Міністэрства юстыцыі ЗША арыштавала трох мужчын з Маямі за крыпта-махлярства на 4 мільёны долараў 

,en Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) арыштаваў трох мужчын з Маямі, якія нібыта былі ўцягнутыя ў схему крадзяжу мільёнаў долараў у крыптавалютах з нераскрытай крыптабіржы і іншых банкаў у Амерыцы.  

Трое мужчын падманулі банкі, крыптабіржу

У адпаведнасці з Аб'ява Міністэрства юстыцыі, Абвінавачаныя Эстэбан Кабрэра Да Картэ, Луіс Эрнандэс Гансалес і Асдрубал Рамірэс Меза арганізавалі схему, якая доўжылася некалькі месяцаў у 2020 годзе, каб падмануць банкі ЗША і крыптабіржу больш за 4 мільёны долараў у 2020 годзе. 

Трыо набыло лічбавыя валюты на суму больш за 4 мільёны долараў у неўстаноўленай гандлёвай кампаніі, выкарыстоўваючы падробленыя амерыканскія пашпарты і правы кіроўцы, атрыманыя ў іншых людзей, каб адкрыць рахункі на платформе, і паспяхова выканалі свой план. Аднак гэтыя рахункі былі звязаны з банкаўскімі рахункамі ў ЗША, якімі таксама валодала і кіравала трыо. 

Пасля куплі крыптавалюты на біржы мужчыны пераводзілі актывы на знешні кашалёк, перш чым тэлефанаваць у банкі, каб паведаміць пра транзакцыі як пра несанкцыянаваныя транзакцыі, прызнаючы ахвярамі махлярства і прымушаючы банкі адмяніць транзакцыі.

Банкі кампенсавалі ім выдаткі, і гэтая схема працягвалася, пакуль пацярпелыя банкі не зафіксавалі больш за 4 мільёны долараў у выніку ашуканскіх зваротаў, а нераскрытая крыптабіржа страціла больш за 3.5 мільёна долараў лічбавых актываў. 

«Як сцвярджаецца, Эстэбан Кабрэра Да Кортэ, Луіс Эрнандэс Гансалес і Асдрубал Рамірэс Меза выкарыстоўвалі скрадзеныя ідэнтыфікацыйныя дадзеныя, каб купіць крыптавалюту, а затым падвоілі, аспрэчыўшы транзакцыі, падмануўшы амерыканскія банкі, каб яны паверылі, што яны самі сталі ахвярамі чыйгосьці махлярства. Дзякуючы намаганням аператыўнай групы HSI па El Dorado, іх двудушнасць была выкрыта, і цяпер ім пагражаюць сур'ёзныя федэральныя абвінавачванні», - сказаў пракурор ЗША Даміян Уільямс. 

Махлярства з электроннымі сеткамі і крадзеж асабістых дадзеных пры абцяжарваючых абставінах 

Падсудныя нібыта ашуканскім гандлёвая платформа з актывамі, накіраванымі на іншы адрас кашалька за межамі біржы, і банкі, якія вярнулі сродкі, выкарыстаныя для пакупак. 

Па дадзеных уладаў, злачынцы абнаяўлялі даходы, атрыманыя ад схемы, з дапамогай электронных пераводаў, касавых чэкаў і зняцця сродкаў у банкаматах.  

Пракуратура ЗША абвінаваціла трыо ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка ў шматлікіх правапарушэннях, у тым ліку ў махлярстве і крадзяжы асабістых дадзеных пры абцяжарваючых абставінах, за выкарыстанне крыптарынку і фінансавай сістэмы ЗША. 

Абвінавачаныя паўстануць перад акруговым судом Паўднёвай акругі Фларыды ЗША для разгляду справы, паведаміла Міністэрства юстыцыі.