Міністэрства юстыцыі ЗША прад'явіла першае абвінавачванне ў крымінальных санкцыях супраць крыпта

Міністэрства юстыцыі ЗША распачало першую крымінальную справу аб ухіленні ад санкцый з выкарыстаннем крыптавалют, паведамляе федэральны суддзя.

Неназванага амерыканскага грамадзяніна цяпер абвінавачваюць у адпраўцы крыптавалюты на 10 мільёнаў долараў у краіну, на якую ўведзеныя санкцыі Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі, падраздзялення Міністэрства фінансаў ЗША. Суддзя Зія М. Фарукі з Вашынгтона, акруга Калумбія, зацвердзіў скаргу, пададзенай Міністэрствам юстыцыі супраць адказчыка, які перавёў крыпта-актывы ў адну з многіх краін, якія сутыкнуліся з жорсткімі санкцыямі ЗША, а менавіта ў Іран, Кубу, Паўночную Карэю, Расію ці Сірыю. «Міністэрства юстыцыі можа і будзе прыцягваць да крымінальнай адказнасці фізічных і юрыдычных асоб за невыкананне правілаў OFAC, у тым ліку адносна віртуальнай валюты», — сказаў Фарукі.

OFAC кажа, што віртуальныя валюты ўключаны ў нядаўні закон

У кастрычніку 2020 года OFAC выпусціла правілы, якія ўдакладняюць, што транзакцыі з лічбавымі актывамі з краінамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі, нічым не адрозніваюцца ад транзакцый з гэтымі краінамі, якія праводзяцца ў фіатнай валюце.

Па словах Ары Рэдборда, які працаваў старэйшым дарадцам у Міністэрстве фінансаў у 2019 і 2020 гадах, гэта першая справа. «Мы бачым, што Міністэрства юстыцыі будзе актыўна пераследваць суб'ектаў, якія спрабуюць выкарыстоўваць крыптавалюту, але і тое, што крыптавалюту цяжка выкарыстоўваць, каб пазбегнуць санкцый», — сказаў ён сказаў.

Крыпта не такая ананімная, як вы думаеце

Да гэтай пастановы, два чалавекі былі арыштаваныя Міністэрствам юстыцыі за змову з мэтай адмывання біткойнаў, скрадзеных пры ўзломе Bitfinex, крыптабіржы ў Ганконгу. У абодвух выпадках нязменнасць і псеўданімная прырода біткойна аказаліся фатальным недахопам у арсенале злачынцаў. У справе Bitfinex праваахоўныя органы адсочвалі большую частку адмытых сродкаў крыпта-кашалёк"папернік 1CGA4s», выкарыстоўваючы аналітыку блокчейна, а затым завяршыў галаваломку звязвання людзей з кашальком праз адключэнне сайта «dark net» пад назвай AlphaBay у 2017 годзе, праз які адмываліся сродкі. «Сённяшнія арышты і найбуйнейшая канфіскацыя фінансавых сродкаў дэпартамента ў гісторыі паказваюць, што крыптавалюта не з'яўляецца бяспечным прытулкам для злачынцаў», - сказаў намеснік генеральнага пракурора, які ўдзельнічае ў справе. сказаў.

У гэтым выпадку аб ухіленні ад санкцый праваахоўныя органы зноў выкарыстоўвалі інструменты аналітыкі блокчейна, якія развіваліся пасля сагі Bitfinex, каб адсочваць транзакцыі абвінавачаных. Затым яны выклікалі ў суд біржу крыптавалют, якая базуецца ў ЗША, замежную біржу і традыцыйны банк у ЗША для збору інфармацыі адносна іх агульнага кліента. Адрасы інтэрнэт-пратаколу (IP), якія выкарыстоўваліся для доступу да абодвух біржаў, прывялі праваахоўных органаў да дома абвінавачанага. Ордэр на вобшук па электроннай пошце і рэгістрацыйная інфармацыя аб падстаўнай кампаніі дапаўнялі карціну.

Яны таксама выявілі, што доступ да рахункаў-атрымальнікаў на абедзвюх біржах ажыццяўляўся з замежных рахункаў у краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі.

«Віртуальную валюту немагчыма адсачыць? НЯПРАВІЛЬНА», — сказаў суддзя ў дзевяцістаронкавым кансультацыйным дакуменце. Ён завяршыў сваё меркаванне, сказаўшы, што існуе верагоднасць таго, што віртуальныя грошы, перададзеныя за мяжу ў санкцыянаваныя юрысдыкцыі, з'яўляюцца крымінальным дзеяннем, а злачынец патэнцыйна адказны за з удзелам двух крыпта-біржаў ва ўхіленні ад санкцый.

Што вы думаеце на гэты конт? Напішыце нам і раскажыце!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.