Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) афіцыйна падало ў суд на заснавальніка Helix криптовалюта mixer у спробе спагнаць грамадзянскі штраф у памеры 60 мільёнаў долараў.
У пазове Міністэрства юстыцыі паказала, што Лары Харман, які кіраваў міксерам, не заплаціў грамадзянскі штраф, накладзены на яго за меркаваную расслабленасць у рэалізацыі мер па спыненні адмывання грошай праз платформу, пазоў пададзены 19 кастрычніка. ўказаны.
Згодна з іскам, Харман праз сваю службу дапамагаў злачынцам выкарыстоўваць крыптавалюты, хаваючы сваю дзейнасць.
«Harmon актыўна дапамагала кіберзлачынцам і іншым суб'ектам пагрозы ў абыходзе палітык, працэдур і ўнутранага кантролю, якія дзейнічаюць у амерыканскім кабрыялеце. біржы віртуальных валют. Праз свае паслугі Харман садзейнічаў незаконнай дзейнасці ў Інтэрнэце, хаваючы характар, месцазнаходжанне, крыніцу, права ўласнасці і кантроль над даходамі ад продажу наркотыкаў у Інтэрнэце, сярод іншай незаконнай дзейнасці ў Інтэрнэце», - гаворыцца ў пазове.
Вынікі даследаванняў спіральнага змяшальніка
Варта адзначыць, што ў 2020 годзе Міністэрства фінансаў ЗША праз Сетку па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) наклала штраф на Хармана пасля таго, як ён нібыта парушыў федэральны Закон аб банкаўскай таямніцы (BSA).
«Расследаванне паказала, што г-н Харман наўмысна ігнараваў свае абавязацельствы ў адпаведнасці з BSA і ўкараніў практыку, якая дазволіла Helix абысці патрабаванні BSA», - заявіла FinCEN.
Паводле звестак ведамства, абвінавачаны вёў неліцэнзійны бізнес па пераводзе грошай. Такім чынам, у 2021 годзе Харман прызнаў сябе вінаватым у змове з адмываннем грошай, але прысуд яму яшчэ не вынесены.
Варта адзначыць, што Міністэрства фінансаў узмацніла рэпрэсіі супраць крыпта-міксераў з Ethereum (ETH), заснаваная на Tornado Cash, стала апошняй ахвярай, якая сутыкнулася з санкцыямі. Сэрвіс быў падвергнуты санкцыям за нібыта невыкананне палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай.
Крытыка Міністэрства фінансаў
Характэрна, што Міністэрства фінансаў падвергнулася крытыцы з-за таго, што частка крыптарынку абвінаваціла дзяржаўнае агенцтва ў згортванні свабоды слова. У гэтым радку, Біржа криптовалют Coinbase (NASDAQ: COIN) вырашана фінансаваць пазоў супраць Міністэрства фінансаў пададзена карыстальнікамі Tornado Cash.
Акрамя таго, аддзел таксама сутыкаецца з a другая скарга які сцвярджае, што санкцыі супраць Tornado Cash парушаюць яе паўнамоцтвы і накіраваны на інвестараў у крыптавалюты ў ЗША
Цікава, што частка крытыкі дэпартамента вынікае з пытанняў вакол абгрунтавання, якое выкарыстоўваецца для санкцый за парушэнні крыптапалітыкі. Характэрна, што апошнія дзеянні супраць крыпта-міксераў былі ахарактарызаваны як «коленнодвигательная рэакцыя» Дэпартаментам, каб абараніць інтарэс спажыўцоў у сувязі з Terra (Луна) збой экасістэмы.
Крыніца: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/