40 кастрычніка турэцкая пракуратура канфіскавала крыптаграфію на 35 мільёнаў долараў і арыштавала 20 чалавек, раскіданых па васьмі гарадах, за вядзенне нелегальнай платформы для ставак на крыптаграфію. паведамляецца мясцовымі інфармацыйнымі агенцтвамі.
Паведамляецца, што турэцкія праваахоўныя органы працяглы час сочаць за арганізацыяй. Падазраваных затрымалі за парушэнне заканадаўства аб арганізацыі букмекерскіх і азартных гульняў у футбольных і іншых відах спорту. Выдадзены ордэр на арышт у агульнай складанасці 46 падазраваных. Астатнія 11 яшчэ не знойдзены.
Халіл Фалялі, якая валодае некалькімі ігральнымі дамамі на Паўночным Кіпры, жонка Фалялі і яго кіраўнік аддзела ігральных дамоў таксама ўваходзяць у лік 35 арыштаваных асоб. Пакуль няма ніякіх доказаў, якія пацвярджаюць гэта, пракуратура мяркуе, што Фалялі і яго жонка кіравалі арганізацыяй.
Перавод незаконных сродкаў
Члены арганізацыі выкарыстоўвалі свае банкаўскія рахункі і банкаўскія рахункі прэтэндэнтаў для пераводу сродкаў, атрыманых ад незаконных ставак.
Пасля збору сродкаў, заробленых праз нелегальныя крыпта-платформы ставак, удзельнікі размеркавалі сродкі, адправіўшы іх на некалькі вызначаных крыпта-кашалькоў, якія належаць членам арганізацыі, у тым ліку Фалялі, яго жонцы і кіраўніку аперацый. Затым сродкі будуць паўторна адпраўлены на крыпта-кашалькі іх уладальнікаў на біржах пасля таго, як яны будуць знішчаны.
На момант правядзення аперацыі ў арганізацыі было каля 666 биткойнов (BTC) і больш за 14 мільёнаў Tether (USDT). Сума сродкаў склала амаль 40 мільёнаў даляраў, якія пракуратура канфіскавала.
Заробак 2.5 мільярда лір
Мясцовыя інфармацыйныя выданьні не паведамляюць, наколькі актыўная арганізацыя. Аднак праваахоўныя органы выявілі, што арганізацыя аформіла 118,148 XNUMX перакладаў са сваіх рахункаў на кашалькі крыптабіржы.
Ад гэтых пераводаў арганізацыя зарабіла 2.5 мільярда турэцкіх лір, што складае больш за 134 мільёны долараў. Пракуратура таксама выявіла, што заробленая сума была размеркавана паміж 11 членамі арганізацыі, у тым ліку Фалялі і яго жонкай.
Турэцкі міністр заклікае да супрацоўніцтва
Пасля завяршэння аперацыі міністр унутраных спраў Турцыі Сулейман Сойлу падзяліўся з грамадствам падрабязнасцямі. Сойлу сказаў, што Турцыя жорстка працуе над прадухіленнем такой злачыннай дзейнасці, і заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва для стварэння цалкам эфектыўнага рашэння.
He сказаў:
«Турцыя старанна супрацоўнічае з усімі сваімі ўстановамі, каб прадухіліць даходы ад злачынных дзеянняў і незаконныя стаўкі, а таксама перадачу гэтых даходаў праз крыпта. Еўропа і ўсе краіны павінны кіраваць гэтым працэсам, прытрымліваючыся агульных правілаў».
Крыніца: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/