Ахвяры крыптамахлярства, накіраванага на знаёмых у Інтэрнэце, губляюць мільярды

Калі Брэт Вінцэнт уклаў каля 200,000 XNUMX долараў у cryptocurrencies праз чалавека, з якім ён пасябраваў у LinkedIn восенню 2021 года, абяцаў прыбытак да 20%, ён мала ведаў аб гэтай тэхналогіі.

Усяго праз некалькі тыдняў 46-гадовы менеджэр па лагістыцы за межамі Мемфіса выявіў, якую дарагую памылку ён зрабіў, калі яго крыптаінвестыцыйны рахунак быў замарожаны.

З таго часу Вінсэнт гуляе ў даганялкі. Яго пазнейшае расследаванне выявіла, што дзясяткі тысяч людзей былі ашуканы схемай інвестыцый у крыптавалюту, у якую ён трапіў. Паводле ацэнак экспертаў, гэта каштавала ім мільярды долараў, што значна перавышае папярэднія прагнозы федэральных агенцтваў.

Згодна з нядаўнім даследаваннем, праведзеным кампаніяй Inca Digital па апрацоўцы лічбавых актываў, толькі за апошнія дзевяць месяцаў 500 года ахвяры страцілі больш за 2022 мільёнаў долараў толькі на адным з трох блокчэйнаў, на якія трапілі ашуканцы.

Ян Шэйд, аналітык блокчэйна ў TRM Labs, кажа, што агульны кошт махлярства за апошнія два гады, верагодна, перавысіў мільярды долараў.

Тэрмін «разбіванне свіней» адносіцца да метаду махлярства, які заключаецца ў заваёве даверу з дапамогай хуткіх ранніх прыбыткаў, якія затым выкарыстоўваюцца ашуканцамі для прыцягнення далейшых інвестыцый, адкормліваючы іх, як свіней перад забоем. Праз дадаткі для знаёмстваў або іншыя вэб-сайты, у апошні час Airbnb, ашуканцы сустракаюцца з патэнцыяльнымі ахвярамі.

Тым не менш, злачынцам сыходзіць з рук больш, чым уяўляе нават большасць спецыялістаў праваахоўных органаў.

Нягледзячы на ​​тое, што рынак крыптавалют быў у «зімовы сезон»На працягу года, які пагоршыўся крахам гандлёвай біржы FTX і іншых вядомых кампаній, ашуканцы ўпарта падбіраюць новых ахвяр і атрымліваюць ашаламляльныя прыбыткі, згодна са статыстыкай. Inca Digital вывучыла частку махлярства, сабраўшы інфармацыю з васьмі буйных біржаў, якія ашуканцы выкарыстоўваюць, каб спакусіць ахвяр, і засяродзіўшыся выключна на частцы крыптавалюты, на якую яны арыентуюцца.

Што азначае «вялікая рэзка».

Выраз «забойка свіней» адносіцца да наступнага тыпу сцэнара:

1. Ашуканец звязваецца з патэнцыйнай ахвярай праз прыкладанне для знаёмстваў або іншую сацыяльную сетку.
2. Перш чым рэкамендаваць патэнцыйнай ахвяры інвеставаць у крыптавалюты, ашуканец спачатку стварае з ёй давер, развіваючы асабістую сувязь.
3. Ашуканец пераконвае ахвяру стварыць уліковы запіс на гандлёвым сайце, такім як Coinbase, каб яны маглі пачаць рабіць інвестыцыі.
4. Ашуканец даручае ахвяры перамясціць сваю крыптавалюту на іншую інвестыцыйную платформу, якая насамрэч з'яўляецца фальшывай платформай пад кантролем ашуканца.
5. Ашуканец пераконвае ахвяру працягваць інвеставаць у крыптавалюты, заклікаючы іх забраць свае грошы, каб паказаць, што яны робяць гэта законна.
6. Ашуканец падштурхоўвае ахвяру да павелічэння інвестыцый.
7. Пасля таго, як ахвяра атрымала значную прыбытак, ашуканец захоплівае крыптавалюту і мяняе яе на фіатныя грошы, перш чым знікнуць з поля зроку.
8. Ахвяра мала што можа зрабіць, каб вярнуць свае грошы да таго часу, як яна даведаецца, што здарылася. Афіцыйныя асобы ЗША нічога не могуць зрабіць, таму што гэтыя ашуканцы часта дзейнічаюць у Кітаі і Паўднёва-Усходняй Азіі.

Па словах Эндру Фрэя, судова-фінансавага аналітыка Сакрэтнай службы ЗША, у бліжэйшыя некалькі гадоў ён перасягне ўсе іншыя інтэрнэт-махлярствы з пункту гледжання страты грошай.

Федэральныя праваахоўныя органы і асноўныя біржы криптовалют якія ашуканцы выкарыстоўваюць для правядзення гэтых махлярстваў, відаць, адстаюць у прыняцці мер, нягледзячы на ​​пашырэнне сферы махлярства. Федэральныя следчыя ў цяперашні час высвятляюць, як абмежаваць гэты план, і пакуль не арыштавалі ніводнага падазраванага архітэктара, працэс, які, па іх словах, ускладняецца тым, што яго парушальнікі ў асноўным знаходзяцца ў Кітаі і Паўднёва-Усходняй Азіі.

Па словах генеральнага дырэктара Inca Digital Адама Заразінскага, таму што яны могуць сысці з рук, ашуканцы ўзгаднілі стымулы. Міліцыя звяртае ўвагу, але, магчыма, не так моцна, як павінна. Правайдэры криптовалютных паслуг некалькі ўважлівыя, але недастаткова.

Некалькі самападрыхтаваных следчых-аматараў і мясцовых супрацоўнікаў праваахоўных органаў актывізуюць сваю ўласную рэакцыю на нізе, таму што бачаць прабел у сістэме.

Вінсэнт дапамагае ў гэтым. У вольны час ён курыруе расследаванні для Глабальнай арганізацыі па барацьбе з махлярствам, або GASO, якая падтрымлівае тых, хто стаў ахвярай рэзкі свіней, і кіруецца 40 валанцёрамі, якія таксама сталі ахвярамі махлярства. Ён стаў каштоўным рэсурсам для супрацоўнікаў федэральных праваахоўных органаў, і ў лістападзе ён выступіў з дакладам на канферэнцыі, арганізаванай аператыўнай групай Міністэрства юстыцыі па барацьбе з крыптавалютнымі злачынствамі, Нацыянальнай групай па кантролі за крыптавалютамі. Прэс-сакратар Міністэрства юстыцыі адмовілася ад каментароў.

Мясцовыя праваахоўнікі цяпер усяляк дапамагаюць пацярпелым. Намеснік акруговага пракурора ў Санта-Клары, штат Каліфорнія, па імені Эрын Уэст стала піянерам у выкарыстанні інструментаў адсочвання і перадавых юрыдычных метадаў для пошуку, збору і вяртання скрадзенай крыптавалюты. Цяпер яна дзеліцца гэтымі метадамі з пракурорамі па ўсёй краіне.

У снежні Уэст дасягнула першых перамог у сваёй юрысдыкцыі, вярнуўшы больш за 2 мільёны долараў у падманнай крыптавалюце і вярнуўшы актывы 10 ахвярам махлярства. Гэта крок у правільным напрамку, але нам яшчэ трэба прайсці доўгі шлях, прызнала яна. Ёсць незлічоная колькасць ахвяр, якія пацярпелі ад гэтага зверства і да гэтага часу не могуць атрымаць ніякай дапамогі, і іх не чуюць.

Джонатан Шарф, памочнік акруговага пракурора ў акрузе Квінс, штат Нью-Ёрк, прызнаў, што правы ахвяр з'яўляюцца праблемай для праваахоўных органаў на ўсіх узроўнях. Ён заявіў: «Любы, хто кажа вам адваротнае, паводзіць сябе неверагодна несумленна. Наш паказчык поспеху не фантастычны.

У канцы мінулага года супрацоўнікі федэральных праваахоўных органаў правялі першыя арышты падазраваных у адмыванні грошай, атрыманых ад забойкі свіней. Яны таксама канфіскавалі сем даменных імёнаў, якія ашуканцы выкарыстоўвалі для нападу на ахвяр.

Былы дырэктар Савета нацыянальнай бяспекі па кібербяспецы і бяспечным лічбавым інавацыям Кэрал Хаўс напісала ў электронным лісце, што праваахоўным і банкаўскім органам патрэбны дадатковыя рэсурсы, каб знайсці і знішчыць гэтыя злачынныя сеткі. Яна сказала, што замежныя саюзнікі павінны зрабіць больш, каб дапамагчы Злучаным Штатам. Гэтыя сеткі працуюць на міжнародным узроўні. ЗША самі з гэтым не справяцца.

Структура махлярства, якая змешвае аспекты звычайнага рамантычнага і інвестыцыйнага махлярства ў тое, што Фрэй з Сакрэтнай службы называе «супер-махлярствам», робіць задачу больш складанай.

Ашуканцы часта ўкладваюць месяцы ў тое, каб заваяваць давер сваіх ахвяр. Пасля ўстанаўлення адносін і пераключэння размовы на іншую праграму абмену паведамленнямі з платформы сацыяльнай сеткі ашуканец згадае аб сваім поспеху ў гандлі крыптавалютамі і абяцае навучыць патэнцыйную ахвяру, як зарабляць грошы.

Ашуканцы інструктуюць пачаткоўцаў у крыптавалюце, як адкрыць рахунак на паважанай гандлёвай платформе, такой як Coinbase або Crypto.com, і інструктуюць іх унесці туды 1,000 або 2,000 долараў. Затым яны загадваюць ім перадаць сваю крыптавалюту на рахунак, які здаецца іншым інвестыцыйным сайтам, але насамрэч кіруецца ашуканцам.

Ашуканец праводзіць ахвяру праз некалькі ранніх здзелак, якія, здаецца, прыносяць добры прыбытак, перш чым заахвоціць яе праверыць бізнес, зняўшы трохі грошай. Многія ахвяры перастараліся б, каб інвеставаць у падман, нават узяўшы крэдыты пад залог свайго дома, таму што яны перакананыя, што велізарныя прыбыткі лёгка дасягальныя.

Пасля таго, як ашуканцы назапасілі значную суму ад ахвяры, яны часта дзейнічаюць хутка, каб абмяняць забраную крыптавалюту на фіатныя грошы. Афіцыйныя асобы ЗША мала што могуць зрабіць, таму што большасць удзельнікаў афёры знаходзяцца ў Паўднёва-Усходняй Азіі, часам па-за межамі федэральных агентаў. Ахвяры могуць не ведаць, што іх падманулі, на працягу некалькіх тыдняў ці больш, перш чым заявіць аб злачынстве.

Выкарыстоўваючы даныя вядомых криптовалютных кашалькоў, якія кантралююцца ашуканцамі, Inca Digital вылічыла іх ацэнку. Кампанія вывучыла транзакцыі ў гэтых рахунках, перш чым стварыць алгарытм для пошуку іншых падобных кашалькоў. І ён ішоў за біткойнамі, якія праходзілі праз гэтыя рахункі ў двух напрамках: назад да асноўнага платформы для гандлю криптовалютой там, дзе ахвяры першапачаткова набылі яго, і перадаць на іншыя платформы і сэрвісы, якія ашуканцы выкарыстоўваюць, каб схаваць свае сляды. Затым сродкі паступаюць на іншую біржу, як правіла, у глабальнага гульца, дзе злодзеі абменьваюць крыптавалюту на бумажныя грошы.

Па дадзеных Inca Digital, кампаніі, якая займаецца крыптааналізам для прадпрыемстваў і дзяржаўных арганізацый, за апошнія дзевяць месяцаў 506 года кліенты асноўных біржаў крыптавалют страцілі 2022 мільёнаў долараў. Аналіз выявіў толькі кавалак схемы. Нягледзячы на ​​​​тое, што ашуканцы таксама нацэлены на блокчейны біткойнаў і tron, яны сканцэнтраваны толькі на блокчейне ethereum.

Федэральныя ведамствы ацанілі страты пацярпелых у больш нізкія сумы. Па дадзеных Цэнтра скаргаў на інтэрнэт-злачынствы ФБР, у які паступілі скаргі на іх, ахвяры махлярства з крыпта-раманам каштавалі страт у 429 мільёнаў долараў у 2021 годзе. У 2021 годзе, апошнім годзе, які яна правярала, Федэральная гандлёвая камісія падлічыла, што кліенты ва ўсім свеце страцілі 547 мільёнаў долараў з-за рамантычных махлярстваў.

Біржы сцвярджаюць, што яны змагаюцца з махлярствам, звяртаючыся да праваахоўных органаў, адключаючы доступ да сваіх платформаў для акаўнтаў, якія, як вядома, выкарыстоўваюцца ашуканцамі, і папярэджваючы карыстальнікаў аб патэнцыйнай небяспецы. Тым не менш яны адзначаюць, што ў канчатковым рахунку кліенты нясуць адказнасць за сваю бяспеку.

Па словах Лізы Джонсан, прадстаўніка Coinbase, «гэта абавязак карыстальніка правяраць сумленнасць любых інвестыцый, якія яны робяць з нашай платформы». Нягледзячы на ​​тое, што Coinbase выкарыстоўвае мноства метадаў для пошуку і забароны несанкцыянаваных адрасоў, звязаных з махлярствам і іншымі супрацьпраўнымі дзеяннямі, цяжка прадбачыць кожны адрас, які выкарыстоўваецца знешнімі злачынцамі.

Нядаўна Crypto.com уключыў тэхналогію, створаную Inca Digital, каб хутка выяўляць махлярства і папярэджваць патэнцыйных ахвяр, перш чым яны зробяць значныя інвестыцыі. Біржа, па словах прадстаўніцы кампаніі Вікторыі Дэвіс, прымае дадатковыя меры для абароны карыстальнікаў, такія як рэгулярнае абнаўленне заблакаваных акаўнтаў.

Платформа таксама падкрэслівае, што яе карыстальнікам неабходна праяўляць асцярожнасць, паколькі ахвяры рэзкі свіней страцілі на ёй каля 300 мільёнаў долараў за апошнія дзевяць месяцаў 2022 года, паводле даных Inca, што з'яўляецца самым вялікім з усіх вывучаных біржаў. Па словах Дэвіса, бяспека - гэта агульны абавязак.

Вінцэнт працягвае змагацца за справядлівасць, нягледзячы на ​​рост ахвяраў. Ён пайшоў да Бангкок у канцы студзеня, каб сустрэцца з прадстаўнікамі амбасады ЗША, праваахоўнымі органамі і чалавекам, які ўцёк з комплексу ў М'янме, дзе, як ён сцвярджаў, яго прымусілі здзейсніць містыфікацыю.
Вінцэнт сказаў,

Я магу быць адзінай надзеяй некаторых ахвяр. Я таксама хачу бачыць злачынцаў у турме. Вось што распальвае полымя, якое я адчуваю ўнутры.

роднасны