Двое эстонцаў арыштаваныя па абвінавачванні ў махлярстве з крыпта на 575 мільёнаў долараў

Паліцыя Эстоніі арыштавала двух чалавек у сталіцы краіны Таліне за іх меркаваны ўдзел у махлярстве з крыптавалютай на 575 мільёнаў долараў.

Па версіі абвінавачання, Сяргей Патапенка і Іван Турыгін завабілі сотні тысяч ахвяр для ўзаемадзеяння з сумнеўным сэрвісам здабычы лічбавых актываў і інвеставання ў банк віртуальнай валюты. Абяцаныя дывідэнды насельніцтву суб'екты гаспадарання не выплачвалі, а злачынцы прысвойвалі грошы.

Яшчэ адно шматмільённае крыптамахлярства

Па дадзеных ЗША судовыя дакументы, парушальнікі заклікалі людзей размяркоўваць свае зберажэнні ў кампанію па здабычы крыпта пад назвай HashFlare і банк лічбавых актываў пад назвай Polybius. Патапенка і Турыгін паабяцалі значную прыбытковасць тым, хто ўвайшоў у схему, і нават выплацілі некаторыя прыбыткі першым інвестарам.

Аднак у нейкі момант яны спынілі перадачу дывідэндаў, абумоўленых раней, у той час як HashFlare і Polybius апынуліся нерэгулюемымі арганізацыямі.

«Новая тэхналогія палегчыла зламыснікам скарыстацца нявіннымі ахвярамі — як у ЗША, так і за мяжой — ва ўсё больш складаных афёрах», — сказаў памочнік генеральнага пракурора Кэнэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі.

Двое грамадзян Эстоніі паклалі ў кішэні крыпта на суму каля 575 мільёнаў долараў. Пракуратура сцвярджала, што яны перадавалі актывы падстаўным кампаніям для адмывання даходаў, а пазней набылі раскошныя аўтамабілі і як мінімум 75 аб'ектаў нерухомасці.

Нік Браўн - пракурор ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона - сказаў, што памер і размах схемы "сапраўды дзіўныя". Ён адзначыў, што ўлады Эстоніі аб'ядналіся з амерыканскімі агенцтвамі, каб канфіскаваць у злачынцаў шматмільённыя скарбы.

«ФБР імкнецца пераследваць суб'ектаў па-за міжнароднымі межамі, якія выкарыстоўваюць усё больш складаныя схемы для падману інвестараў.

Ахвяры ў ЗША і за мяжой інвеставалі ў тое, што яны лічылі складанымі прадпрыемствамі з віртуальнымі актывамі, але ўсё гэта было часткай махлярскай схемы, і ў выніку пацярпелі тысячы ахвяр», — сказаў памочнік дырэктара аддзела крымінальных расследаванняў ФБР Луіс Кесада.

Патапенка і Турыгін сутыкаюцца са шматлікімі абвінавачаннямі, у тым ліку па 16 пунктах абвінавачання ў махлярстве і па адным абвінавачанні ў змове з мэтай адмывання грошай. Калі іх прызнаюць вінаватымі, яны могуць атрымаць максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі.

Гістарычны захоп

Нядаўна Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ). раскрыты канфіскацыя больш за 50,000 68,000 BTC у парушальніка па імені Джэймс Чжун, які нібыта ашукаў маркетплейс Darknet Silk Road. Улады канфіскавалі актывы ў лістападзе мінулага года, калі біткойн каштаваў каля 3.3 XNUMX долараў, што азначае, што запас крыпты складаў больш за XNUMX мільярда долараў.

Абвінавачваны прызнаў сябе вінаватым у махлярстве і можа трапіць у турму на 20 гадоў. Пракаментаваў аперацыю Даміян Уільямс, пракурор ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка:

«Джэймс Чжун здзейсніў махлярства з электроннымі сеткамі больш за дзесяць гадоў таму, калі скраў каля 50,000 3.3 біткойнаў з Silk Road. На працягу амаль дзесяці гадоў месцазнаходжанне гэтага масіўнага кавалка зніклых біткойнаў ператварылася ў таямніцу коштам больш за XNUMX мільярда долараў».