Крыптавалютная індустрыя за апошнія некалькі гадоў моцна вырасла да такой ступені, што заканадаўцы і ўрадавыя назіральнікі ва ўсім свеце сур'ёзна занепакоеныя яе негатыўным уплывам на свет. Працягваюцца спробы адсочваць і ліквідаваць колькасць неліцэнзійных, несанкцыянаваных і нелегальных суб'ектаў гаспадарання. Дзяржаўныя органы актыўна выяўляюць буйнамаштабныя махлярствы, каб рэгуляваць індустрыю крыптаабмену ў рамках закона.
Міністэрства юстыцыі разганяе біржу, зарэгістраваную ў Ганконгу
Рэзюмэ Дэпартамент юстыцыі 18 студзеня ўвёў сур'ёзныя рэпрэсіі ў дачыненні да буйнамаштабнай крыптабіржы, парушаючы патрабаванні дзяржаўнага заканадаўства. Учора Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў абвясціла аб вырашальным рашэнні аб прад'яўленні абвінавачванняў заснавальніку і асноўным уладальнікам Bitzlato. Зарэгістраваная ў Ганконгу біржа Bitzlato была абвінавачаная ў перадачы неліцэнзійных грошай, паколькі біржа спрыяла ажыццяўленню незаконных сродкаў на суму больш за 700 мільёнаў долараў.
У нядаўнім аб'яве 18 студзеня намеснік генеральнага пракурора ЗША Ліза Манака заявіла, што ўрадавыя ўлады ў каардынацыі з Францыяй прынялі некаторыя прымусовыя меры супраць Bizlato. Вэб-сайт Bitzlato будзе канфіскаваны і пазначаны як біржа, якая мяркуецца адмываннем грошай і звязаная з расейскімі незаконнымі фінансамі.
Абвінавачанне сцвярджае, што Bitzlato патрабаваў толькі мінімальнай ідэнтыфікацыі ад карыстальнікаў, за выключэннем асноўнага пратаколу ідэнтыфікацыі, напрыклад, сэлфі або пашпартоў. Біржа Bitzlato была ўцягнутая ў бізнес па перадачы грошай, які транспарціраваў і перадаваў без празрыстасці незаконныя сродкі. Плюс да гэтага не атрымалася сустрэць абмен Нарматыўныя гарантыі ЗША якія патрабаваліся ў працэсе.
Па словах пракурора ЗША Брэона Піса, меркаваны Bitzlato прадаў сябе злачынцам праз беспраблемны абмен крыптавалют, што прывяло да атрымання дэпазітаў на сотні мільёнаў долараў.
Ганконгская біржа прадставіла сябе як аднарангавая крыптабіржа, якая дазваляе кліентам лёгка абменьвацца і гандляваць 60 падтрымоўванымі крыптавалютамі, у тым ліку Ethereum, биткойн, Bitcoin наяўных, і маналітны рубель, без удзелу пасрэднікаў.
Што стала прычынай арышту заснавальніка Bitzlato?
У ходзе сумеснага расследавання, праведзенага Міністэрствам юстыцыі, уладамі Францыі і сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў, учора ўвечары ў Маямі быў арыштаваны Анатоль Легкодымаў, згодна з нядаўнім прэс-рэлізам. Грамадзянін Расіі, адказны за біржу крыптавалют у Ганконгу, абвінавачваецца ў спрыянні злачыннай дзейнасці.
Анатоль Легкодимов не рэалізаваў патрабаваныя меры абароны ад адмывання грошай, не патрабуючы ад сваіх карыстальнікаў мінімальнай ідэнтыфікацыі. Акрамя таго, механізм абмену дазваляў ім прадастаўляць інфармацыю, якая належыць Strawman, людзям, якія служаць прыкрыццём для карыстальнікаў.
У выніку Bitzlato стаў надзейным прытулкам для такіх злачынцаў, як групы праграм-вымагальнікаў і наркагандляроў. Пракурору ЗША ў Брукліне, месцы, дзе была заведзеная справа, калі паліцыя спрабавала адсачыць грошы Bitzlato, было цалкам ясна, што Bitzlato не зможа выдаць сапраўдныя асобы сваіх карыстальнікаў.
Кампанія Анатоля Лёгкадымава, зарэгістраваная ў Ганконгу, была заснавана ў 2016 годзе і дзейнічала па ўсім свеце. Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Bitzlato непасрэдна або праз сваіх пасярэднікаў у абмене крыптавалют больш чым на 700 мільёнаў долараў з карыстальнікамі даркнет-маркетплейса для наркотыкаў, Hydra Market, падробленых ідэнтыфікацый і іншых незаконных прадуктаў. Рынак быў захоплены ў мінулым годзе і зачынены.
Улады ЗША былі занепакоеныя крымінальнай справай супраць Bitzlato адносна даркнет-маркетплейса Hydra, дзе карыстальнікам было дазволена адмываць сродкі, у тым ліку ад нападаў праграм-вымагальнікаў.
заключэнне
Такія ўлады, як Міністэрства юстыцыі, поўныя рашучасці расправіцца з крыптабіржамі, якія працуюць па-за законнымі межамі. Гэта можа стаць станоўчым вынікам для ўсёй крыптаіндустрыі, паколькі людзі змогуць больш давяраць рэгуляваным і аўтарызаваным платформам. Рэпутацыя крыптарынку таксама падвысіцца пасля канфіскацыі біржаў, якія ўдзельнічаюць у злачыннай дзейнасці.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/