Кіраўнікі FTX, якія дапамагалі кіраваць крыптаімперыяй Сэма Бэнкман-Фрыда

(Bloomberg) — Сэм Бэнкман-Фрыд можа быць прычынай няўдачы FTX, але ён быў не адзіным, хто падтрымліваў сваю разгалінутую імперыю.

Найбольш чытаецца з Bloomberg

Згодна з дакументамі аб банкруцтве, больш за 130 арганізацый, якія ўваходзяць у FTX Group, вар'іраваліся ад крыптабіржаў да венчурнага падраздзялення і кампаніі па вытворчасці відэагульняў. Але кантроль над гэтым бізнесам быў абмежаваны нешматлікімі ўплывовымі асобамі, якія ўзначальвалі здзелкі кампаніі і прымалі важныя рашэнні аб тым, як FTX выдаткоўвае свой некалі велізарны запас наяўных грошай.

Незразумела, што ўсе яны будуць цікавыя пракуратуры. Справа аб махлярстве супраць Бэнкман-Фрыда ў асноўным засяроджана на пераводзе мільярдаў долараў з рахункаў кліентаў FTX у афіляваны хедж-фонд Alameda Research, які назапасіў гандлёвыя страты, якія прывялі да краху біржы. Такім чынам, любыя асобы, звязаныя з Alameda, верагодна, будуць пад пільнай увагай. Былы галоўны выканаўчы офіс Alameda Кэралайн Элісан і сузаснавальнік FTX Гэры Ван прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве ў сувязі з фондам. Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым, сцвярджаючы, што не ведаў, што адбывалася ў Аламедзе.

Іншыя, верагодна, шукаюць уласныя здзелкі аб супрацоўніцтве. Былы інжынерны кіраўнік FTX Нішад Сінгх сустрэўся з пракуратурай у пачатку студзеня, паведамляе Bloomberg. Былы федэральны пракурор Рэбека Мермелштэйн сказала, што ўрад часта хоча мець больш супрацоўнікаў, каб схаваць «бародаўкі» ў даверы да некаторых сведак, але існуе абмежаванне колькасці, якое ім патрэбна.

«Тры кааператары — гэта ўжо нямала», — сказала яна. «Той, хто хоча тут супрацоўнічаць, павінен спытаць сябе, што ў іх ёсць, што Элісан і Ван не могуць даць ураду».

Па словах Кевіна О'Браэна, былога федэральнага пракурора, іншыя кіраўнікі, якія, магчыма, не ўваходзілі ў бліжэйшае атачэнне Бэнкман-Фрыда, хутчэй за ўсё, застаюцца на варце, паколькі судовыя працэсы рухаюцца наперад супраць іх былых калег з FTX і Alameda.

Гісторыя працягваецца

«Усе гэтыя людзі, любыя кіраўнікі высокага ўзроўню, у любой краме, можна чакаць адваката і атрымаць добрую кансультацыю», - сказаў ён.

Зыходзячы з некалькіх месяцаў справаздач і аналізу заявак аб банкруцтве FTX, гэта найбольш уплывовыя фігуры групы, акрамя Бэнкман-Фрыда, Элісана і Вана:

Нішад Сінгх

Сінгх, школьны сябар малодшага брата Бэнкман-Фрыда, быў інжынерным дырэктарам FTX і адным з суседзяў па пакоі яго начальніка на Багамах. Згодна з матэрыяламі суда аб банкруцтве, ён дапамог напісаць код, які дазволіў Аламедзе таемна пазычаць практычна неабмежаваныя сумы з рахункаў кліентаў біржы, а сам пазычаў мільёны долараў у фонду. Як і Бэнкман-Фрыд, ён таксама быў мега-донарам ад Дэмакратычнай партыі — з 9.3 года Сінгх перадаў больш за 2020 мільёна долараў кандыдатам і камітэтам. У сваім абвінаваўчым заключэнні Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны ў парушэнні законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі і выкарыстанні палітычных ахвяраванняў для адмывання грошай. даходы ад больш шырокага махлярства. Раней у гэтым месяцы Сінгх прысутнічаў на так званай сесіі пракурораў з пракуратурай, падчас якой ён атрымаў абмежаваны імунітэт, каб расказаць пракурорам тое, што ён ведаў, у надзеі дамовіцца аб прызнанні віны. Адвакат Сінгха адмовіўся ад каментароў.

Раян Саламе

Былы сугенеральны дырэктар FTX Digital Markets, галоўнай бізнес-структуры біржы на Багамах, Саламе быў яшчэ адным буйным палітычным донарам, хоць ён аддаваў перавагу рэспубліканцам, а не дэмакратам. Ён таксама быў буйным пазычальнікам у Alameda, з дакументамі аб банкруцтве, якія паказваюць, што ён павінен 55 мільёнаў долараў. Выпускнік Амхерст-каледжа 2015 года, магчыма, выкарыстаў частку гэтых грошай на фінансаванне пяці рэстаранаў, якімі ён валодае ў Леноксе, штат Масачусэтс, у графстве Беркшыр. Ён паведаміў аб магчымым злоўжыванні сродкамі на біржы за некалькі дзён да таго, як у лістападзе FTX аб'явіла аб банкруцтве, паведаміўшы рэгулятарам Багамскіх астравоў, што актывы кліентаў выкарыстоўваліся для пакрыцця страт у Alameda. Адвакат Саламе не адказаў на просьбу аб каментарыі.

Брэт Харысан

Харысан раптоўна падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта даччынай кампаніі FTX у ЗША ў верасні, крыху больш чым праз год пасля таго, як ён прыйшоў на борт. Раней ён працаваў у фірме Citadel Securities і колькаснай гандлі Jane Street, дзе таксама працаваў Бэнкман-Фрыд. Ён збіраў грошы для крыпта-стартапа, калі FTX абвясціў аб банкруцтве, і Энтані Скарамучы абвясціў 14 студзеня, што ён інвестуе ў кампанію Харысана. У той жа дзень Харысан, які адмовіўся каментаваць гэтую гісторыю, развязаў твіт-шторм, у якім апісаў свой досвед працы ў FTX. Ён сказаў, што выказаў заклапочанасць з нагоды арганізацыйнай структуры групы, назваў Бэнкман-Фрыда «няўпэўненым, ганарыстым кіраўніком» і адмаўляў любыя веды аб злачыннай дзейнасці. «З таго, што было абнародавана, ясна, што схема ўважліва трымалася Сэмам і яго блізкім колам у FTX. com і Alameda, у якіх я не ўваходзіў, як і іншыя кіраўнікі FTX US", - сказаў Харысан у адным са сваіх твітаў.

Сэм Трабука

Трабука, сугенеральны дырэктар Элісана ў Alameda, раптоўна сышоў у адстаўку ў жніўні, заявіўшы ў твітары, што ён вырашыў «аддаць прыярытэт іншым справам» і замест гэтага стане дарадцам у фірме. Элісан раней казаў у інтэрв'ю Bloomberg, што роля Трабука была больш знешняй, чым яе, апісваючы яго як апрацоўку прысутнасці кампаніі ў Twitter. Трабука апублікаваў у сацыяльных сетках паведамленне пра сваю любоў да азартных гульняў і пра тое, як яго покерная стратэгія дапамагла інфармаваць здзелкі Аламеды. Да прыходу ў FTX Трабука працаваў у аддзеле аблігацый ETF Susquehanna International Group.

Рамнік Арора

Арора, былы кіраўнік прадуктовага аддзела FTX, узначальваў намаганні па прыцягненні большай колькасці кліентаў на крыптабіржу і заключаў здзелкі са стартапамі, арыентаванымі на рознічны гандаль, такімі як Dave Inc. Арора таксама ўдзельнічаў у заключэнні здзелак у групе, прадстаўляючы FTX Ventures на перамовах з буйным прадпрыемствам сталічных фірмаў, па словах людзей, знаёмых з пытаннем. Летам ён дапамагаў сабраць некаторыя здзелкі па выратаванні Bankman-Fried, у тым ліку злашчаснае пагадненне аб падтрымцы BlockFi Inc. аднаўляльнай крэдытнай лініяй на 400 мільёнаў долараў з прыцэлам на тое, што FTX можа набыць крыптакрэдытора — BlockFi неўзабаве падаў заяву аб банкруцтве пасля таго, як FTX зрабіў. Перш чым прыйсці ў FTX, Арора правёў пяць гадоў у Meta Platforms Inc., дзе працаваў над няўдалым праектам стейблкойна Libra Facebook. Ён таксама працаваў у Goldman Sachs Group Inc. Арора не адказаў на просьбу аб каментарыі.

Эмі Ву

Ву, былы партнёр у Lightspeed Venture Partners, быў прыняты на пасаду кіраўніка толькі што створанага FTX Ventures у студзені 2022 года. Згодна з дадзенымі даследчай фірмы PitchBook, пад яе кіраўніцтвам фонд падтрымаў каля 50 стартапаў да закрыцця. Згодна са скаргай SEC, дзве інвестыцыі ў памеры 100 мільёнаў долараў былі зроблены FTX Ventures з незаконным перанакіраваннем сродкаў кліентаў у Alameda. У інтэрв'ю Bloomberg у жніўні Ву і Элісан сказалі, што Alameda перанесла свае венчурныя аперацыі на FTX Ventures, што сведчыць аб цесных сувязях паміж дзвюма фірмамі. Ву адмовіўся ад каментароў.

Канстанцыя Ван

Адзін з галоўных лейтэнантаў Bankman-Fried, Ван займаў пасаду галоўнага аперацыйнага дырэктара FTX да лістапада, а таксама быў адным з генеральных дырэктараў FTX Digital Markets. Яна кіравала глабальным ростам карыстальнікаў, партнёрствам і сувязямі з грамадскасцю, а таксама публічна прадстаўляла кампанію, выступаючы на ​​канферэнцыях. Ураджэнец Сінгапура раней працаваў на крыптабіржы Huobi Global у якасці менеджэра па развіцці бізнесу. Ван таксама быў аналітыкам, які спецыялізаваўся на рызыках і кантролі ў Credit Suisse Group Inc. Ван не адказаў на просьбу аб каментарыі.

Клэр Ватанабэ

Клэр Ватанабэ, старшы кіраўнік каманды па развіцці бізнесу FTX, таксама з'яўляецца даўняй дзяўчынай Сінгха. Паведамляецца, што яна таксама была рухаючай сілай у спробе заключыць спонсарскую здзелку на 100 мільёнаў долараў з Тэйлар Свіфт. Ватанабэ не ўдалося атрымаць каментар.

– Пры дапамозе Джэны Хаке.

Самы чытаны з Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP