Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла трох жыхароў Маямі ва ўдзеле ў махлярскай крыптасхеме. Эстэбан Кабрэра да Кортэ, Луіс Эрнандэс Гансалес і Асдрубал Рамірэс Меза нібыта падманулі некалькі банкаў і крыптаплатформу на суму больш за 4 мільёны долараў.
У сваёй нядаўняй заяве Міністэрства юстыцыі адзначыла, што яно пачало ўсе неабходныя працэсы для прадстаўлення трох падазраваных перад акруговым судом Паўднёвай акругі Фларыды ЗША.
Па дадзеных агенцтва, асобы нібыта выкарыстоўвалі падробленыя асобы для набыцця велізарных віртуальных актываў. Пасля гэтага трыо падманула свае банкі, што транзакцыі не былі санкцыянаваныя, патрабуючы вяртання грошай. Банкі адмянялі транзакцыі і пералічвалі сродкі на свае рахункі. Неўзабаве пасля гэтага яны знялі сродкі са сваіх банкаўскіх рахункаў.
Адвакат ЗША адрэагаваў на падзеі. Па словах адваката, падазраваныя падманулі «банкі ЗША, каб паверыць, што яны сталі ахвярамі чыйгосьці махлярства». Аднак ён высока ацаніў намаганні аператыўнай групы El Dorado, сказаўшы, што гэта дапамагло выявіць іх двудушнасць. Адвакат сказаў, што тройцы будуць прад'яўленыя сур'ёзныя федэральныя абвінавачванні і будуць прыцягнуты да адказнасці ў адпаведнасці з законамі краіны. За гэта злачынства ім пагражае каля 30 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме.
Па словах агента спецгрупы па барацьбе з спецназам Дж. Патэля, «Кабрэра, Эрнандэс і Рамірэс каардынавалі гэтую буйнамаштабную аперацыю па адмыванні мільёнаў долараў праз крыптабіржы і амерыканскія банкі, у канчатковым выніку выкарыстоўваючы рынак віртуальных валют і фінансавую сістэму ЗША .”
Патэль сказаў, што аператыўная група El Dorado сабрала разведвальную інфармацыю аб злачынстве і арганізавала арышты злачынцаў. Чыноўнік паўтарае прыхільнасць аператыўнай групы супрацоўнічаць з іншымі роднаснымі агенцтвамі ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка для барацьбы з любымі наступнымі выпадкамі крыптамахлярства.
Міністэрства юстыцыі адзначыла, што трыо ініцыявала акаўнты на неназванай крыптабіржы, каб увекавечыць ашуканскую схему. Яны выкарыстоўвалі падробленыя амерыканскія пашпарты, вадзіцельскія правы і выкрадзеную асабістую інфармацыю. Каб лепш рэалізаваць сваю незаконную дзейнасць, Міністэрства юстыцыі заявіла, што яны звязалі свае банкаўскія рахункі з рахункамі на біржы. Паведамляецца, што абвінавачаныя рабілі шматлікія дэпазіты праз банкаматы на банкаўскіх рахунках, каб непрыкметна купляць крыптавалюты на біржы.
Агенцтва адзначыла, што мае намер прад'явіць падазраваным абвінавачанні ў «змове з мэтай здзяйснення махлярства з электронным і банкаўскім махлярствам».
роднасны
Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету
- Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
- Абмежаваная пастаўка 2 мільярдаў, спальванне токенаў
- Гульня Metaverse на аснове NFT
- Перадпродаж у прамым эфіры - tamadoge.io
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud