Генеральны дырэктар крыптабіржы Thodex арыштаваны па абвінавачванні ў падмане інвестараў на 2.7 мільярда долараў

Заснавальнік турэц абмен криптовалюта Thodex Fatih Özer быў арыштаваны ў Албаніі пасля яго знікнення ў 2021 годзе са сродкамі, якія належалі прыкладна 400,000 XNUMX карыстальнікаў. 

Пасля арышту Дэпартаментам Інтэрпола Галоўнага ўпраўлення бяспекі былі распачаты працэдуры экстрадыцыі, гаворыцца ў заяве Міністэрства ўнутраных спраў Турцыі. апублікаваны 30 жніўня. 

У выпадку паспяховай экстрадыцыі гендырэктара Thodex абвінавацяць у махлярстве і стварэнні злачыннай арганізацыі.

Паводле звестак міністэрства, асоба Эзера была дакладна пацверджана з дапамогай біяметрыі пасля таго, як ён быў аб'яўлены ў вышук па чырвоным абвестцы. 

Як атрымалася махлярства Thodex 

Эзера абвінавачваюць у знікненні каля 2.7 мільярда долараў сродкаў карыстальнікаў яшчэ ў красавіку 2021 года, калі Thodex лічыўся адным з найбуйнейшых крыпту гандаль платформы ў краіне. Афёра з выхадам была распачата ў перыяд, калі біткойны (BTC) і заг крыпта рынак перажывалі бег быкоў. 

Характэрна, што перад знікненнем Эзера біржа не дазваляла кліентам здымаць свае сродкі, калі платформа не прапаноўвала канкрэтнай інфармацыі. 

Перш чым пацямнець, Thodex завабіў інвестараў, паабяцаўшы распаўсюджваць раскошныя аўтамабілі праз рэкламную кампанію з удзелам вядомых турэцкіх мадэляў. Цікава, што пазней біржа падзялілася паведамленнем аб тым, што ёй спатрэбілася пяць дзён, каб справіцца з невызначанай знешняй інвестыцыяй.

Сувязь Эзера з дзяржаўнымі чыноўнікамі 

Варта адзначыць, што знікненне Эзера было азмрочана спрэчкамі пасля таго, як у інтэрнэце з'явіліся яго фатаграфіі з міністрам унутраных спраў Турцыі Сулейманам Сойлу і міністрам замежных спраў Меўлютам Чавушаглу. З тых часоў чыноўнікі адмаўляюць, што ведаюць уцекача асабіста або прафесійна. 

Пасля спрэчкі турэцкі ўрад паскорыў сваё папярэджанне аб рызыках, звязаных з крыптавалютамі, адначасова забяспечваючы кантроль над сектарам.

Акрамя таго, махлярства з выхадам з біржы Thodex прызнана найбуйнейшым "выцягваннем дывана" ў мінулым годзе, на яго долю прыпадае значная доля Праз такія афёры страцілі 2.8 мільярда долараў У 2021.