Двух мужчын у Эстоніі абвінавацілі ў крыптамахлярстве

Два мужчыны ва ўсходнееўрапейскай краіне Эстоніі маюць быў арыштаваны пасля таго, як яны ашукалі крыптаінвестараў на больш чым 575 мільёнаў долараў у лічбавых фондах.

Двое мужчын у Эстоніі абвінавачваюцца ў крыпта-злачынствах

Арышты былі апублікаваныя федэральнымі агентамі, якія базуюцца ў Злучаных Штатах. І Сяргею Патапенку, і Івану Турогіну - кожнаму па 37 гадоў - прад'явілі абвінавачанні ў такіх злачынствах, як махлярства і змова з мэтай адмывання грошай. Мяркуецца таксама, што былі яшчэ чатыры саўдзельнікі, якія дапамагалі злачыннаму дуэту здзяйсняць незаконныя дзеянні, хоць на момант напісання артыкула гэтыя асобы не былі ідэнтыфікаваныя. Аднак мяркуецца, што яны жывуць то ў Эстоніі, то ў Швейцарыі ці ў Беларусі.

Пракуратура сцвярджае, што гэтыя людзі падманулі сотні тысяч людзей у перыяд з 2015 па 2019 год. Усіх патэнцыйных інвестараў пераканалі набыць кантракты на паслугу здабычы крыпты, вядомую як Hash Flare. Іх таксама завабілі інвеставаць у банкаўскі партал нібыта віртуальнай валюты пад назвай Polybius Bank. На жаль, абедзве фірмы дзейнічалі як класічныя піраміды, што азначае, што грошы, якія даваліся мужчынам, ніколі не накіроўваліся на сапраўдныя інвестыцыі.

Мяркуецца, што на атрыманыя сродкі мужчыны набывалі на сябе нерухомасць, элітныя аўтамабілі і іншыя рэчы. Абодва знаходзяцца пад вартай у Эстоніі і чакаюць экстрадыцыі ў Злучаныя Штаты для суда над імі і патэнцыйнага прысуду ў адпаведнасці з пастановай Міністэрства юстыцыі (DOJ).

У сваёй заяве пракурор Сіэтла Нік Браўн растлумачыў:

Гэтыя адказчыкі скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалют, каб здзейсніць велізарную схему Понцы. Яны заваблівалі інвестараў ілжывымі заявамі, а потым выплачвалі раннім інвестарам грошы тых, хто інвеставаў пазней. Яны спрабавалі схаваць сваю незаконную выгаду ў эстонскай нерухомасці, шыкоўных аўтамабілях, банкаўскіх рахунках і віртуальных валютных кашальках па ўсім свеце.

Зараз абодва Эстонія і Злучаныя Штаты працуюць рука аб руку, каб канфіскаваць усю маёмасць і іншыя прадметы раскошы, якія пара назапасіла для сябе. Яны таксама спрабуюць залезці на іх банкаўскія рахункі і канфіскаваць усе сродкі, назапашаныя гадамі. Пакуль незразумела, ці знайшлі мужчыны юрыдычнае прадстаўніцтва, і суд павінен адбыцца ў Сіэтле, паколькі некалькі іх ахвяр жывуць у штаце Вашынгтон.

Выпраўленне рэчаў

Памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі сказаў:

Новая тэхналогія палегчыла злачынцам скарыстацца нявіннымі ахвярамі - як у ЗША, так і за мяжой - ва ўсё больш складаных афёрах. Дэпартамент імкнецца не дапусціць большай страты насельніцтвам сваіх з цяжкасцю заробленых грошай у выніку гэтых махлярстваў і не дазволіць гэтым абвінавачаным ці іншым падобным ім захаваць плён сваіх злачынстваў.

Ключавыя словы: крипто-, Эстонія, махлярства