FCA Вялікабрытаніі ўзмацняе кантроль за незарэгістраванымі крыпта-банкаматамі

Упраўленне фінансавага паводзінаў Злучанага Каралеўства (FCA) разагнала крыптабанкаматы ў краіне і перайшло да расследавання ва ўсходні Лондан, паведамляе Reuters.

FCA была рабочы з паліцыяй Заходняга Ёркшыра, каб разабрацца з незарэгістраванымі банкаматамі ў горадзе Лідс. FCA заявіла, што сабрала доказы з «шэрагу сайтаў» у рэгіёне для далейшага расследавання і можа прыняць судовыя меры, у адпаведнасці агенцтву Reuters.

Фінансавы орган цяпер працуе са сталічнай паліцыяй, каб засяродзіцца на незаконных аперацыях крыптабанкаматаў ва ўсходнім Лондане. Аперацыі праводзяцца ў адпаведнасці з правіламі барацьбы з адмываннем грошай (AML), якія дазваляюць паліцыі ўваходзіць у памяшканне без ордэра, выконваць працэдуры і запытваць інфармацыю або дакументы.

FCA на крыптабанкаматы

Крыптабанкаматы набылі папулярнасць у 2020 і 2021 у сусветным маштабе. Вялікабрытанія вельмі непрыхільна ставілася да гэтых банкаматаў яшчэ да таго, як яны набылі папулярнасць.

У 2019 годзе Вялікабрытанія выпусціла a апавяшчэнне і прадставіў усе крыптабанкаматы і біржы ў адпаведнасці з існуючымі патрабаваннямі AML. Гэтыя патрабаванні AML прадугледжваюць правядзенне дбайнага працэсу "ведай свайго кліента" (KYC) і збор імёнаў карыстальнікаў, афіцыйных ідэнтыфікатараў, дат нараджэння і адрасоў пражывання, якім крыптабанкаматы не адпавядаюць.

У паведамленні FCA папрасіла ўсе крыптабанкаматы і біржы выканаць патрабаванні AML і зарэгістравацца ў FCA. У 2022 годзе крыптабанкамат не быў зарэгістраваны ў FCA, калі вартавы орган апублікаваў другі папярэджанне. У папярэджанні нагадваліся патрабаванні аб AML і рэгістрацыі і гаварылася:

«Мы занепакоеныя крыпта-банкаматамі, якія працуюць у Вялікабрытаніі, і таму звяжамся з аператарамі з указаннямі аб адключэнні аўтаматаў або падвергнемся далейшым дзеянням».

Крыптабанкаматы ў Вялікабрытаніі

Па дадзеных Reuters, у цяперашні час у краіне 19 крыптабанкаматаў, і ні адзін з іх не зарэгістраваны ў FCA. Гэтая лічба была 270 у 2020 годзе, неўзабаве пасля таго, як FCA апублікавала першы ордэр.

Каментуючы значнае зніжэнне колькасці банкаматаў, аналітык крыптаброкерскай кампаніі Globalblock сказаў Reuters:

«Вельмі магчыма, што яны знаходзяцца пад радарам. Але таксама, безумоўна, ёсць элемент страху і няўпэўненасці адносна таго, што FCA збіраецца рабіць далей».

Некаторыя службы крыптабанкаматаў спрабавалі зарэгістравацца ў FCA з 2019 г. Адным з такіх прыкладаў з'яўляецца Gidiplus, які прыкладная для рэгістрацыі ў чэрвені 2022 г.

Нягледзячы на ​​​​тое, што Gidiplus выканала ўсе патрабаванні KYC і AML, FCA адхіліла запыт кампаніі на рэгістрацыю, заявіўшы, што было:

«Адсутнасць доказаў таго, як Gidiplus будзе весці сваю дзейнасць у агульным парадку… Рызыка таго, што бізнес заяўніка можа быць выкарыстаны для адмывання грошай або фінансавання тэрарызму».