- Гэта ўжо другое абвінавачванне супраць Біткуба сёлета
- SEC распраўляецца з біржамі масіўнымі штрафамі
- Дзве асобы, звязаныя з біржай Satang, таксама аштрафаваныя
SEC абвінавачвае прыватных асоб і Біткуба ў «гандлі з прамываннем»."
Паведамленне Камісіі па каштоўных паперах і біржам (SEC) ад 27 верасня Тайланд абвінаваціў Біткуба і двух асоб у «стварэнні штучных аб'ёмаў лічбавых актываў» на біржы. Стварэнне штучных аб'ёмаў на рынку называецца "мыўным гандлем". Ён прадугледжвае, што злачынцы купляюць і прадаюць актывы адначасова, павялічваючы тым самым аб'ём.
Біткуб і двое абвінавачаных, Анурак Чуачай і Сакон Сракаві, павінны будуць заплаціць 634,000 6 долараў у якасці выдаткаў на расследаванне, акрамя грамадзянскага штрафу. Акрамя таго, чуачай і сракаві будзе забаронена гандляваць на працягу XNUMX месяцаў.
Праблемы рэгулявання, якія ўплываюць на лічбавую эканоміку
Siam Commercial Bank (SCB), які з'яўляецца Тайланда найстарэйшы банк, які адмовіўся ад здзелкі з Bitkub на 500 мільёнаў долараў з-за праблем з рэгуляваннем.
У траўні 5 членаў камісіі па адборы лічбавых актываў Bitkub былі аштрафаваныя на 65,000 XNUMX долараў за невыкананне законаў улады аб размяшчэнні лічбавых актываў. Біржа запусціла свой токен KUB, што стварыла канфлікт інтарэсаў у адпаведнасці з законам.
У мінулым месяцы галоўны тэхнічны дырэктар (CTO) Bitkub Самрэт Ваджанасаціян быў аштрафаваны на 235,000 1.99 долараў за інсайдэрскую гандаль. Мяркуючы па ўсім, ён ведаў аб здзелцы з SCB і набыў токены KUB на суму XNUMX мільёна тайскіх бат. Пасля абвяшчэння здзелкі з СКБ цана КУБ вырасла ўдвая.
Bitkub прапануе 75 манет і пар на сваёй платформе. Па словах Каінгека, сутачны аб'ём гандлю складае 62 мільёны долараў. Па аб'ёме гандлю гэта найбуйнейшая біржа ў Тайланд.
Яшчэ адна крыптабіржа, Satang Corporation, уцягнута ў справу з удзелам Fair Expo і чалавека; дзве асобы былі аштрафаваныя на 317,000 XNUMX долараў па гэтай справе.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/