Улады Турцыі канфіскавалі крыптаграфію на 40 мільёнаў долараў у ходзе барацьбы з незаконнымі азартнымі гульнямі

Турэцкія ўлады канфіскавалі 40 мільёнаў долараў у крыптавалюце ў рамках расследавання нелегальнай арганізацыі азартных гульняў

Азартныя гульні ў Турцыі жорстка рэгулююцца. Казіно былі забароненыя ў краіне ў 1998 годзе, а стаўкі ў Інтэрнэце, за выключэннем адной дзяржаўнай службы, забароненыя з 2006 года.

Паводле паведамлення в The Daily SabahУлады таксама выдалі пастановы аб затрыманні 46 падазраваных па абвінавачванні ў садзейнічанні незаконным букмекерскім аперацыям у васьмі правінцыях. 

Генеральная пракуратура Турцыі і Бюро па расследаванні кантрабанды і арганізаванай злачыннасці сцвярджаюць, што падазраваныя пасярэднічалі ў атрыманні сродкаў, атрыманых у выніку незаконных азартных гульняў, якія затым былі пераведзены на крыпта-адрасы групы. 

Няма ніякіх указанняў на тое, якія крыптавалюты былі канфіскаваныя. 

Міністр унутраных спраў Турцыі Сулейман Сойлу заявіў, што «гэтая аперацыя была праведзена з турэцкага Кіпра і звязана з забойствам Халіла Фалялі».

Халіл Фалялі, турэцкі Кіпрскі прадпрымальнік быў застрэлены, калі ехаў каля свайго дома ў г Чаталкёй, Кірэніa ў Турэцкай Рэспубліцы Паўночнага Кіпра ў лютым 2022 года.

У выніку інцыдэнту двое мужчын, М. Фейсал Сойлемез і Мустафа Сойлемез, пагражае пажыццёвае зняволенне пры абцяжарваючых абставінах. 

Відавочна, што і сам Фалялі не быў чужы ў расследаваннях адмывання грошай знаходзіцца ў вышуку ў ЗША з 2016 года па абвінавачанні ў адмыванні грошай і незаконным абароце наркотыкаў. 

Канфіскаваныя 40 мільёнаў долараў могуць быць толькі вяршыняй айсберга, прынамсі, на думку турэцкіх уладаў. 

«Толькі пачатак» разгону крыпта

Улады сцвярджаюць, што ў сувязі з інцыдэнтам таксама адбыўся перавод грошай у памеры прыкладна 2.5 мільярда турэцкіх лір, прыкладна 134.3 мільёна долараў.

Турэцкія ўлады, здаецца, маюць усе намеры працягваць расследаванне, пра што сказаў Сойлу The Daily Sabah што «гэта толькі пачатак».

На асобнай сустрэчы ён сказаў журналістам, што: «Мы паставілі гэтыя файлы ў гэтыя краіны, каб стварыць умовы, якія прадухіляюць незаконныя стаўкі дзе-небудзь у свеце, уключаючы Еўропу, цэнтр такой дзейнасці».

Ён дадаў, што «абвінавачванні ў тым, што Турцыя зарабляе грошы на злачыннасці і нелегальных азартных гульнях, памылковыя» і што «Турцыя супрацоўнічае з усімі сваімі ўстановамі, каб блакаваць крыптавалютныя аперацыі і даходы арганізаванай злачыннасці».