Міністэрства фінансаў Турцыі абвясціла, што дзяржава пачала расследаванне ў дачыненні да былога генеральнага дырэктара біржы крыптавалют FTX Сэма Бэнкман-Фрыда па абвінавачванні ў махлярстве.
Сага аб банкруцтве FTX
Турэцкія ўлады, як паведамляецца дзяржаўным інфармацыйным агенцтвам Anadolu, канфіскавала актывы Сэма Бэнкман-Фрыда разам з актывамі іншых афіляваных асоб, каб палегчыць расследаванне. З-за пацярпелай ад інфляцыі ліры Турцыя з'яўляецца адной з самых папулярных краін па прыняцці крыптавалюты.
11 лістапада FTX, на той момант трэцяя па велічыні криптовалютная біржа па сутачным аб'ёме таргоў, падала заяўку Кіраўнік 11 банкруцтва у Злучаных Штатах у выніку барацьбы з ліквіднасцю. FTX TR, даччыная кампанія, размешчаная ў Турцыі, уваходзіць у лік 134 арганізацый, якія ўваходзяць у крыптаімперыю Сэма Бэнкмана-Фрыда.
Міністр фінансаў Турцыі Нурэддзін Небаці раскрыты 23 лістапада, што расследаванне сапраўды было пачата саветам па расследаванні фінансавых злачынстваў (MASAK), і што актывы Bankman-Fried, а таксама актывы некаторых філіялаў былі замарожаныя.
Па дадзеных MASAK, яго папярэдняе расследаванне ў дачыненні да FTX выяўляе «моцнае крымінальнае падазрэнне» ў неправамерных паводзінах на рынку крыпта-актываў, уключаючы фальсіфікацыю транзакцый куплі-продажу. Такім чынам, міністр заклікаў інвестараў, рознічныя прадпрыемствы і ўстановы падыходзіць да прасторы криптовалют з «максімальнай асцярожнасцю».
FTX Турцыя ў бядзе
Нягледзячы на ўзрушэнні, выкліканыя заявай аб банкруцтве, паведамляецца, што каманда FTX Turkey, тым не менш, працавала над апрацоўкай запытаў кліентаў на зняцце сродкаў з канчатковай мэтай вярнуць усе сродкі кліентаў.
Характэрна, што многія з 134 фірмаў, пералічаных у хадайніцтве FTX аб банкруцтве, уключаючы каманду FTX TR, былі здзіўлены, даведаўшыся аб падачы заявы адначасова з грамадскасцю.
Каманда FTX TR пацярпела асабліва моцна, бо многія супрацоўнікі ўклалі свае заробкі і бонусы ў фірму з-за адсутнасці даверу да мясцовых банкаў і для абароны ад інфляцыі ліры.
Акрамя таго, раней сёння ў Twitter хадзілі чуткі, што кіраўнікі FTX TR былі затрыманыя турэцкімі фінансавымі ўладамі. Аднак было пазней пацвердзіў што чыноўнікаў толькі прыцягвалі да адказнасці і правяралі, але не затрымлівалі.
Заклік да больш жорсткага рэгулявання
У той час як Турцыя застаецца адным з найбуйнейшых карыстальнікаў крыптаграфіі ў свеце, крыптаплацяжы былі забароненыя ў краіне ў красавіку 2021 года, а пастаўшчыкам паслуг закон забараняе ўключаць лічбавыя актывы ў свой бізнес. Цяпер, з нядаўнім складаным становішчам FTX TR, намаганні зараз робяцца максімальнымі, каб увесці ў дзеянне больш жорсткае рэгуляванне для сектара.
Крыніца: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/