Thai SEC пераследуе крыптабіржы 1

Thai SEC зноў пацвердзіла сваю прыхільнасць пераследу крыптабіржаў па ўсім Тайландзе ўцягнутым у незаконных здзелках. Пра гэта можна меркаваць па нядаўняй праверцы вядомай крыптабіржы Bitkub і некаторых асоб, звязаных з біржай. Згодна з падрабязнасцямі справаздачы, было выяўлена, што фірма дэманстравала на сваім вэб-сайце завышаныя аб'ёмы транзакцый. У сваёй справаздачы рэгулюючае ведамства загадала расследаваць паводзіны фірмы і тых, хто мае дачыненне.

Тайская SEC адкрые іск супраць Bitkub

Тайская SEC адзначыла, што біржа вінаватая ў гандлі і незаконным паводзінах на фінансавым рынку. Гэта з'ява апісваецца як абмен, які свядома дазваляе трэйдарам купляць і прадаваць актывы адначасова. Гэты крок звычайна выкарыстоўваецца, калі біржа хоча павялічыць аб'ём транзакцый вышэй за норму.

Біржы таксама выкарыстоўваюць гэта, каб маніпуляваць рынкам і трэйдарамі, каб пераканаць, што сфабрыкаваныя лічбы з'яўляюцца сапраўднымі. Гэта нядаўняе расследаванне вынікае з ранейшага расследавання паводзін фірмы. У ліпені старшыня фірмы Sakolkorn Sakavee быў аштрафаваны і адхілены ад сваёй дзейнасці пасля таго, як ён быў прызнаны вінаватым у злачынстве ў пачатку года.

Біржы не адпавядаюць нарматыўным патрабаванням Тайланда

У заяве Thai SEC орган маліўся, каб суд прызнаў штрафы і прыпыненні ў дачыненні да крыптабіржы і асоб, звязаных з незаконнымі паводзінамі. Справаздача паказвае, што агенцтва патрабуе штрафаў у памеры каля 634,000 XNUMX долараў і шасцімесячнай забароны на гандаль для двух уцягнутых бакоў. Bitkub з'яўляецца адной з найбуйнейшых крыптабіржаў у Тайландзе, фірма прыносіць велізарныя сумы сродкаў з пункту гледжання аб'ёмаў транзакцый. Нягледзячы на ​​​​паспях, фірма не падвяргаецца некаторай крытыцы з-за дзеянняў асоб, якія ўдзельнічаюць у яе справах.

Некалькі месяцаў таму кіраўнік фірмы быў аштрафаваны на суму, якая перавышае 234,000 500 долараў за інсайдэрскую гандаль. Крыптабіржа таксама была ў глыбокім стане пасля таго, як яе супрацоўніцтва, якое прыцягнула б больш за XNUMX мільёнаў долараў у яе межы, было спынена Siam Commercial Bank. Тайланд быў адным з правільных месцаў для крипто- інвестараў і кампаній за апошнія некалькі гадоў. Гэта адбываецца таму, што ў краіне дзейнічаюць выразныя рэкамендацыі і сістэма падаткаабкладання для гэтых кампаній. Тым не менш, санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да кампаній па ўсёй краіне, а вядомыя вядучыя біржы церпяць асноўны цяжар рэгулятараў.