Міністэрства юстыцыі ЗША не прыняло рашэнне аб спагнанні з Binance, паколькі крыпта-рынак змагаецца

Расколы сярод пракурораў Міністэрства юстыцыі ЗША затрымліваюць вырашэнне зацяжнога крымінальнага расследавання Binance, найбуйнейшая криптовалютная біржа ў свеце, па словах чатырох чалавек, якія ведаюць сітуацыю.

Па словах гэтых людзей, расследаванне было пачата ў 2018 годзе і сканцэнтравана на выкананні Binance амерыканскіх законаў і санкцый па барацьбе з адмываннем грошай. Згодна з дзвюма крыніцамі, некаторыя з як мінімум шасці федэральных пракурораў, якія займаюцца справай, лічаць, што ўжо сабраныя доказы падтрымліваюць прыняцце агрэсіўных дзеянняў супраць біржы і выстаўленне абвінавачванняў пэўным кіраўнікам, у тым ліку заснавальніку Changpeng Чжао, са злачынствамі. Крыніцы сцвярджаюць, што некаторыя сцвярджаюць, што трэба патраціць час на разгляд дадатковых доказаў.

У расследаванні ўдзельнічаюць аддзел па адмыванні грошай і вяртанню актываў, таксама вядомы як MLARS, офіс пракуратуры ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле і нацыянальная група па кантролі за крыптавалютай. Згодна з правіламі Міністэрства юстыцыі, кіраўнік MLARS павінен даць сваю згоду, перш чым прад'яўляць абвінавачванні ў адмыванні грошай супраць фінансавай установы. Згодна з трыма крыніцамі, любыя дзеянні супраць Binance, верагодна, патрабуюць адабрэння высокапастаўленых службовых асоб Міністэрства юстыцыі, а таксама кіраўнікоў двух іншых офісаў.

Агенцтва Reuters сабрала самы падрабязны справаздачу аб развіцці расследавання і намаганнях Binance сарваць яго да гэтага часу праз інтэрв'ю з амаль дзесяткам людзей, якія ведаюць справу, у тым ліку цяперашніх і былых супрацоўнікаў праваахоўных органаў ЗША і былых дарадцаў Binance. Раней пракуратура абвінаваціла Binance не паведамлялася.

Індустрыя крыптавалют, якая знаходзіцца ў сур'ёзных праблемах, гуляе з агнём. Утрыманне Binance на рынку можа быць аслаблена, калі Чжао і Binance будуць прызнаныя вінаватымі. Таму што апошні збой канкуруючай біржы FTX, яго хватка ўзмацнілася.

Фокус расследавання

Па словах чатырох чалавек, адвакаты Binance амерыканскай юрыдычнай фірмы Gibson Dunn нядаўна сустрэліся з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі. Адна з аргументаў абароны Binance заключаецца ў тым, што крымінальны пераслед разбурыць крыпта-рынак, які ўжо перажывае працяглы спад. Па словах трох крыніц, абмяркоўваліся магчымыя здзелкі аб прызнанні віны.

Прэс-сакратар Binance сказаў:

Мы не маем ніякага ўяўлення аб унутранай працы Міністэрства юстыцыі ЗША, і было б мэтазгодна даваць каментарыі, калі б мы гэта ведалі,

Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі адмовіліся ад каментароў.

Неліцэнзійная перадача грошай, змова з адмываннем грошай і парушэнне крымінальных санкцый - гэта меркаваныя злачынствы, якія расследуюцца. Па словах крыніцы, знаёмай з сітуацыяй, ніякіх абвінавачванняў афіцыйна не выстаўлена, але Чжао і некалькі іншых кіраўнікоў, як мяркуецца, знаходзяцца ў цэнтры расследавання ўрада. У рэшце рэшт, Міністэрства юстыцыі можа прыняць рашэнне прад'явіць абвінавачанне Binance і яе кіраўнікам, выпрацаваць рашэнне або проста закрыць справу, не прымаючы ніякіх далейшых мер.

Пра гэтую справу мала што агалошваецца.

Згодна з папярэдняй справаздачай Reuters, пракуратура папрасіла ў Binance падрабязныя ўнутраныя запісы пра яе праверкі па барацьбе з адмываннем грошай, а таксама паведамленні з удзелам Чжао і іншых кіраўнікоў у 2020 годзе.

Вар'яцтва найму

Апошняя інфармацыя паказвае, што гэтая справа суправаджала Binance на працягу большай часткі пяці гадоў існавання, уплываючы на ​​кіраванне Чжао бізнесам, калі ён узначальваў імклівае глабальнае пашырэнне. У мінулым годзе ён распачаў ажыятаж наймання, у выніку якога нанялі прадстаўнікоў амерыканскага ўрадавага агенцтва, якое займалася Binance, аддзелам крымінальных расследаванняў Службы ўнутраных даходаў. Згодна з паведамленнямі кампаніі, пра якія раней паведамляў Reuters, ён увёў строгія правілы сакрэтнасці для супрацоўнікаў, загадваючы ім як мага менш выкарыстоўваць электронную пошту і мець зносіны з дапамогай зашыфраваных службаў абмену паведамленнямі.

На працягу 2022 года агенцтва Reuters правярала адпаведнасць Binance законам аб фінансавых злачынствах. Згодна са справаздачнасцю, Binance падтрымлівала слабы кантроль па барацьбе з адмываннем грошай, апрацавала больш за 10 мільярдаў долараў у выглядзе плацяжоў для злачынцаў і прадпрыемстваў, якія спрабавалі абыйсці санкцыі ЗША, і планавала абыйсці рэгулятары як у краіне, так і за мяжой.

Binance аспрэчыла гэтыя артыкулы, назваўшы апісанне сваіх сродкаў кантролю адпаведнасці «састарэлымі», а разлікі незаконных сродкаў «недакладнымі». У дадатак да «далейшага ўдасканалення нашай здольнасці выяўляць незаконную крыптадзейнасць на нашай платформе», біржа заявіла, што яна «прытрымліваецца больш высокіх галіновых стандартаў».

Binance, якую Чжао заснаваў у Шанхаі ў 2017 годзе, цяпер кіруе рынкам криптовалют. У кастрычніку біржа апрацавала таргі на агульную суму каля $1.6 трлн, або каля паловы агульнага аб'ёму таргоў на рынку криптовалют. Згодна з дадзенымі вэб-сайта CryptoCompare, гэтая сума пераўзыходзіць яго былога канкурэнта FTX, які ў тым месяцы апрацаваў 230 мільярдаў долараў.

У пачатку лістапада, FTX абваліўся, што выклікала ўсплёск публічных заклікаў да большага рэгулявання сектара криптовалют. Сэм Бэнкман-Фрыд, заснавальнік біржы, хваліўся, што яна «найбольш рэгуляваная», але ён заснаваў яе на Багамах, дзе рэгуляванне было слабым, і таемна выкарыстоўваў дэпазіты кліентаў. Як паведамляе Reuters, Міністэрства юстыцыі пачало расследаванне выкарыстання FTX карпаратыўных сродкаў. Адвакаты FTX падчас слуханняў па справе аб банкруцтве заявілі, што Бэнкман-Фрыд кіраваў біржай як «асабістай вотчынай». Па словах Бэнкман-Фрыда, ён наўмысна не зрабіў нічога дрэннага.

Па словах крыніц, знаёмых з аперацыямі Міністэрства юстыцыі, пакуль незразумела, ці паскорыць гэтае новае расследаванне расследаванне Binance.

Абвясціўшы аб тым, што Binance прадасць сваю долю лічбавага токена FTX, Чжао, які не будзе раскрываць месцазнаходжанне або арганізацыю, якая стаіць за яго ўласнай біржай, паскорыў падзенне свайго суперніка. Гэта прывяло да ўсплёску вываду сродкаў карыстальнікамі, што ў канчатковым выніку вымусіла FTX аб'явіць аб банкруцтве.

У рамках выхаду Binance з акцыянернага капіталу FTX у мінулым годзе Binance атрымала каля 2.1 мільярда долараў у эквіваленце наяўнымі (BUSD і FTT). У сувязі з нядаўнімі выкрыццямі, якія выявіліся, мы вырашылі ліквідаваць усе пакінутыя FTT у нашых кнігах. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Лістапада 6, 2022

Праз некалькі дзён Чжао заявіў у сваім паведамленні ў блогу, што Binance «павінна падаваць прыклад», рухаючыся наперад. «Мы не можам дазволіць некалькім несумленным людзям пашкодзіць рэпутацыі галіны», — напісаў ён.

Прыцягненне адвакатаў

Пасля серыі выпадкаў, у якіх злачынцы выкарыстоўвалі Binance для перамяшчэння незаконных сродкаў, пракуратура ЗША ў Сіэтле пачала расследаваць Binance ў 2018 годзе, па словах чатырох чалавек, дасведчаных аб расследаванні.

Для таго, каб працягваць справу, офіс у Сіэтле супрацоўнічаў з MLARS і агентамі з аддзела крымінальных расследаванняў IRS.

У тым годзе Binance пачала думаць аб магчымасці амерыканскіх прымусовых мер. У кастрычніку 2018 года на сустрэчы кампаніі, на якой прысутнічаў Чжао, было сказана ў рэзюмэ: «Юрыст у ЗША, звяртайцеся да нарматыўных рызык».
Крыптабіржы павінны зарэгістравацца ў Міністэрстве фінансаў і прытрымлівацца правілаў барацьбы з адмываннем грошай у адпаведнасці з Законам ЗША аб банкаўскай таямніцы, які быў створаны для абароны фінансавай сістэмы ЗША ад незаконнага фінансавання. Гэта ў тым выпадку, калі яны вядуць у краіне «вялікі» бізнэс. Нягледзячы на ​​тое, што ў год запуску Binance амаль трэць яго карыстальнікаў знаходзіліся ў Злучаных Штатах, Binance ніколі гэтага не рабіла, гаворыцца ў паведамленні ў блогу на вэб-сайце кампаніі.

Як паведамляла Reuters у кастрычніку, Чжао замест гэтага пагадзіўся на прапанову чалавека, які даваў парады Binance, «ізаляваць» Binance ад амерыканскага кантролю шляхам стварэння новай амерыканскай біржы, якая адцягне ўвагу рэгулятараў ад асноўнай платформы. Згодна з паведамленнямі кампаніі, Чжао пачаў турбавацца аб тым, што ўлады ЗША атрымаюць доступ да ўнутраных дакументаў Binance.

Адна служба абмену зашыфраванымі паведамленнямі пералічыла свае «аўтаматычныя самасціральныя паведамленні» ў якасці перавагі ў a кіраўніцтва раздаецца супрацоўнікам.

Юрыдычны аддзел Binance меў мінімальныя рэсурсы да 2020 года. Па словах двух чалавек, якія працавалі з ім, Джарэд Грос, кіраўнік юрыдычнага аддзела, быў былым юрыстам па зліццях і паглынаннях і меў невялікі досвед працы з уладамі. Binance наняла Раберта Гансалеса, былога намесніка галоўнага юрысконсульта Міністэрства фінансаў, з амерыканскай юрыдычнай фірмы Paul Weiss, каб прадстаўляць іх інтарэсы ў расследаванні Міністэрства юстыцыі. Грос, які пакінуў Binance ў мінулым годзе, не адказваў на званкі і паведамленні. Пол Вайс і Гансалес маўчалі.

Гансалес атрымаў запыт Міністэрства юстыцыі на дакументы ад Binance ў снежні 2020 года, які таксама быў адпраўлены Гансалесу двума юрыстамі MLARS і пракурорам з Сіэтла. У адказ на ліст запытваліся любыя дакументы з інструкцыямі аб тым, што «дакументы павінны быць знішчаны, зменены або выдалены з файлаў Binance» або што «інфармацыя не павінна захоўвацца ў пісьмовым выглядзе». Чжао і дванаццаць іншых кіраўнікоў і дарадцаў з Binance былі суб'ектамі запыту на сувязь.

Праз некалькі дзён адзін з пералічаных у лісце чалавек у паніцы патэлефанаваў аднаму з дарадцаў. Той, хто тэлефанаваў, растлумачыў кансультанту, што правілы сакрэтнасці Чжао прывялі да таго, што многія з запісаў, якія маюць вырашальнае значэнне для магчымасці Binance адказаць міністэрству юстыцыі, ужо былі выдалены. Гэта ўключала адабрэнне Чжао фінансавых рашэнняў у Binance, паведаміла крыніца дарадцы. ЗША, іншая амерыканская біржа, якая адкрыта заяўляе пра сваю «поўную незалежнасць» ад асноўнай платформы Binance.

Запыты Reuters былі «падсілкоўваныя ілжывымі інсінуацыямі», заявіў прэс-сакратар ЗША, і Binance.US была асобнай арганізацыяй са сваёй камандай кіраўніцтва, якая «нясе адзіную адказнасць за нагляд за рашэннямі і дзейнасцю ва ўсім бізнэсе». Званок сапраўды быў, і гаворка ішла пра ліст Дэпартамента ад снежня 2020 года, вынікае з тэкставых паведамленняў і тэлефонных запісаў, якія вывучыў Reuters.

Сучасная аператыўная група

У наступным годзе Binance пачала масавую акцыю найму. Як мінімум пяць былых супрацоўнікаў аддзела па барацьбе з кіберзлачынствамі IRS былі наняты кампаніяй, у тым ліку Тыгран Гамбарян, новы кіраўнік расследаванняў. Па дадзеных Binance, каманда Гамбаряна будзе цесна супрацоўнічаць з праваахоўнымі органамі для выяўлення і прадухілення злачынстваў на платформе.

Аперацыі на даркнет-рынку Silk Road і вэб-сайце жорсткага абыходжання з дзецьмі Dark Scandals, чые аперацыі Reuters апісаў у артыкуле ў мінулым месяцы, былі толькі дзвюма з добра вядомых крыпта-злачынных аперацый, у расследаванні якіх Гамбарян дапамагаў у якасці IRS- Спецыяльны агент CI. Па словах двух чалавек, якія працавалі з ім, Гамбарян быў блізкі да агентаў, якія былі, нават калі ён не ўдзельнічаў непасрэдна ў расследаванні IRS-Binance CI.

Па словах чатырох чалавек, знаёмых з інфармацыяй, яго прыём на працу быў часткай праграмы набору Binance сярод супрацоўнікаў праваахоўных органаў у Злучаных Штатах, якая прапаноўвала заробкі, якія былі значна вышэй, чым у многіх іншых фінансавых і криптовалютных кампаніях.

Каментар Гамбаряна не паступіў. «Мы ганарымся тым, што ў нашых шэрагах ёсць некаторыя з самых знакамітых кіберрасследавальнікаў, — сказаў Binance Reuters, — якія прадстаўляюць практычна ўсе буйныя міжнародныя праваахоўныя органы па ўсім свеце». Па дадзеных Binance, яны наймаюць каля 300 следчых «для абароны карыстальнікаў ад незаконных суб'ектаў».

Binance перастала дазваляць карыстальнікам ствараць уліковыя запісы, выкарыстоўваючы толькі іх адрасы электроннай пошты, у жніўні 2021 года. Згодна з папярэднімі паведамленнямі Reuters, злачынцы ад паўночнакарэйскіх хакераў да расійскіх наркагандляроў скарысталіся гэтай функцыяй, каб выкарыстоўваць Binance для ананімнага перамяшчэння грошай.

Нягледзячы на ​​​​тое, што Binance патрабавала ад усіх карыстальнікаў падаць ідэнтыфікацыю, у яе праграме адпаведнасці ўсё яшчэ былі прабелы. Напрыклад, у мінулым месяцы агенцтва Reuters паведаміла, што з таго часу па лістапад Binance апрацавала здзелкі больш чым на 1 мільярд долараў для іранскіх кампаній, якія займаюцца криптовалютой, што пагражае кампаніі парушыць санкцыі ЗША.

Па словах намесніка генеральнага пракурора Лізы Манака, у кастрычніку 2021 года была створана Нацыянальная група па кантролі за крыптавалютай (NCET) для расследавання «злачыннага выкарыстання крыптавалюты, асабліва злачынстваў, учыненых біржамі віртуальных валют». У іншай прамове ў тым самым месяцы Манака заявіў, што судовы пераслед людзей, якія атрымліваюць выгаду ад карпаратыўных правапарушэнняў, з'яўляецца «першачарговым прыярытэтам Міністэрства юстыцыі ў карпаратыўных крымінальных справах».
Ын Ён Чой, раней старэйшы юрысконсульт Манака, быў прызначаны Міністэрствам юстыцыі першым дырэктарам NCET. Па словах чатырох чалавек, дасведчаных у гэтым пытанні, пад кіраўніцтвам Чоі NCET далучыўся да MLARS і пракуратуры ЗША ў Сіэтле ў каардынацыі расследавання Binance. Паведамляецца, што агенты выкарыстоўвалі былых супрацоўнікаў і дзелавых партнёраў Binance для збору доказаў.

Па словах людзей, у апошнія месяцы пракуратура NCET і офіса ў Сіэтле вырашылі, што ў іх дастаткова доказаў, каб падрыхтаваць абвінавачванні супраць Чжао і некалькіх іншых кіраўнікоў у дадатак да Binance. Крыніцы сцвярджаюць, што следчая група расчаравалася ў выніку нежадання кіраўніцтва MLARS прад'явіць абвінаваўчы акт.

Па словах тых, хто знаёмы з аперацыямі MLARS, Міністэрства юстыцыі мае рэпутацыю чалавека, які не спяшаецца, перш чым прыняць рашэнне аб прад'яўленні абвінавачванняў. Але ў кастрычніку Дэпартамент прызначыў Брента Уібла, былога супрацоўніка аддзела па барацьбе з махлярствам і пракурора Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, новым кіраўніком MLARS. Абодва гэтыя офісы маюць рэпутацыю сярод цяперашніх і былых супрацоўнікаў праваахоўных органаў за агрэсіўнае расследаванне спраў.
Кендал Дэй, партнёр Gibson Dunn і былы кіраўнік MLARS, быў наняты Binance для размовы з Міністэрствам юстыцыі. Трое з іх сказалі, што Дэй нядаўна наведаў Вашынгтон, каб сустрэцца з чыноўнікамі Міністэрства юстыцыі. Тры крыніцы сцвярджаюць, што Дэй і чыноўнікі казалі аб пазасудовым вырашэнні справы, пры якім падазраваныя могуць прызнацца або заплаціць штраф. Дзень маўчаў.

роднасны

Dash 2 Trade – высокі патэнцыял перадпродажу

• Актыўны перадпродаж у прамым эфіры - dash2trade.com
• Родны токен экасістэмы Crypto Signals
• Праверана і праверана KYC