Агенцтва ЗША звязвае крыптабанкаматы з гандлем людзьмі і наркотыкамі

Служба падсправаздачнасці ўрада Злучаных Штатаў (GAO) абвінавачвае крыптабанкаматы ў пашырэнні выкарыстання лічбавых валют для садзейнічання глабальнаму гандлю людзьмі і наркотыкамі.

У справаздачы, апублікаванай у панядзелак, агенцтва выказала здагадку, што крыптабанкаматы становяцца ўсё больш папулярнымі сярод гандляроў людзьмі і наркотыкамі ў асноўным з-за іх нерэгуляванага характару і цяжкасці адсочвання транзакцый, зробленых праз іх.

Абвінавачванні ў гандлі крыптабанкаматамі

Даследаванне было праведзена ў верасні мінулага года ў спробе зразумець узровень выкарыстання віртуальныя валюты у міжнародных аперацыях па гандлі людзьмі і як амерыканскія праваахоўныя органы могуць пазіцыянаваць сябе, каб супрацьстаяць росту злачынстваў, звязаных з криптовалютой.

Даследаванне таксама падкрэсліла, як паўднёваамерыканскія наркакартэлі і разнастайныя транснацыянальныя злачынныя арганізацыі выкарыстоўвалі крыптабанкаматы для перамяшчэння мільёнаў долараў праз межы, не прыцягваючы ўвагі праваахоўных органаў. 

Справаздача вызначае найбольшую праблему, з якой сутыкаюцца такія агенцтва, як паштовая служба ЗША, іміграцыйная і мытная служба (ICE), служба ўнутраных даходаў (IRS) і федэральнае бюро расследаванняў (ФБР). змагацца супраць крыпта-злачынстваў, была адсутнасць інфармацыі аб крыпта-банкаматах.

Хаця крыптакіёскі павінны зарэгістравацца ў Сетцы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), у цяперашні час няма закону, які абавязвае іх раскрываць дакладнае месцазнаходжанне іх банкаматаў. Гэтая шчыліна абмяжоўвае магчымасці праваахоўных органаў ідэнтыфікаваць крыптабанкаматы ў раёнах, схільных да фінансавых злачынстваў. У справаздачы GAO выказаў здагадку, што IRS і FinCEN павінны больш працаваць разам, каб рэгуляваць рэгістрацыю і працу крыпта-банкаматаў.

Барацьба са злачыннасцю ў крыптаграфіі

У 2013 годзе дзяржаўным органам удалося закрыць Silk Road, адзін з самых папулярных магазінаў забароненых наркотыкаў і сэксу ў цёмным сеціве. Аднак гэтае закрыццё прывяло да росту новых меншых рынкаў, што яшчэ больш ускладніла іх выяўленне праваахоўным органам, асабліва пасля таго, як большасць з іх пачалі прымаць крыптаграфію ў якасці аплаты.

,en Справаздача GAO мяркуе, што цяжкасці, звязаныя з інтэграцыяй дэбетавых і крэдытных карт у іх аперацыі, прывялі да таго, што больш за палову з амаль сарака буйных інтэрнэт-рынкаў камерцыйнага сексу пачалі прымаць крыптаграфію ў якасці формы аплаты.

Але нават пры звязаных з гэтым цяжкасцях з адсочваннем крыпта-злачынстваў урад ЗША дасягнуў нязначнага поспеху ў барацьбе з выкарыстаннем віртуальных валют у гандлі наркотыкамі і людзьмі. Толькі ў мінулым годзе IRS канфіскавала ў злачынцаў крыптаграфію на суму больш за 3 мільярды долараў, прычым не менш за 1 мільярд долараў з гэтай сумы звязаны з сумна вядомым Шаўковым шляхам.

Згодна з GAO, з усіх IRS Даследаванні што ўключала крыпта, чвэрць звязана з незаконным абаротам наркотыкаў. Для ICE 36% крыптарасследаванняў былі звязаныя з наркотыкамі. Але паштовая служба ЗША канфіскавала найбольшую долю крыпта-актываў, звязаных з наркотыкамі, прычым ашаламляльныя 85% яе крыпта-транспарту былі звязаны з гандлем наркотыкамі.