Турэцкая пракуратура дамагаецца 40564-гадовага турэмнага зняволення для генеральнага дырэктара криптобиржи за нібыта махлярства на 24 мільёны долараў

Бос криптовалютной біржы разам са сваёй кагортай кіраўнікоў можа сутыкнуцца з самым доўгім турэмным тэрмінам у гісторыі крыптаграфіі, калі яго прызнаюць вінаватым у меркаваным махлярстве на 24 мільёны долараў.

Справаздача Bloomberg у пятніцу паказала, што турэцкі Пракурор выдаў міжнародны ордэр на арышт заснавальнікаў і кіраўнікоў крыптабіржы Thodex праз год пасля таго, як кампанія спыніла сваю дзейнасць. 

40,564 XNUMX гады турмы?

У дакладзе адзначалася, што пракуратура патрабуе да 40,564 21 гадоў пазбаўлення волі для ўсіх XNUMX кіраўнікі, у тым ліку генеральны дырэктар кампаніі Фарук Фаціх Озер, якія ўцяклі з актывамі кліентаў на суму каля мільёнаў долараў. 

Да гэтага часу турэцкія ўлады арыштавалі 62 чалавекі, якія нібыта мелі дачыненне да Тодэкс. Падазраваныя былі затрыманыя ў ходзе адначасовых рэйдаў у розных гарадах краіны, у тым ліку ў Стамбуле.

Паліцыя таксама правяла рэйд у штаб-кватэры кампаніі, размешчанай у азіяцкай частцы Стамбула, і канфіскавала кампутары і іншую лічбавую маёмасць. 

У цяперашні час улады вядуць расследаванне ў дачыненні да Озера па абвінавачванні ў «махлярстве, якое абцяжарвае абставіны і заснаванні злачыннай арганізацыі», дадаецца ў паведамленні. 

Яшчэ ў красавіку 2021 г.  Турэцкія супрацоўнікі службы бяспекі паказалі кадры, на якіх Озер праходзіць праз пашпартны кантроль у аэрапорце Стамбула па дарозе ў неназванае месца. 

Пазней крыніцы раскрылі, што генеральны дырэктар Thodex накіроўваўся ў Албанію і каманда турэцкай паліцыі абляцела чатыры краіны, у тым ліку Албанію, каб знайсці яго. 

Фарук Фаціх Озер застаецца цікавым чалавекам, да яго імя прымацавана чырвонае паведамленне. 

Падзенне Thodex Crypto Exchange

Thodex - гэта біржа крыптавалют, якая, як паведамляецца, удзельнічала ў a праславутае цяганне дывана ў мінулым годзе. 

Кампанія Chainalysis, якая займаецца аналітыкай блокчейнаў, паведаміла ў лютым, што агульныя страты, зафіксаваныя ў выніку махлярства, склалі 2.6 мільярда долараў, але агульная лічба ў судовай справе супраць кампаніі і яе кіраўніка склала 24 мільёны долараў. 

Пасля падзення Thodex Озер выпусціў заяву з ананімнага месца, паабяцаўшы вярнуць грошы інвестарам і вярнуцца ў Турцыю для прад'яўлення абвінавачанняў. 

Яшчэ крыптамахлярства

Між тым, крадзяжы і махлярства з крыптавалютамі растуць з тых часоў, як гэты клас актываў пачаў прыцягваць цікавасць з боку асноўных інвестараў. 

Апошнім крадзяжом стала ірландка, якую арыштавалі за ўдзел у махлярстве з крыпта на суму 1.1 мільёна долараў. 

Як паведамляе жанчына нібыта дзейнічаў у якасці інвестыцыйнага пасярэдніка паміж ашуканцамі і ахвярай без атрымання дазволу ад неабходных органаў для выканання такой ролі.