Урад ЗША распачаў першую справу аб ухіленні ад криптосанкций

Міністэрства юстыцыі ЗША распачало першую ў гісторыі справу аб выкарыстанні крыптавалюты для ўхілення ад санкцый.

Плацяжная платформа, якой кіруе адказчык

Урад ЗША збіраецца прад'явіць абвінавачанне неназванай асобе за наўмыснае выкарыстанне крыптавалют для ўхілення ад санкцый у першым у сваім родзе выпадку. У ан меркаванне У напісанні суддзі па справе выяўляецца, што ўрад выстаўляе абвінавачанне неназванаму абвінавачанаму ў кіраванні плацежнай онлайн-платформай у краіне, пад якой дзейнічаюць санкцыі.

Некаторыя з гэтых дзеянняў уключалі пераводы крыптавалюты. «Плацежная платформа рэкламавала свае паслугі як прызначаныя для ўхілення ад санкцый ЗША, у тым ліку праз транзакцыі з віртуальнай валютай, якія нібыта не прасочваюцца», — адзначаецца ў дакуменце суда.

Абвінавачаны таксама стварыў уліковы запіс на крыптабіржы ў ЗША для пакупкі і продажу біткойнаў. Затым яны адправілі тысячы долараў на два іншыя рахункі ў абменніках у замежных краінах. У рэшце рэшт, адказчык выкарыстаў гэтыя два рахункі для перадачы больш чым на 10 мільёнаў долараў Bitcoin паміж ЗША і неназванай краінай, якая трапіла пад санкцыі.

Паколькі адказчык лічыў, што крыптавалюта немагчымая, яны не спрабавалі схаваць той факт, што яго служба ўхілілася ад санкцый. Замест гэтага яны «з гонарам заявілі, што плацежная платформа можа абыйсці санкцыі ЗША». Следчыя змаглі звязаць асобу абвінавачанага з плацежнай платформай.

Дзеянні абвінавачанага нібыта парушаюць Закон аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах (IEEPA) і падманваюць Злучаныя Штаты. Гэтыя дзеянні таксама парушаюць розныя санкцыі і правілы, вылучаныя Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC).

Пра якую санкцыйную краіну ідзе справа, пакуль незразумела. У цяперашні час ЗША маюць агульныя санкцыі толькі супраць Паўночнай Карэі, Кубы, Ірана, Сірыі, Венесуэлы і (магчыма) Расіі.

Першая справа аб крыптасанкцыях?

Нягледзячы на ​​​​тое, што гэта першы выпадак у ЗША, непасрэдна звязаны з выкарыстаннем крыпта для ўхілення ад санкцый, у мінулым пракуратура расследавала і іншыя злачынствы, звязаныя з крыптавалютай. Распрацоўшчык Ethereum Вергілій Грыфіт і два іншых былі аналагічна абвінавачаны ў парушэнні санкцый пасля таго, як дапамаглі Паўночнай Карэі распрацаваць тэхналогію блокчейн, пачынаючы з 2019 года.

Акрамя таго, Міністэрства фінансаў ЗША прэвентыўна ўнесла ў чорны спіс крыпта-адрасы, якія належаць арганізацыям у краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі, такім як Паўночнакарэйскія хакерскія групы і Рускія крыпта Майнер.

Міністэрства юстыцыі таксама ўдзельнічала ў некалькіх справах аб крыптавалютах, не звязаных з санкцыямі. Характэрна, што гэта абвінаваціла а шлюбная пара за атаку Bitfinex у гэтым годзе і канфіскаваў біткойны, звязаныя з даркнет-рынкам Шаўковага шляху.

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання артыкула аўтар гэтай артыкула валодаў BTC, ETH і іншымі криптовалютами.