

Варта таксама адзначыць, што ў ліпені следчыя з пракуратуры Паўднёвага раёна Сеула набег некалькі мясцовых крыптаграфічныя абмены, канфіскацыя запісаў транзакцый і іншых дакументаў у рамках расследавання шырока разрэкламаванага краху Terra (Луна) платформа.