Кампанія і сузаснавальнікі тэхаскай крыптаздабычы сутыкнуліся з абвінавачаннямі SEC у махлярстве на 5 мільёнаў долараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) распачала судовы іск супраць кампаніі Geosyn Mining, LLC, якая базуецца ў Тэхасе і якая займаецца майнингом і хостынгам крыпта, і яе сузаснавальнікаў, Калеба Уорда і Джэрэмі Макнатта, па абвінавачаннях ва ўдзеле ў незарэгістраванай і махлярскай дзейнасці .

Меркаваная схема махлярства Geosyn

Па дадзеных SEC, Geosyn, Ward, генеральны дырэктар кампаніі, і McNutt, тагачасны аперацыйны дырэктар фірмы, сабралі каля 5.6 мільёна долараў ад больш чым 60 інвестараў у перыяд з лістапада 2021 года па снежань 2022 года. 

У адпаведнасці з скарга, Geosyn паведаміў інвестарам, што будзе набываць, кіраваць і распаўсюджваць крыпта-актывы, здабытыя з дапамогай машын для майнинга, такіх як Bitcoin (BTC), за нераскрытую плату. 

Аднак SEC сцвярджае, што адказчыкі рабілі ілжывыя заявы, не раскрывалі інвестарам істотную інфармацыю і не аказвалі паслугі, абяцаныя ў дакументах аб прапанове.

У скарзе таксама адзначаецца, што Geosyn ілжыва сцвярджаў, што мае выгадныя кантракты з пастаўшчыкамі электраэнергіі, якія нібыта забяспечваюць прыбытковую працу горназдабыўных машын. 

Акрамя таго, кампанія па здабычы крыпты нібыта не паведаміла новым інвестарам, што яны не набывалі машыны для здабычы карысных выкапняў для некаторых папярэдніх інвестараў, і яны не раскрылі, што Geosyn не выконвае заяўленыя паслугі, уключаючы персаналізаваныя стратэгіі здабычы і кругласутачны маніторынг на месцы. 

SEC таксама сцвярджае, што Уорд і Макнат незаконна прысвоілі каля 1.2 мільёна долараў для асабістага выкарыстання і размеркавалі каля 354,500 XNUMX долараў інвестарам у якасці меркаванага размеркавання прыбытку, нягледзячы на ​​​​"адсутнасць рэнтабельнасці" Geosyn.

SEC падала скаргу ў акруговы суд ЗША Паўночнай акругі Тэхаса, зарадка абвінавачаных з парушэннямі палажэнняў аб барацьбе з махлярствам і аб рэгістрацыі каштоўных папер федэральных законаў аб каштоўных паперах. 

У рэшце рэшт, SEC дамагаецца вынясення пастаянных забаронаў у дачыненні да ўсіх абвінавачаных, зняволення службовых асоб і дырэктараў, вызвалення ад пасады з выплатай працэнтаў папярэдне вынесенага прысуду і грамадзянскіх санкцый, у прыватнасці супраць Уорда і Макнатта.

ФБР папярэдзіла карыстальнікаў Crypto

Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) ЗША вынесла папярэджанне амерыканскім грамадзянам аб выкарыстанні незарэгістраваных сэрвісаў грашовых пераводаў крыптавалюты. 

ў заяву У чацвер, апублікаваным Цэнтрам скаргаў на інтэрнэт-злачынствы ФБР (IC3), людзей папярэдзілі аб неабходнасці выкарыстання сэрвісаў, якія не адпавядаюць федэральнаму закону і не прытрымліваюцца правілаў барацьбы з адмываннем грошай (AML).

ФБР падкрэсліла важнасць выкарыстання криптовалютных службаў грашовых пераводаў, зарэгістраваных як Money Services Businesses (MSB), і захавання неабходных пратаколаў для барацьбы з меркаванай незаконнай фінансавай дзейнасцю, якую праводзяць гэтыя кампаніі. 

Згодна з заявай Бюро, людзі, якія карыстаюцца неліцэнзійнымі паслугамі крыпта-грашовых пераводаў, могуць сутыкнуцца з «збоямі» ў сваіх фінансах падчас дзеяння закона выканаўчыя дзеянні, асабліва калі іх крыптахолдынгі змешаны са сродкамі, набытымі незаконным шляхам. Заява завяршылася наступным папярэджаннем:

Праваахоўныя органы будуць расследаваць паслугі па перадачы грошай у крыптавалюце, якія наўмысна парушаюць закон або свядома садзейнічаюць незаконным аперацыям. Выкарыстанне сэрвісу, які не адпавядае юрыдычным абавязацельствам, можа паставіць вас пад пагрозу страты доступу да сродкаў пасля дзеянняў праваахоўных органаў, накіраваных на гэтыя прадпрыемствы.

Рэкамендаваны малюнак ад Shutterstock, графік з TradingView.com