Як паведамляе інфармагенцтва Харон, Аляксей Перцаў, распрацоўшчык біткоін-міксера Tornado Cash, раней працаваў у бізнэсе, звязаным з ФСБ Расіі. Аляксею Перцаву выставілі абвінавачанне ў выкарыстанні дазволенага ў цяперашні час крыпта-міксера для спрыяння адмыванню грошай. Галандскі суддзя ў сераду пастанавіў, што Перцаў павінен знаходзіцца ў зняволенні не менш за 90 дзён. Ні ў якіх злачынствах забудоўшчыка фармальна не абвінавачваюць.
Злачынныя сіндыкаты нібыта ў ложку з Tornado Cash
8 жніўня Міністэрства фінансаў увяло санкцыі супраць Tornado Cash, сцвярджаючы, што яна выкарыстоўвала бізнес для адмывання мільярдаў даляраў хакерскімі групамі, у прыватнасці Lazarus Group з Паўночнай Карэі. Праз два дні па падазрэннях у «саўдзеле ва ўтойванні незаконнага прытоку капіталу і спрыянні фінансавым махлярствам» урад Нідэрландаў затрымаў грамадзяніна Нідэрландаў Перцава.
Імкненне ўрада ЗША да праекта праграмнага забеспячэння з адкрытым зыходным кодам выклікала абурэнне сусветнай криптовалютной супольнасці ў адказ на дзеянні. Апошнія матэрыялы пра мінулае Перцава малююць больш сумны вобраз, на думку спецыялістаў нацыянальнай бяспекі, якія сцвярджаюць, што грамадскасць не ў поўнай меры інфармаваная аб пакараннях.
«Для стваральнікаў Tornado Cash гэта выклікае шмат праблем з даверам», Пра гэта заявіў ганаровы старэйшы навуковы супрацоўнік Цэнтра новай амерыканскай бяспекі Алекс Зердэн. «Гэта даволі глыбокія веды, якія тлумачаць, чаму галандскія і амерыканскія ўрады распачалі такія дзеянні».
Тэхналогія, на якой працуе PepperSec, стварыла Tornado Cash, зарэгістраваную ў Дэлавэры кампанію, заснавальнік і генеральны дырэктар якой названы ў расследаванні Харона як часткі.
Вынікі фірмы паказваюць, што Перцаў працаваў праграмістам смарт-кантрактаў і спецыялістам па бяспецы дадзеных у Digital Security OOO у 2017 годзе, расійскай арганізацыі, якую Мінфін прызначыў у 2018 годзе аказаннем матэрыяльнай і тэхналагічнай дапамогі ФСБ яшчэ ў 2015 годзе.
Нік Гротхаўз, віцэ-прэзідэнт па даследаваннях Kharon: «У вас быў гэты чалавек, які працаваў на [Digital Security OOO] і асабіста правяраў пяро, а потым Казначэйства даручыла гэты бізнес за дапамогу ФСБ у хакерскіх навыках».
Судовы працэс
У сваёй першай яўцы перад следчым судом 12 жніўня Перцаў, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў Амстэрдаме, пагадзіўся на двухтыднёвае першапачатковае затрыманне.
Адвакаты Перцава хадайнічалі аб вызваленні яго пад заклад на судовым працэсе, які праходзіў у сераду ў Дэн-Бошы, Нідэрланды. Аднак прысяжныя прызначылі 90-дзённы тэрмін для першага публічнага слухання пасля таго, як суддзя адхіліў гэтае хадайніцтва. Афіцыйна Перцаў пакуль ні ў чым не абвінавачваецца.
Дэцэнтралізаваная сістэма Tornado Cash не вельмі дапамагае праверыць, ці з'яўляюцца актывы незаконнага паходжання, паведамляе FIOD, галандскае агенцтва, якое займаецца расследаваннем фінансавых махлярстваў, таму ў чэрвені яно пачало расследаванне Tornado Cash. Агітацыйныя групы сцвярджаюць, што арышт ставіць пад пагрозу далейшае існаванне праграмнага забеспячэння з адкрытым зыходным кодам, паколькі ён, па сутнасці, прыцягне стваральнікаў да адказнасці за тое, як іх код будзе выкарыстоўвацца ў будучыні.
Кангрэсмен Том Эмер (Р-Мінесота) ад Злучаных Штатаў таксама раскрытыкаваў рашэнне Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў аб уключэнні ў блакіроўку праграмнага забеспячэння, а не асоб або арганізацый, якія звычайна падпадаюць пад санкцыі.
Крыніца: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/