Камісія па фінансавых паслугах (FSC), вядучы фінансавы орган Паўднёвай Карэі, лічыць, што стейблкойны і крыптавалюты могуць палегчыць адмыванне грошай.
У выніку, як мяркуецца, ён будзе ўважліва сачыць за тым, што робяць найбуйнейшыя крыптаінвестары ў краіне - тыя, хто мае холдынгі на суму больш за 70,000 XNUMX долараў.
У Паўднёвай Карэі дзейнічаюць строгія законы, якія рэгулююць біржы крыптавалют, у тым ліку патрабаванні да дзяржаўнай рэгістрацыі і іншыя працэсы, якія кантралююцца Службай фінансавага нагляду Паўднёвай Карэі (FSS).
Вочы на крыпта кітоў
Падраздзяленне фінансавай разведкі, кампанент FSC, будзе сачыць за транзакцыямі паўднёвакарэйскіх крыпта-кітоў, паводле мясцовага паведамлення. Рэгулятар нацэліў на тых, хто валодаў больш чым 100 мільёнамі вон (каля 70,000 XNUMX долараў) у крыптавалюце, сцвярджаючы, што лічбавыя валюты асабліва ўспрымальныя да метадаў адмывання грошай.
У 2017 годзе ўрад Паўднёвай Карэі ўвёў абмежаванні на выкарыстанне ананімных гандлёвых рахункаў і забараніў мясцовым фінансавым установам размяшчаць ф'ючэрсныя таргі на біткойны з-за асцярогі, што забарона будзе рэалізавана.
Акрамя таго, у 2018 годзе Камісія па фінансавых паслугах (FSC) павялічыла патрабаванні да справаздачнасці для банкаў, якія маюць рахункі для абмену крыптавалют.
«Чым большая доля віртуальных актываў і стейблкоинов у адзіным спісе ў аператараў віртуальных актываў, тым вышэй рызыка адмывання грошай», - сказаў FSC.
Стайблкойны будуць галоўным прадметам маніторынгу. Па словах назіральніка, такія актывы становяцца ўсё больш і больш распаўсюджанымі ў грамадстве і «з большай верагоднасцю будуць выкарыстоўвацца як сродак злачынства».
Акрамя таго, ПФР будзе сачыць за карыстальнікамі, якія ўносяць значную колькасць лічбавых актываў, што павялічвае верагоднасць таго, што некаторыя з гэтых транзакцый могуць парушаць правілы барацьбы з адмываннем грошай.
Праваахоўныя органы Паўднёвай Карэі таксама амаль месяц таму пераследвалі тых, хто ўхіляўся ад выплаты падаткаў. Яны канфіскавалі амаль 180 мільёнаў долараў у крыптавалюце ў мясцовых жыхароў і прадпрыемстваў, якія ўхіляліся ад выплаты падаткаў.
До Квон, сузаснавальнік Terra, таксама меў справу з гэтымі праблемамі. Раней гэтым летам пракуратура абвінаваціла яго ў перамяшчэнні прыбыткаў ад бізнесу ў замежныя краіны, каб ухіліцца ад выплаты падаткаў у сваёй краіне.
Паступаюць правілы
У дадатак да чаканай падатковай структуры для крыптавалют, Паўднёвая Карэя абвясціла, што будзе працягваць працу, каб прывесці кампанію ў адпаведнасць са стандартамі FATF па барацьбе з адмываннем грошай.
Тым не менш, незразумела, як новае заканадаўства паўплывае на законы, якія рэгулююць зняцце наяўных, доступ замежных або ананімных трэйдараў да электронных кашалькоў і ўзроставыя абмежаванні (для мясцовых карыстальнікаў).
Крыніца: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/