Расследуецца пашкоджаная крыптабіржа Terra Classic (LUNC).

Падраздзяленне фінансавай разведкі Паўднёвай Карэі (FIU) падаўжае комплексную інспекцыю па барацьбе з адмываннем грошай і адпаведнасцю крыптабіржы Bithumb яшчэ на два дні. Паўднёвакарэйскія рэгулятары захавалі строгую пазіцыю ў дачыненні да крыптабіржаў пасля крах Terra Classic (LUNC) у траўні. ПФР ужо завяршыла праверкі і аўдыты Upbit, Gopax і Coinone.

Bithumb знаходзіцца пад праверкай аддзела фінансавай разведкі Паўднёвай Карэі

Другая па велічыні крыптабіржа Паўднёвай Карэі Bithumb знаходзіцца пад праверкай аддзела фінансавай разведкі Камісіі па фінансавых паслугах на адпаведнасць закону аб барацьбе з адмываннем грошай, Спецыяльным законам аб фінансавай інфармацыі, паведамляецца мясцовыя СМІ 20 верасня. Чакалася, што інспекцыя і аўдыт Bithumb будуць завершаны да 19 верасня. Аднак затрымка ў адпраўцы дадзеных Bithumb прывяла да падаўжэння яшчэ на 2 дні.

Больш за тое, крыптаабмен Зацікаўленасць FTX у набыцці Bithumb прымусіць ПФР правесці аўдыт гісторыі або структуры кіравання. Фактычна, найбуйнейшы акцыянер Bithumb Vident дамовіўся з FTX пазбавіцца сваёй долі ў крыптабіржы. Таксама былы старшыня Bithumb Лі Чон Хун знаходзіцца пад судом за махлярства ў адпаведнасці з Спецыяльным эканамічным законам. Гэта таксама некаторыя з прычын падаўжэння тэхагляду.

ПФР будзе правяраць выкананне паляпшэнняў, прапанаваных у папярэднім аглядзе. Акрамя таго, крыптабіржы праходзяць дбайны аўдыт на адпаведнасць фірмам патрабаванням барацьбы з адмываннем грошай.

У мінулым месяцы ПФР завяршыла праверка Upbit, Gopax і Coinone. Калі ёсць парушэнне заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай, на крыптабіржы накладаюцца штрафы. Аднак вынікі праверкі і аўдыту паведамляюцца кампаніям у прыватным парадку.

Паўднёвакарэйскія рэгулятары ўзмацнілі нагляд за крыптабіржамі пасля крызісу Terra Classic (LUNC) і росту адмывання грошай.

Адмыванне грошай, звязанае з крыпта

Адмыванне грошай, махлярства і ўхіленне ад выплаты падаткаў значна выраслі ў Паўднёвай Карэі за апошнія гады. Цікава, што рэгулятары выявілі 3.4 мільярда долараў незаконных валютных аперацый, звязаных з крыпта.

Больш за тое, пракуратура Паўднёвай Карэі расследаванне чатырох спраў, звязаных з крыпта з удзелам больш як $1.1 млрд у незаконных валютных аперацыях. Заснавальнік Terra До Квона таксама абвінавачваюць у адмыванні грошай праз падстаўныя кампаніі. Пракуратура выдала ордэр на арышт До Квона і пачала працэс уключыць яго ў чырвоную паведамленьне Інтэрполу.

Тым часам цана Terra Classic (LUNC) працягвае апускацца ніжэй. Ён гандлюецца каля ўзроўню $0.0003, знізіўшыся на 6% за апошнія 24 гадзіны.

Варындер - тэхнічны пісьменнік і рэдактар, энтузіяст тэхналогій і аналітычны мысляр. Захапіўшыся разбуральнымі тэхналогіямі, ён падзяліўся сваімі ведамі аб блокчейне, криптовалютах, штучным інтэлекту і Інтэрнэту рэчаў. Ён быў звязаны з індустрыяй блокчейна і криптовалют на працягу значнага перыяду і ў цяперашні час асвятляе ўсе апошнія абнаўлення і распрацоўкі ў крыпта-індустрыі.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.