Гэтыя ўладальнікі крыптабіржаў могуць атрымаць 5 гадоў турмы

Камісія па фінансавых паслугах у Паўднёвай Карэі расследуе 16 біржаў крыптавалют за парушэнне Закона аб спецыяльнай фінансавай інфармацыі. FSC сцвярджае, што гэтыя біржы дзейнічалі як арганізацыі, якія не прадстаўляюць справаздачнасці.

Акрамя таго, яны актыўна вялі продажы на сваіх сайтах праз прывабныя прапановы, не паведамляючы ўраду Паўднёвай Карэі. 18 жніўня Падраздзяленне фінансавай разведкі (ПФР), якое працуе пры FSC, назвала гэтыя 16 біржаў парушэннем закона.

Сюды ўваходзяць некаторыя з лепшых біржаў, якія працуюць у краіне, такія як KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex і Pionex.

Правілы спецыяльнага закона ў Паўднёвай Карэі

Згодна з Спецыяльным законам, любы суб'ект гаспадарання, звязаны з віртуальнымі актывамі, павінен адпавядаць нарматыўным патрабаванням ПФР. Гэта ўключае ў сябе атрыманне сертыфікацыі сістэмы кіравання інфармацыйнай бяспекай (ISMS).

У выпадку непрадастаўлення справаздачы прадпрымальніку пагражае 5 гадоў пазбаўлення волі або штраф да 50 мільёнаў вон. Акрамя таго, бізнес не можа працаваць у крыптасектары яшчэ пяць гадоў. Гэтыя правілы прымяняюцца як да мясцовых, так і да замежных прадпрыемстваў.

Акрамя таго, ПФР таксама мае папярэдні набор правілаў для дзейнасці па продажы на ўнутраным рынку. Летась у ліпені 2021 года ПФР запатрабавала ад усіх біржаў паведаміць аб сваёй дзейнасці. Але цяпер высвятляецца, што вышэйпералічаныя 16 аператараў крыптабіржаў дзейнічалі незаконна. У размове з мясцовым інфармацыйным выданнем News 1 прадстаўнік ПФР сказаў:

«Аператары віртуальных актываў, якія не паведамляюцца, могуць падвяргацца такім рызыкам, як уцечка асабістай інфармацыі і ўзлом, таму што сістэма кіравання інфармацыйнай бяспекай (СУІБ), якая з'яўляецца патрабаваннем справаздачнасці ў адпаведнасці са Спецыяльным законам, не абсталявана належным чынам, і існуе рызыка быць злоўжываюць як спосаб адмывання грошай».

Расправа над кампаніямі, якія выдаюць крэдытныя карты

Падчас расследавання ПФР выявіла, што гэтыя службы абмену крыпта таксама дазвалялі купляць крыпта з дапамогай крэдытных карт. Аднак, згодна з Спецыяльным законам, гэтая магчымасць не дазваляецца для незарэгістраваных абменаў. Зараз ПФР супрацоўнічае з пастаўшчыкамі крэдытных карт, каб гарантаваць, што яны не дазваляюць транзакцыі па куплі крыпта. Рэгулятар таксама даручыў ім прыпыніць транзакцыі для незарэгістраваных аператараў.

Бхушань з'яўляецца прыхільнікам FinTech і валодае добрым нюхам у разуменні фінансавых рынкаў. Яго цікавасць да эканомікі і фінансах прыцягвае яго ўвагу да новых рынкаў Blockchain Technology і криптовалют. Ён увесь час знаходзіцца ў працэсе навучання і трымае сябе матываваным дзяленнем набытых ведаў. У вольны час ён чытае раманы-фантастычныя творы і часам вывучае свае кулінарныя здольнасці.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.