Упраўленне па праваахоўных органах Індыі (ED) выклікала вышэйшых крыпта-босаў для далейшага расследавання, калі платформы парушаюць правілы валютнага абмену, пацвярджаецца ў справаздачы.
Афіцыйны сказаў la Economic Times: «Інфармацыю запытвалі на біржах, у некаторых выпадках да расследавання падключаліся і іх кіраўнікі. Дакументы правяраюцца, і калі спатрэбіцца, іх могуць выклікаць паўторна».
Справаздача паказвае, што кіраўнікі біржаў з'явіліся перад ED
У справаздачы гаворыцца, што крыптабіржы, якія працуюць у Індыі, павінны будуць прадастаўляць інфармацыю ў адпаведнасці з Законам аб кіраванні замежнай валютай (FEMA), заканадаўствам, якое дае ўраду і цэнтральнаму банку паўнамоцтвы расследаваць фінансавыя аперацыі, атрыманыя з або зробленыя за мяжой.
У рамках расследавання, якое працягваецца, крыніцы паведамілі, што кіраўнік CoinDCX Суміт Гупта з'явіўся перад урадавым агенцтвам у пачатку гэтага месяца, а кіраўнікі CoinSwitch Kuber таксама былі выкліканыя.
Дзве крыпта аднарогі нядаўна прыпынілі зняцце сродкаў, са спасылкай на большы рынак лятучасць і патрабаванні KYC.
Паведамляецца, што індыйская біржа WazirX, якая належыць Binance, была даследавана на той жа падставе ў чэрвені 2021 года, каб растлумачыць транзакцыі на суму больш за 351 мільён долараў (27.9 мільярда індыйскіх рупій). Гэты ж абмен таксама быў пазней падцягнуты меркаванае ўхіленне больш за 5 мільёнаў долараў (400 мільёнаў індыйскіх рупій) падатку на тавары і паслугі (GST) і яго папрасілі заплаціць каля 6 мільёнаў долараў (492 мільёны індыйскіх рупій) у якасці падатку і штрафу.
Чыноўнік таксама дадаў: «Гісторыя транзакцый, адносіны з замежнымі біржамі, колькі грошай выходзіць з Індыі - ED вывучае кожную дэталь афшорных транзакцый».
Адмыванне грошай тычыцца праблемнай галіны
Зонд з'явіўся дзякуючы занепакоенасць адмываннем грошай і фінансаванне тэрарызму. «Нядаўна ў адным з выпадкаў мы выявілі выпадкі выкарыстання хавалы [неафіцыйны метад пераводу грошай без фактычнага перамяшчэння фізічных грошай] і крыпта ў TBML [адмыванне грошай, заснаванае на гандлі]. Гэты маршрут электроннай хавалы з выкарыстаннем крыпта прапануе непразрыстую структуру, што робіць амаль цяжкім пошук як крыніцы, так і бенефіцыяра», — сказаў чыноўнік.
CoinDCX распавёў Economic Times што ён будзе выконваць правілы і супрацоўнічаць з рэгулятарамі. CoinSwitch таксама заявіла, што яе падыход заключаецца ў «празрыстасці» для дзяржаўных запытаў.
Будзьце [ў] Crypto паразмаўляў з адвакатам Раджатам Міталам, падатковым кансультантам Вярхоўнага суда Індыі, каб зразумець, што можа быць далей для гэтых гульцоў. Ён растлумачыў: «На дадзены момант ED выклікала толькі вядучыя біржы для ўдзелу ў расследаванні адносна адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, калі такое маецца», — растлумачыў ён.
«ED мае права праводзіць расследаванне. Гэтыя кампаніі змогуць звярнуцца ў суд, калі ED выдасць паведамленне аб парушэнні нормаў FEMA або законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Як у выпадку з WazirX», — дадаў Мітал.
Справаздача з'явілася неўзабаве пасля таго, як былі прыняты новыя прынцыпы падаткаабкладання ўдар па аб'ёмах унутраных таргоў. Мітал таксама сказаў, што да гэтага часу ні адзін гулец не выступаў, каб аспрэчыць новыя прынцыпы ў судзе.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/india-trouble-deepens-for-crypto-players-as-top-execs-summonsed/