У Еўропе арыштаваны заснавальнік крыптабіржы Thodex

Фарук Фаціх Озер - меркаваны заснавальнік турэцкай біржы крыптавалют Thodex - быў арыштаваны ў еўрапейскай краіне Албаніі і цяпер на парозе вяртання ў Турцыю, дзе яго чакае суд за тое, што ён, як паведамляецца, уцёк з усімі лічбавымі актывамі, укладзенымі кліентамі яго кампаніі.

Заснавальнік Thodex вяртаецца ў Турцыю

Крыпта-злачынства з удзелам біржаў стала вялікай праблемай у апошнія гады, улічваючы, наколькі нерэгулюемым з'яўляецца прастора лічбавых валют. Шматлікія біржы сталі ахвярамі невядомых незаконных суб'ектаў, прычым два найбольш буйныя прыклады Mt. GOx і Coincheck ў Японіі.

Гара Гокс адбылася ў лютым 2014 г. Больш за 400 мільёнаў долараў у лічбавай валюце практычна зніклі за адну ноч, і да сённяшняга дня малая частка гэтых грошай была калі-небудзь вернута або вернута карыстальнікам, якія страцілі свае сродкі. Coincheck адбыўся амаль праз чатыры гады ў 2018 годзе. На гэты раз было выкрадзена больш за паўмільярда долараў розных крыптафондаў, у выніку чаго страты абедзвюх кампаній склалі больш за 1 мільярд долараў.

Coincheck лічыўся такой збянтэжанасцю, што японскія фінансавыя рэгулятары неўзабаве пасля гэтага адчулі ціск, каб прыняць удзел у крыпта-дзейнасці.

Озера абвінавачваюць у крадзяжы ажно 2 мільярдаў долараў розных крыптафондаў у сваіх інвестараў. Ён быў арыштаваны ў албанскай Влёры пасля таго, як нібыта быў аб'яўлены ў вышук у красавіку 2021 года. Міністр унутраных спраў Турцыі Сулейман Сойлу растлумачыў у інтэрв'ю:

Пачата працэдура экстрадыцыі ў Турцыю.

Thodex быў запушчаны ў горадзе Стамбуле і, адпаведна, выкарыстоўваў даволі «агрэсіўныя» метады (як пішуць СМІ) для прыцягнення інвестараў. Ён абяцаў усе віды цяжкіх, раскошных прыбыткаў і ўзнагарод (уключаючы спартыўныя аўтамабілі) тым, хто імкнуўся ўкласці больш грошай.

Тым не менш, хоць напачатку ўсё магло выглядаць толькі нязначна, у красавіку мінулага года яны прынялі яшчэ больш пачварны абарот, калі біржа прыпыніла ўсе зняцці сродкаў. Гэта адбылося пасля заявы фірмы аб тым, што ёй спатрэбілася цэлых пяць дзён, каб разабрацца з «нявызначанай падзеяй». Неўзабаве кампанія пацямнела, пакінуўшы ўсіх інвестараў з разбітымі сэрцамі, пабітым эга і пустымі кішэнямі.

Thodex выкарыстаў некалькі дзіўных рэкламных тактык, уключаючы продаж адзінак Dogecoin прыкладна за адну чацвёртую ад іх зарэгістраванай цаны.

Беспадстаўныя прэтэнзіі?

Озер, які быў арыштаваны падчас знаходжання ў шыкоўным гатэлі ў Албаніі, кажа, што гэта вялікае непаразуменне, і што ён быў за мяжой проста для сустрэчы з рознымі інвестарамі. Ён называе абвінавачаньні супраць сябе беспадстаўнымі і заявіў:

Я вярнуся ў Турцыю праз некалькі дзён і буду супрацоўнічаць з судовымі органамі, каб праўда выявілася.

Крымінальны пераслед пагражае не толькі Озеру. На момант напісання гэтага артыкула было арыштавана больш за 60 чалавек, якія нібыта мелі дачыненне да абмену.

Ключавыя словы: Фарук Фаціх Озер, Тодэкс, Турцыя