Тайваньскія чыноўнікі канфіскавалі 320 мільёнаў долараў у найбуйнейшай у краіне аперацыі па адмыванні крыпта-грошай

Улады Тайваня арыштавалі асобу, якая падазраецца ў адмыванні рэкордных 320 мільёнаў долараў праз лічбавыя актывы, што стала найбуйнейшым выпадкам адмывання грошай, звязаных з крыптаваннем, у гісторыі краіны.

Тайвань стаў сведкам найбуйнейшай на сённяшні дзень справы аб адмыванні грошай, звязанай з крыптатэхнікай, з арыштам асобы, якая падазраецца ў адмыванні 10.4 мільярда тайваньскіх долараў, прыкладна 320 мільёнаў долараў ЗША, праз лічбавыя актывы.

Чалавек, ідэнтыфікаваны выключна па прозвішчы Цю, быў арыштаваны ў чэрвені пасля вяртання з Паўднёва-Усходняй Азіі ў выніку сумесных намаганняў Бюро крымінальных расследаванняў Тайчжуна і мясцовых СМІ.

Справа бярэ свой пачатак у расследаванні, якое было пачата ў мінулым годзе і засяроджана на падманным дадатку для гандлю каштоўнымі паперамі. Калі ўлады адсочвалі фінансавыя аперацыі, яны выявілі меркаваны ўдзел Цю ў аперацыі.

Справаздачы праваахоўных органаў паказваюць, што Цю накіроўваў сродкі праз шматлікія рахункі, канвертуючы іх у Tether (USDT), крыптавалюту, прывязаную да долара ЗША. Пасля ён прадаў лічбавы актыў, вярнуўшы яго ў наяўныя з намерам схаваць паходжанне сродкаў.

Лічыцца, што Цю атрымліваў прыбытак, збіраючы 1% камісіі з кожнай транзакцыі. Яго частыя паездкі ў краіны Паўднёва-Усходняй Азіі, уключаючы Малайзію і Філіпіны, выклікалі пытанні аб патэнцыйных сувязях з азартнымі гульнямі і сеткамі махлярства.

Улады канфіскавалі ў Цю розныя прадметы раскошы, такія як элітныя аўтамабілі і дарагія гадзіннікі, а таксама 21,000 XNUMX тайваньскіх даляраў наяўнымі, ноўтбукі, фінансавыя карты і іншыя адпаведныя доказы. Яшчэ тры асобы былі затрыманыя ў сувязі з гэтай справай, паколькі следства працягвае высвятляць крыніцу і прызначэнне адмытых сродкаў.

Тайвань разам з іншымі азіяцкімі юрысдыкцыямі ўзмацняе правілы барацьбы з адмываннем грошай, звязаныя з крыптавалютамі. Чакаецца, што гэты выпадак яшчэ больш падштурхне гэтыя нарматыўныя ініцыятывы ў адпаведнасці з апошнімі тэндэнцыямі, якія назіраюцца ў Ганконгу.

У ліпені 2022 года Камісія па фінансавым наглядзе Тайваня выдала дырэктыву для банкаўскага сектара, якая забараняе купляць лічбавыя актывы з дапамогай крэдытных карт і падкрэслівае нестабільны і спекулятыўны характар ​​такіх актываў. Рэгулятар падкрэсліў, што крэдытныя карты павінны быць зарэзерваваны для аперацый, не звязаных з азартнымі гульнямі, акцыямі і вытворнымі інструментамі.

Сачыце за намі ў Google News